證券代碼： 600585 證券簡稱： 海螺水泥 公告編號： 2017-027

安徽海螺水泥股份有限公司

2017 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本次會議是否有否決議案： 無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點： 安徽省蕪湖市文化路 39 號蕪湖海螺國際大酒店 3

(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 32

其中： A 股股東人數(shù) 31

境外上市外資股股東人數(shù)（H 股） 1

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 2,825,339,847

境外上市外資股股東持有股份總數(shù)（H 股） 756,374,699

3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股

份總數(shù)的比例（%） 56.37

其中： A 股股東持股占股份總數(shù)的比例（%） 41.28

境外上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%） 15.09(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。本公司 2017 年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，由公司董事長高登榜先生主持，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任監(jiān)事 2 人，出席 2 人；

3、 董事會秘書周波先生出席了本次股東大會，部分公司高管列席了會議。

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱： 審議和表決關于選舉吳小明先生擔任本公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的 議案

股東類型 同意 反對 棄權

票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

（%） （%） （%）

本次臨時股東大會審議的議案為普通決議案，已經(jīng)獲得有效表決權股份總數(shù)的 1/2 以上通過。

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所： 北京市競天公誠律師事務所

律師： 項振華 侯敏

2、 律師鑒證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定；出席本 次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會會議召集人資格符合中國法律法 規(guī)和本公司章程的規(guī)定；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

安徽海螺水泥股份有限公司