證券代碼： 000008 證券簡稱：神州高鐵 公告編號： 2017117

神州高鐵技術股份有限公司

關于召開 2017 年第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《中華人民共和國公司法》和《神州高鐵技術股份有限公司章程》的有關規定，經神州高鐵技術股份有限公司（以下簡稱 “公司 ” ）第十二屆董事會2017 年度第十二次臨時會議審議通過，決定召開 2017 年第四次臨時股東大會。現將會議有關事項通知如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、股東大會屆次： 2017 年第四次臨時股東大會

2、會議召集人：神州高鐵技術股份有限公司董事會

3、會議召開的合法性及合規性：經本公司第十二屆董事會 2017 年度第十二次臨時會議審議通過，決定召開 2017 年第四次臨時股東大會。

本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

除召開現場會議外，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（ 1 ） 截至股權登記日 2017 年 12 月 18 日（星期一）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以 以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是 公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的見證律師。

8、現場會議召開地點：北京市海淀區高梁橋斜街 59 號院 1 號樓中坤大廈 16 層。

1、 《關于續聘會計師事務所的議案》；

2、 《關于修改公司章程的議案》；

3、《關于轉讓北京寶利鑫達企業管理有限公司 100%股權的議案》；

4、 《關于修訂<神州高鐵技術股份有限公司投融資管理制度>的議案》

上述第 1 項、 第 2 項議案經公司第十二屆董事會 2017 年度第十二次臨時會議審議通過，詳情參見公司 2017 年 11 月 30 日披露于巨潮資訊網的相關公告；第 3 項、 第 4 項議案經公司第十二屆董事會 2017 年度第十三次臨時會議審議通過，詳情參見公司與本公告同日披露于巨潮資訊網的相關公告。

上述第 2 項議案需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。 三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表：

編碼 提案名稱 該列打勾的欄目

1.00 《關于續聘會計師事務所的議案》 √

2.00 《關于修改公司章程的議案》 √

3.00 《關于轉讓北京寶利鑫達企業管理有限公司 100%股權 √

4.00 《關于修改<神州高鐵技術股份有限公司投融資管理制 √

四、 會議登記等事項

2、 登記地點： 北京市海淀區高梁橋斜街 59 號院 1 號樓中坤大廈 16 層。

（ 1 ）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書 （附件 2）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件 2）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件 3），以便登記確認。傳真或信函在 2017 年 12 月 22 日 17:00 前送達公司董事會辦公室。

來信請寄：北京市海淀區高梁橋斜街 59 號院 1 號樓中坤大廈 16 層董事會辦公室。郵編： 100044 （信封請注明 “股東大會” 字樣）。不接受電話登記。

聯系人：侯小婧 李月賓

通訊地址：北京市海淀區高梁橋斜街 59 號院 1 號樓中坤大廈 16 層董事會辦公室。

5、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

五、網絡投票的操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票，網絡投票的操作流程詳見附件 1 。

1、 第十二屆董事會2017年度第十二次臨時會議決議；

2、 第十二屆董事會2017年度第十三次臨時會議決議；

3、 深交所要求的其他文件。

神州高鐵技術股份有限公司董事會

參加網絡投票的具體操作流程

一、 網絡投票的程序

2、投票簡稱：神鐵投票

3、 填報表決意見：

本次會議均為非累積投票議案，表決意見包括：同意、反對、棄權。

4. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得 “深交所數字證書” 或 “深交所投資者服務密碼” 。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

神州高鐵技術股份有限公司：

茲全權委托 先生（女士），代表本人（單位）出席神州高鐵技術股份

有限公司 2017 年第四次臨時股東大會，并代為行使下列權限：

（ 1 ） 對 2017 年第四次臨時股東大會審議事項的授權：

提案 備注 表決意見

編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同 反 棄

目可以投票 意 對 權

1.00 《關于續聘會計師事務所的議案》 √

2.00 《關于修改公司章程的議案》 √

《關于轉讓北京寶利鑫達企業管理有限公司 100%股權

《關于修改<神州高鐵技術股份有限公司投融資管理

表決票填寫方法：在所列每一項表決事項下方的 “ 同意” 、 “反對” 或 “棄權”

中任選一項，以打 “√” 為準。

（2） 如果委托人未明確投票指示，是否授權由受托人按自己的意見投票（填

寫 “是” 或 “否” ）：

（3）代理人對臨時提案是否具有表決權（填寫 “是” 或 “否” ）：

（4）對臨時提案的表決授權（劃 “√” ）： a. 投贊成票； b. 投反對票； c. 投棄

委托人簽名： 委托人身份證號：

委托人股東賬號： 委托人持有股數：

受托人簽名： 受托人身份證號：

授權委托的有效期：自本授權委托書簽署日至本次會議結束。

（注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本委托書復印有效）

神州高鐵技術股份有限公司

2017 年第四次臨時股東大會參會股東登記表

身份證號碼／統一社會信用代碼：

股東賬號： 持股數量：

聯系電話： 電子郵箱：

是否本人參會： 備注：