證券代碼： 002875 證券簡稱：安奈兒 公告編號： 2017-041

深圳市安奈兒股份有限公司

第二屆董事會第 十次會議決議公告

本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市安奈兒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 12 月 25 日以通訊表決方式召開第二屆董事會第十次會議。會議通知已于 2017 年 12 月 13 日以電子郵件及電話通知等形式向所有董事發出。本次會議由董事長曹璋先生主持，應出席董事 7 名，親自出席董事 7 名，公司監事及相關人員列席了本次會議。本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章以及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、 審議通過了 《關于變更注冊資本并修訂公司章程的議案》

公司已經完成了 2017 年限制性股票首次授予登記工作，公司的注冊資本和股份總數由于上述授予事項發生變動，公司注冊資本由人民幣 100,000,000 元變更為人民幣 101,630,100 元， 公司股份總數由 10,000 萬股變更為 10,163.01 萬股。公司章程相關內容修改如下：

原條款內容 修訂后內容

第七條 公司注冊資本為人民幣 第七條 公司注冊資本為人民幣

股，公司的股本結構為：普通股 股，公司的股本結構為：普通股

表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，認為此次變更注冊資本并修訂公司章程不存在損害公司和中小股東利益的情形， 同意本議案。 根據公司 2017 年第二次臨時股東大會的授權， 董事會有權就限制性股票激勵計劃授予登記完成后，根據后續的實際情況變更公司注冊資本、 修改公司章程并辦理相應的工商注冊變更登記， 因此本議案無需再提交股東大會審議。

修改后的《深圳市安奈兒股份有限公司章程（2017 年 12 月）》 詳見信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn） 。

1、 第二屆董事會第十次會議決議；

2、 獨立董事關于第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。

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