證券代碼： 002574 證券簡稱： 明牌珠寶 公告編號(hào)： 2017-045

浙江明牌珠寶股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于 2017 年 8 月 9 日以書面方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年 8 月 18 日在公司 以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長虞阿五先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人， 實(shí)到董事 7 人， 公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并以書面表決方式通過以下議案：

一、以 7 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)， 一致審議通過《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告的議案》。

詳見巨潮資訊網(wǎng)等證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站， 公司 2017 年半年度報(bào)告摘要同時(shí)刊登于 2017 年 8 月 19 日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、 《證券日?qǐng)?bào)》。

二、 以 7 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)， 一致審議通過 《關(guān)于公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)等證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

三、以 7 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于 2017 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

《關(guān)于 2017 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》會(huì)同本公告同時(shí)刊登于 《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》 和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn），獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見， 詳見巨潮資訊網(wǎng)等證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

四、以 7 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，一致審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》會(huì)同本公告同時(shí)刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見， 詳見巨潮資訊網(wǎng)等證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。

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