證券代碼： 603226 證券簡(jiǎn)稱： 菲林格爾 公告編號(hào)： 2017-019

上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

股東大會(huì)召開日期： 2017年9月 11 日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

一、 召開會(huì)議的基本情況(一) 股東大會(huì)類型和屆次2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)(二) 股東大會(huì)召集人： 董事會(huì)

(三) 投票方式： 本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)： 上海市奉賢區(qū)林海公路 7001 號(hào)行政樓 5 樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 9 月 11 日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會(huì)涉及公開征集股東投票權(quán)，詳情請(qǐng)查閱公司于 2017 年 8 月 25日在指定披露媒體上海證券交易所官方網(wǎng)站（ http://www.sse.com.cn ）和《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊載的 《上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》 。

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序號(hào) 議案名稱 投票股東類型

1 關(guān)于審議 2017 年半年度報(bào)告及摘要的議案 √

2 2017 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √

3 關(guān)于審議公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 √

（草案）及摘要的議案

4 關(guān)于審議公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí) √

5 關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理 2017 年限制性股票激 √

勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

6 關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 2017 年 √

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案

7 關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議 √

8.00 關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司選舉非 應(yīng)選董事 （6）人

9.00 關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司選舉獨(dú) 應(yīng)選獨(dú)立董事 （3）人

10.00 關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司選舉監(jiān) 應(yīng)選監(jiān)事 （2）人

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議

審議通過。具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 8 月 23 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、

《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（ http://www.sse.com.cn ）

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 無 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 無5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案： 無三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端） 進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址： vote.sseinfo.com）進(jìn) 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身 份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果 其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò) 投票。投票后， 視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu) 先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投 票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在 冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日

Ａ股 603226 菲林格爾 2017/9/5(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(一) 登記時(shí)間： 2017 年 9 月 7 日 上午 09:30—11:30，下午 13:00—17:00。(二) 登記地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)林海公路 7001 號(hào)上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部。

1、 現(xiàn)場(chǎng)登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法人股東股票賬戶卡、本人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、能證明其具有法定代表人資格的有效證明原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人除出示法人股東股票賬戶卡、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）外，還應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件。自然人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票賬戶卡外，還應(yīng)出示本人有效身份證件原件、股東授權(quán)委托書原件。

2、傳真登記： 傳真登記時(shí)須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件（傳真須在 2017 年 9 月 7 日 17:00 前傳真至公司證券事務(wù)部），將上述文件傳真至公司，電話確認(rèn)后方視為登記成功。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本公司。六、 其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排交通、食宿等費(fèi)用。

上海市奉賢區(qū)林海公路 7001 號(hào) 證券事務(wù)部，郵編： 201414。

3、聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 ：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 9 月 11 日

召開的貴公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)

1 關(guān)于審議 2017 年半年度報(bào)告

2 2017 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案

3 關(guān)于審議公司 2017 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及摘

4 關(guān)于審議公司 2017 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理

5 關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理 2017

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)

6 關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份

有限公司 2017 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議

7 關(guān)于修改公司章程并辦理工

序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù)

8.00 關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有 應(yīng)選董事（6）人

限公司選舉非獨(dú)立董事的議案

9.00 關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有 應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人

限公司選舉獨(dú)立董事的議案

10.00 關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有 應(yīng)選監(jiān)事（2）人

限公司選舉監(jiān)事的議案

10.02 凌宇靜委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)

5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)

6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他 （她）在議案 4.00 “關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00 “關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00 “關(guān)于選舉董事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

序號(hào) 議案名稱 投票票數(shù)

方式一 方式二 方式三 方式