天意藥業:2017年第三次臨時股東大會決議公告

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公告編號：2017-007 證券代碼：872055 證券簡稱：天意藥業 主辦券商：中原證券 徐州天意動物藥業股份有限公司 2017年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年11月20日 2.會議召開地點：公司會議室 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長喬書喜 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： 本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、及表決程序和表決結果符合《公司法》、《業務規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共20人， 持有表決權的股份50,000,000股，占公司股份總數的100.00%。 公告編號：2017-007 二、議案審議情況 (一)審議通過《關于公司擬購買土地使用權的議案》 1.議案內容 因經營發展需要，公司擬以現金方式購買位于睢寧縣經濟開發區的國有土地使用權。該土地面積約為100畝(最終面積以國土管理部門勘查核定的為準)，地類為工業用地，預計本次購買總價款約為1,000萬元(最終金額以公司與政府土地管理部門簽訂的土地出讓合同為準。本次購買事項不構成重大資產重組，不涉及關聯交易。具體內容詳見公司于2017年11月3日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上刊登的《關于公司擬購買土地使用權的公告》(公告編號2017-005)。 2.議案表決結果： 同意股數50,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 三、備查文件目錄 經與會董事和記錄人簽字確認的《徐州天意動物藥業股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議》。 徐州天意動物藥業股份有限公司 董事會 2017年11月21日 [點擊查看PDF原文]