歐普照明股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

征集人對所有表決事項的表決意見：同意。

征集人未持有歐普照明股份有限公司（以下簡稱“歐普照明”、“公司”）股票。

按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司治理準則》、《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《歐普照明股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，上市公司獨立董事鄧小洋作為征集人，就公司擬于2018年3月1日召開的歐普照明2018年第一次臨時股東大會審議的公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“股權激勵計劃”、“本次股權激勵計劃”）的相關議案向公司全體股東征集委托投票權。

一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

（一）征集人的基本情況

本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事鄧小洋先生，未持有公司股份。

（二）征集人對表決事項的意見及理由

征集人鄧小洋先生在2018年2月8日公司召開的歐普照明第二屆董事會第二十次會議期間，就股權激勵計劃相關事項作出了明確同意的表決意見，認為本次股權激勵計劃有利于公司的可持續發展，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，同意公司實施本次股權激勵計劃并將相關議案提交公司股東大會審議。

二、本次股東大會的基本情況

現場召開的日期時間：2018年3月1日\u00A013點30分

網絡投票時間：2018年3月1日

公司此次股東大會采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即\u00A09:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（二）召開地點：上海市閔行區吳中路1799號萬象城V3棟一樓多功能廳會議室。

（三）本次股東大會審議需征集委托投票權的議案

關于本次股東大會召開的具體情況，具體詳見\u00A02018年2月13日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊載的《歐普照明股份有限公司關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-006）。

征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》的規定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：

截止2018年2月22日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。

1、按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫公司獨立董事公開征集投票權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”，詳見附件一）。

2、向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集投票權由公司董事會辦公室簽收授權委托書及其他相關文件：

（1）委托投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照復印件、法定代表人身份證明復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；法人股東按本條規定提交的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章。

（2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股票賬戶卡復印件。

（3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公\u00A0證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表\u00A0人簽署的授權委托書不需要公證。

3、委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞的方式并按本公告指定地址送達；采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準。

委托投票股東送達授權委托書及其相關文件的指定地址和收件人如下：

聯系地址：上海市閔行區吳中路1799號萬象城V3棟

聯系人：歐普照明董事會辦公室

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集委托投票權授權委托書”。

（四）委托投票股東提交文件送達后，經律師事務所見證律師審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

3、\u00A0股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；

4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

（五）股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效，無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權委托人進行確認，通過該種方式仍無法確認授權內容的，該項授權委托無效。

（六）股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權。

（七）經確認有效的授權委托出現下列情形，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效。

2、股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人行使并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；若在現場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則對征集人的委托為唯一有效的授權委托。

3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

（八）由于征集投票權的特殊性，對授權委托書實施審核時，僅對股東根據本公告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發出進行實質審核。符合本公告規定形式要件的授權委托書和相關證明文件均被確認為有效。

歐普照明股份有限公司

歐普照明股份有限公司

獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

本人/本公司作為委托人確認,在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《歐普照明股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》、《歐普照明股份有限公司關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件,對本次征集委托投票權等相關情況已充分了解。

本人/本公司作為授權委托人,茲授權委托鄧小洋作為本人/本公司的代理人出席歐普照明股份有限公司2018年第一次臨時股東大會,并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使表決權。

（委托人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內“√”為準,未填寫視為棄權）

委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）:

委托股東身份證號碼或營業執照號碼:

委托股東證券賬戶號:

本項授權的有效期限:自簽署日至歐普照明股份有限公司2018年第一次臨時股東大會止。