順美國際:2017年第四次臨時股東大會通知公告

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公告編號：2017-052 證券代碼：837992 證券簡稱：順美國際 主辦券商：中泰證券 河南順美國際家居股份有限公司 2017年第四次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為2017年第四次臨時股東大會 (二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規性 本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2017年11月24日09時00分 結束時間：2017年11月24日10時00分 (五)會議召開方式 本次會議采用現場方式召開。 (六)出席對象 公告編號：2017-052 1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為2017年11月20日，股權登記日 下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2.河南順美國際家居股份有限公司董事、監事、高級管理人員(七)會議地點：河南順美國際家居股份有限公司會議室 二、會議審議事項 (一)審議《關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》； (二)審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌相關事宜的議案》。 三、會議登記方法 (一)登記方式 1.自然人股東持本人身份證或護照；2.由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)或護照(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證或護照；3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法 公告編號：2017-052 人單位印章的單位營業執照復印件。5.辦理登記手續，可在登記地點現場登記，也可用信函或者傳真方式進行登記，但不受理電話登記。 (二)登記時間:2017年11月24日08時00分-09時00分 (三)登記地點:河南順美國際家居股份有限公司會議室 四、其他 (一)會議聯系方式 1.河南省新鄉市新鄉縣七里營鎮七里營大道工業園區 2.郵政編碼：453732 3.聯系人：宋新偉 4.聯系電話：18603718326 5.傳真：0373-5900068 (二)會議費用：本次會議預計半天，交通費、住宿費由參會人員自理。 (三)臨時提案 臨時提案請于會議召開前十天提交。 五、備查文件目錄 《河南順美國際家居股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議》 河南順美國際家居股份有限公司 董事會 2017年11月9日 [點擊查看PDF原文]