神州易橋信息服務股份有限公司關于召開2018年第一次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：2018年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會，2018年3月1日公司第七屆董事會2018年第一次臨時會議審議通過《關于召開2018年第一次臨時股東大會通知的議案》。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律法規、行政規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：2018年3月19日\u00A0下午14:30

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018年3月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為：2018年3月18日15:00至2018年3月19日15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、會議股權登記日：2018年3月14日

（1）2018年3月14日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事、高級管理人員；

（3）公司聘請的律師事務所見證律師及相關人員。

8、會議地點：西寧市城西區五四西路57號5號樓3樓公司會議室

1、審議《關于提名王愛儉女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》；

2、審議《關于簽署<發行股份購買資產協議之盈利補償協議書（二）>補充協議的議案》。

上述議案1、2為普通決議議案，即由出席股東大會的股東持表決權的二分之一以上通過。其中議案1獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后，股東大會方可進行表決。

上述議案1、2進行表決時，與該議案存在關聯關系的關聯股東應當回避表決。

具體內容詳見2018年3月2日在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七屆董事會2018年第一次臨時會議決議公告》、《關于簽署<發行股份購買資產協議之盈利補償協議（二）之補充協議>公告》。

1、登記方式：現場登記和傳真登記；

3、登記地點：公司投資發展部；

4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

（1）法人股股東持營業執照復印件、股東賬戶卡、代理人授權委托書及代理人身份證辦理登記手續；

（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人須持授權委托書、委托人股東賬戶卡、代理人身份證辦理登記手續；

（3）股東可采用傳真的方式登記，以便登記確認。傳真在2018年3月16日下午17:30前送達公司投資發展部。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

1、與會董事簽字的公司第七屆董事會2018年第一次臨時會議決議。

神州易橋信息服務股份有限公司董事會

參加網絡投票的具體操作流程

1、投票證券代碼：360606

2、投票證券簡稱：易橋投票