福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2018年2月12日以電子郵件形式發(fā)出，并于2018年2月23日上午以通訊表決形式召開。全部九名董事參加會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議通過認(rèn)真審議，采取記名投票方式，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》相關(guān)規(guī)定的要求，且為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截止2017年12月31日的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，公司及下屬子公司于2017年末對存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、固定資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查。在清查的基礎(chǔ)上，對存貨、應(yīng)收款項(xiàng)的可變現(xiàn)凈值、固定資產(chǎn)和可供出售金融資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行了充分的分析和評估，擬計(jì)提2017年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備31,219.81萬元。

公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備采用穩(wěn)健的會(huì)計(jì)原則，依據(jù)充分合理，決策程序規(guī)范合法，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)規(guī)章制度，能客觀公允反映公司截止2017年12月31日的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營成果；且公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司的整體利益，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。我們同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事宜。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對公司2017年度計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性進(jìn)行了核查，認(rèn)為：本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提遵照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，充分、公允的反映了截止2017年12月31日公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營成果。

【相關(guān)內(nèi)容詳見深圳證券交易所指定網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn），以及2018年2月24日公司在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》上刊登的《福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》】。

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