2017年12月5日，神州長城股份有限公司(以下稱“公司”)以現場結合通訊方式召開了公司第七屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。因公司經營需要，經公司總經理田威先生提名、董事會提名委員會審核，公司董事會聘任彭立志先生擔任公司副總經理，任期與本屆董事會任期一致(彭立志先生的簡歷見附件)。

神州長城股份有限公司關于聘任公司副總經理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2017年12月5日，神州長城股份有限公司(以下稱“公司”)以現場結合通訊方式召開了公司第七屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。因公司經營需要，經公司總經理田威先生提名、董事會提名委員會審核，公司董事會聘任彭立志先生擔任公司副總經理，任期與本屆董事會任期一致(彭立志先生的簡歷見附件)。

公司獨立董事已就上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《神州長城股份有限公司獨立董事關于聘任公司副總經理的獨立意見》。

神州長城股份有限公司董事會

二○一七年十二月六日

附件：彭立志先生簡歷

彭立志，男，中國國籍，無境外永久居留權，1968年9月出生，工商管理碩士，國家公路工程一級建造師，教授級高級工程師。1990年至2002年任職于交通部第二公路工程局第二工程處，2003年至2006年任中交路橋華南工程

有限公司總工程師，2006年至2016年5月任中交路橋華北工程有限公司董事長、總經理；2016年6月至今任神州長城基礎設施投資有限公司董事長、總經理。

截至目前，彭立志先生未持有上市公司股份，與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員和持有公司百分之五以上的股東、實際控制人之間沒有其他關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論，不是失信被執行人，不存在不得提名為高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。