玉蘭股份:2017年第一次臨時股東大會決議公告

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證券代碼：836867 證券簡稱：玉蘭股份 主辦券商：紅塔證券 廣東玉蘭集團股份有限公司 2017年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1、會議召開時間：2017年9月18日 2、會議召開地點：廣東省東莞市莞龍路段獅龍路莞城科技園內廣東玉蘭集團股份有限公司會議室 3、會議召開方式：現場 4、會議召集人：董事會 5、會議主持人：萬慶棠 6、召開情況合法、合規、合章程性說明： 本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共15人， 持有表決權的股份70,003,168股，占公司股份總數的100.00%。 二、 議案審議情況 (一)審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》 1、議案內容 議案內容：根據經營與發展需要，公司的經營范圍擬變更為“生產、銷售：墻紙、墻布、墻紙膠粉、墻紙基膜、室內裝飾材料、酒店用品、紡織品、工藝品、陶瓷制品、家居飾品、燈飾、建材、五金；家具定制、家居用品定制、室內設計；廣告設計、制作、代理和發布；裝飾材料安裝施工服務；貨物及技術進出口；包裝裝潢印刷品、其他印刷品”。 2、議案表決結果： 同意股數70,003,168股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3、回避表決情況： 本議案不涉及回避表決。 (二)審議通過《關于審議的議案》 1、議案內容 議案內容：1、公司章程第十二條關于經營范圍的條款修改為：“生產、銷售：墻紙、墻布、墻紙膠粉、墻紙基膜、室內裝飾材料、酒店用品、紡織品、工藝品、陶瓷制品、家居飾品、燈飾、建材、五金；家具定制、家居用品定制、室內設計；廣告設計、制作、代理和發布；裝飾材料安裝施工服務；貨物及技術進出口；包裝裝潢印刷品、其他印刷品”；2、修改公司章程第十六條關于公司各發起人及其認購股份情況的條款；3、公司章程第四十一條關于公司召開股東大會出具法律意見的條款修改為：“本公司召開年度股東大會時應當聘請律師就相關事項出具法律意見并公告”。 2、議案表決結果： 同意股數70,003,168股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3、回避表決情況： 本議案不涉及回避表決。 (三)審議通過《關于預計2017年度日常性關聯交易的議案》 1、議案內容 具體議案見公司于 2017年8月21日在全國中小企業股份轉讓 系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)發布的《關于預計2017年度日常性關聯交易的公告》(公告編號：2017-022)。2、議案表決結果： 同意股數20,188,914股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%； 棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。 3、回避表決情況： 股東萬慶棠、張沛文為關聯方,回避表決。 三、律師見證情況 律師事務所名稱：廣東廣信君達律師事務所 律師姓名：饒芙蓉、張思琪 結論性意見： 公司本次會議的召集、召開程序、出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》、《股東大會規則》的相關規定，本次會議通過的決議合法有效。 四、備查文件目錄 (一)《廣東玉蘭集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會 決議》； (二)《廣東廣信君達律師事務所關于廣東玉蘭集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書》。 廣東玉蘭集團股份有限公司 董事會 2017年9月18日 [點擊查看PDF原文]