廈門金牌廚柜股份有限公司關于第三屆董事會第一次會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門金牌廚柜股份有限公司（下稱“公司”）于2017年12月29日在公司會議室召開第三屆董事會第一次會議。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間及方式符合國家有關法律、法規及公司章程的規定。會議由溫建懷先生主持，應出席董事6名，實際出席董事6名。本次會議的召開符合《公司法》和\u00A0《公司章程》\u00A0的有關規定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于選舉溫建懷先生為公司第三屆董事會董事長的議案》

根據《公司法》及《公司章程》之有關規定，經公司董事會提名，同意選舉溫建懷先生為公司第三屆董事會董事長（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起三年。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于選舉潘孝貞先生為公司第三屆董事會副董事長的議案》

根據《公司法》及《公司章程》之有關規定，經公司董事會提名，同意選舉潘孝貞先生為公司第三屆董事會副董事長（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起三年。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會成員的議案》

根據《公司法》及《公司章程》之有關規定，公司第三屆董事會設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會，各專門委員會委員組成如下：

1、董事會戰略委員會委員：溫建懷、潘孝貞、錢小瑜，其中溫建懷為委員會主任。

2、董事會審計委員會委員：溫建北、錢小瑜、章穎薇，其中獨立董事章穎薇為委員會主任。

3、董事會提名委員會委員：潘孝貞、楊文斌、章穎薇，其中獨立董事楊文斌為委員會主任。

4、董事會薪酬與考核委員會委員：溫建懷、錢小瑜、章穎薇，其中獨立董事錢小瑜為委員會主任。

公司各專門委員會成員的任期自本次董事會審議通過之日起三年。以上人員的簡歷詳見附件。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關于聘任潘孝貞先生為公司總經理的議案》

根據《公司法》、《公司章程》之有關規定，經董事長提名，董事會同意續聘潘孝貞先生為公司第三屆總經理（簡歷請見附件），任期自本次董事會審議通過之日起三年。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過《關于聘任朱靈先生為公司副總經理、財務總監的議案》

根據《公司法》及《公司章程》之相關規定，經公司總經理提名，同意續聘朱靈先生為公司副總經理、財務總監，任期自董事會通過之日起三年。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（六）審議通過《關于聘任陳建波先生為公司董事會秘書的議案》

根據《公司法》及《公司章程》之相關規定，經公司董事長提名，同意續聘陳建波先生為公司董事會秘書，任期自董事會通過之日起三年。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（七）審議通過《關于聘任溫建北先生為公司研發設計中心總監的議案》

根據《公司法》及《公司章程》之相關規定，經公司總經理提名，同意續聘溫建北先生為公司研發設計中心總監，任期自董事會通過之日起三年。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（八）審議通過《關于聘任王永輝先生為公司總經理助理的議案》

根據《公司法》及《公司章程》之相關規定，經公司總經理提名，同意續聘王永輝先生為公司總經理助理，任期自董事會通過之日起三年。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（九）審議通過《關于聘任賈斌先生為公司生產制造中心總監的議案》

根據《公司法》及《公司章程》之相關規定，經公司總經理提名，同意續聘賈斌先生為公司生產制造中心總監，任期自董事會通過之日起三年。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（十）審議通過《關于聘任李子飛先生為公司總經理助理、桔家衣柜事業部總監的議案》

根據《公司法》及《公司章程》之相關規定，經公司總經理提名，同意續聘李子飛先生為公司總經理助理、桔家衣柜事業部總監，任期自董事會通過之日起三年。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

廈門金牌廚柜股份有限公司董事會

溫建懷先生：中國國籍，無境外永久居留權，1971年4月出生，大專學歷，系公司創始人之一。曾任職于中國建設銀行廈門市分行中山支行、曾任廈門市建潘衛廚有限公司董事長。現任廈門金牌廚柜股份有限公司董事長、廈門市建潘集團有限公司執行董事、廈門市華瑞中盈投資管理有限公司執行董事、廈門華瑞中盈擔保有限公司董事長、廈門市華瑞中盈房地產投資有限公司監事、泗陽建潘置業有限公司董事、泗陽華瑞中盈置業有限公司董事長、香港建潘國際控股有限公司董事、GOLD\u00A0VIRTUE\u00A0INTERNATIONAL\u00A0LIMITED\u00A0董事、廈門德韜資本創業投資有限公司董事、廈門市雷迅科微電子股份有限公司董事、北京永安企業商會名譽會長、廈門永安商會名譽會長。

