順美醫(yī)療第一屆董事會第十一次會議決議公告

正文 手機網(wǎng)瀏覽財經(jīng)資訊 廣告:30天成為股市高手

中金在線微博 微信\u00A0加關(guān)注 掃描二維碼 關(guān)注 中金在線微信 關(guān)注 在線咨詢 掃描或點擊關(guān)注中金在線客服

公告編號：2016-047 證券代碼：837520 證券簡稱：順美醫(yī)療 主辦券商：方正證券 深圳市順美醫(yī)療股份有限公司 第一屆董事會第十一次會議決議公告 一、 會議召開和出席情況 (一) 會議召開情況 1、會議通知的時間和方式：會議通知于 2016年 11月 7日以電話方式通知全體董事。 2、會議召開時間：2016年 11月 12日 3、會議召開地點：公司會議室 4、會議召開方式：現(xiàn)場方式 5、會議召集人：董事會 6、會議主持人：董事長涂真金 7、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次會議的召集、召 開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 (二) 會議出席情況 本次應(yīng)出席董事會會議的董事人數(shù)共 5 人， 實際出席本次董事會會議的董事(包括委托出席的董事人數(shù))共 5人，缺席本次董事會決議的董事共 0人。 二、議案審議情況 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 公告編號：2016-047 (一) 審議通過《關(guān)于變更董事的議案》 1. 議案內(nèi)容： 麥凱山先生因個人原因辭去公司第一屆董事會董事職務(wù)。 董事會提名周雁飛為第一屆董事會董事候選人，任期自 2016 年 第七次臨時股東大會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。 2. 議案表決結(jié)果： 同意票 5票，反對票 0票，棄權(quán)票 0票。 3. 回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 4. 提交股東大會表決情況： 本議案尚需提請股東大會予以審議通過。 (二) 審議通過《關(guān)于提議召開 2016 年第七次臨時股東大會的議案》 1. 議案內(nèi)容： 董事會提議于 2016年 12月 1日上午 10時 00分在公司會議室召 開 2016年第七次臨時股東大會，審議《關(guān)于變更董事的議案》。 2. 議案表決結(jié)果： 同意票 5票，反對票 0票，棄權(quán)票 0票。 3. 回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 公告編號：2016-047 三、 備查文件目錄1. 《深圳市順美醫(yī)療股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議》深圳市順美醫(yī)療股份有限公司董事會 2016年 11月 15日 公告編號：2016-047 附：《周雁飛簡歷》周雁飛，女，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于湛江市幼兒師范學(xué)校。2003 年 9 月至 2006 年 5 月任深圳市寶安區(qū)振華學(xué)校教師；2006 年 6月至 2009 年 8 月任深圳市同日 照明科技有限公司出納； 2012 年 7月至今任深圳市順美醫(yī)療股份有限公司出納兼董事會秘書。