證券代碼：002588 證券簡(jiǎn)稱：史丹利 公告編號(hào)：2017-045 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017年第一次股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。 2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。 一、會(huì)議召開(kāi)情況 1、會(huì)議通知：史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年8月16日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨 潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了會(huì)議通知。 2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月1日14時(shí) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： （1）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年8月 31日下午15:00―2017年9月1日下午15:00中的任意時(shí)間 （2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9 月1日9:30-11:30、13:00-15:00 3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山東省臨沂市臨沭縣常林東大街東首史丹利集團(tuán)辦公樓會(huì)議室 4、召集人：史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 5、表決方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)高文班先生 會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。 二、會(huì)議出席情況 1、總體情況： 參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共20人，代表 有表決權(quán)的股份數(shù)為700,973,754股，占公司股份總數(shù)的60.5714%。 2、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的情況： 出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人共15人，代表有表決權(quán)的 股份數(shù)為700,918,854股，占公司股份總數(shù)的60.5667%。 3、網(wǎng)絡(luò)投票的情況： 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的股東共5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為54,900股，占公司股份總數(shù)的0.0047%。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高文班先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，北京市君合律師事務(wù)所的見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。 三、議案審議和表決情況 本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)各項(xiàng)議案逐一進(jìn)行了表決。 1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)增補(bǔ)董事的議案》。 1.1、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)武志杰先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)為700,973,754股，同意700,931,454 股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9940%；反對(duì)42,300股，占參與表決 的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)0股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。 其中，持股5%以下股東表決情況為：同意872,728股，占出席會(huì)議持股5% 以下股東有表決權(quán)股份總數(shù)的95.3772%；反對(duì)42,300股，占出席會(huì)議持股5% 以下股東有表決權(quán)股份總數(shù)的4.6228%；棄權(quán)0股，占參與表決的有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 1.2、審議通過(guò)了《關(guān)于武志杰先生獨(dú)立董事津貼的議案》。 表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)為700,973,754股，同意700,921,754 股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9926%；反對(duì)52,000股，占參與表決 的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0074%；棄權(quán)0股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。 其中，持股5%以下股東表決情況為：同意863,028股，占出席會(huì)議持股5% 以下股東有表決權(quán)股份總數(shù)的94.3171%；反對(duì)52,000股，占出席會(huì)議持股5% 以下股東有表決權(quán)股份總數(shù)的5.6829%；棄權(quán)0股，占參與表決的有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 2、審議通過(guò)了《關(guān)于修改 的議案》。 參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)為700,973,754股，同意700,931,454股，占參 與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9940%；反對(duì)42,300股，占參與表決的有表決 權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)0股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 其中，持股5%以下股東表決情況為：同意872,728股，占出席會(huì)議持股5% 以下股東有表決權(quán)股份總數(shù)的95.3772%；反對(duì)42,300股，占出席會(huì)議持股5% 以下股東有表決權(quán)股份總數(shù)的4.6228%；棄權(quán)0股，占參與表決的有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 該議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。 四、律師出具的法律意見(jiàn) 本次股東大會(huì)經(jīng)北京市君合律師事務(wù)所曲惠清律師、劉鑫律師出席會(huì)議見(jiàn)證，并對(duì)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書：認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。 北京市君合律師事務(wù)所同意將本法律意見(jiàn)書隨公司本次股東大會(huì)決議按有關(guān)規(guī)定予以公告。 五、備查文件 1、史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2、北京市君合律師事務(wù)所就本次股東大會(huì)出具的《關(guān)于史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。 特此公告。 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 二?一七年九月一日