潘孝貞先生：中國國籍，無境外永久居留權，1970年11月出生，大學本科學歷，高級管理工程師，注冊房地產估價師，注冊土地估價師，系公司創始人之一。1999年3月以來擔任廈門市建潘衛廚有限公司總經理。現任廈門金牌廚柜股份有限公司副董事長、總經理，廈門市建潘集團有限公司監事，廈門市華瑞中盈投資管理有限公司監事，廈門華瑞中盈擔保有限公司監事會主席，泗陽建潘置業有限公司董事，廈門德韜資本創業投資有限公司董事，香港建潘國際控股有限公司董事，福建省工商聯廚柜同業公會會長，中國五金制品協會廚房設備分會會長，廈門市工商聯總商會副主席。曾先后榮獲“福建櫥柜行業協會風云人物稱號”、“中國櫥柜行業風云人物稱號”、“廈門特區建設30周年廈門商界人物貢獻獎”、“2017中國家居十大產業人物”等榮譽。

溫建北先生：中國國籍，無境外永久居留權，1976年3月出生，畢業于廈門大學藝術教育學院油畫專業。歷任建潘衛廚企劃設計、研發設計總監，現任廈門聚九九商貿有限公司董事、泗陽建潘置業有限公司董事長，廈門金牌廚柜股份有限公司董事、研發設計中心總監、廈門市衛廚行業協會常務副會長、福建建材家居商會會長。其主持開發“iKitchen”、“魔方”、“羅馬時光”、“西曼2”分別獲得中國設計紅星獎，工信部首屆中國工業設計大賽二十強，金勾獎首屆中國整體廚房工業設計大賽產品組至尊獎，中國廚柜設計金獎，中國廚柜工藝技術特別獎。

楊文斌先生：中國國籍，無境外永久居留權，1966年8月出生，博士、教授、博士生導師。歷任福建林學院教師，東北林業大學林業工程博士后流動站博士后，福建農林大學材料工程學院副教授。現任福建農林大學材料工程學院教授、材料科學系主任、廈門金牌廚柜股份有限公司獨立董事。

錢小瑜女士：中國國籍，無境外永久居留權，1954年1月出生，大學本科，教授級高級工程師。歷任北京林機研究所助理工程師、林業部科技司主任科員、中國林產工業公司總經理助理、廣西豐林木業集團股份公司獨立董事，現任上海菲林格爾木業股份有限公司獨立董事、鴻偉(亞洲)控股有限公司獨立董事。曾先后榮獲“中國林業產業年度人物”、“中國林業產業突出貢獻獎”,“中國林產工業終身榮譽獎”,“中國木業30年功勛人物”等榮譽稱號。

章穎薇女士：中國國籍，無境外永久居留權，1972年6月出生，碩士，注冊會計師、教授。歷任廈門集美大學工商管理學院財務會計副教授、教授，現任廈門集美大學財經學院財務會計教授。

朱靈先生：中國國籍，無境外永久居留權，1965年8月出生，大學本科學歷。先后任職于湖北省石化廳駐咸寧辦、湖北飛達玻璃股份有限公司、廣州蒙特利實業有限公司、建潘衛廚。現任廈門金牌廚柜股份有限公司副總經理、財務總監。

陳建波先生：中國國籍，無境外永久居留權，1975年1月出生，大學本科學歷。先后任職于江西省送變電建設公司、廈門燦坤實業股份有限公司、明達（廈門）塑膠有限公司、升匯集團、建潘衛廚。現任廈門金牌廚柜股份有限公司董事會秘書、總裁辦主任、戰略運營部總監。

王永輝先生：中國國籍，無境外永久居留權，1975年4月出生，大學本科學歷。先后任職于香港八分鐘洗滌集團、雙遼市人民政府辦公室、北京科寶博洛尼集團、建潘衛廚。現任廈門金牌廚柜股份有限公司總經理助理。

賈斌先生：中國國籍，無境外永久居留權，1969年12月出生，大學本科學歷。先后任職于戴爾（中國）公司、廈門艾佩斯電力設施有限公司、泉州澤仕通科技有限公司、建潘衛廚。現任廈門金牌廚柜股份有限公司生產制造中心總監。

李子飛先生：中國國籍，無境外永久居留權，1978年1月出生，研究生學歷。先后任職于大地幼教機構廈門大地幼兒園、福建廈華社區服務網絡有限公司、廈門南天竺文化傳播有限公司、建潘衛廚。現任廈門金牌廚柜股份有限公司總經理助理、桔家衣柜事業部總監。