威能電源:2017年第五次臨時股東大會決議公告

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公告編號：2017-062 證券代碼：834851 證券簡稱：威能電源 主辦券商：西南證券 山東威能環保電源科技股份有限公司 2017年第五次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年9月7日 2.會議召開地點：公司二樓會議室 3.會議召開方式：現場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長張風太先生 6.召開情況合法、合規、合章程性說明： 本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共3人，持 有表決權的股份115,907,000股，占公司股份總數的82.67%。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關于設立參股公司的議案》 1.議案內容 公告編號：2017-062 公司擬與北京機械設備研究所、壽光市航合企業管理咨詢中心(有限合伙)共同出資設立參股公司山東航天威能新能源動力系統有限公司。壽光市航合企業管理咨詢中心(有限合伙)為公司關聯方，上述交易構成關聯交易。詳細情況請見公司于2017年8月23日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《對外投資暨關聯交易公告》(公告編號：2017-053)。 2.議案表決結果： 3.回避表決情況 關聯股東山東泰豐制動系統科技股份有限公司共擁有股份 70,307,000股，占總股份的50.15%。 三、備查文件目錄 (一)《2017年第五次臨時股東大會會議決議》 山東威能環保電源科技股份有限公司 董事會 2017年9月11日 [點擊查看PDF原文]