幻響神州:財(cái)務(wù)總監(jiān)任職公告

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公告編號(hào)：2017-037 證券代碼：836658 證券簡(jiǎn)稱：幻響神州 主辦券商：中原證券 北京幻響神州科技股份有限公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)任職公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、任免基本情況 (一)程序履行的基本情況 根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，北京幻響神州科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議在2017年8月18日審議并通過(guò)： 任命孔敏女士為財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第一屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。 本次會(huì)議召開(kāi)5日前以公告方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)張昕尉主持。 以上決議表決情況為： 同意票數(shù)為7票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。 (二)被任免董監(jiān)高人員情況 該任命財(cái)務(wù)總監(jiān)孔敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孔敏女士具備法律法規(guī)規(guī)定的擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職資格，且未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門(mén)的處罰或懲戒，根據(jù)《關(guān)于對(duì)失信主體實(shí)施 公告編號(hào)：2017-037 聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問(wèn)答》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)查詢政府部門(mén)公示網(wǎng)站公示的失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單，本次新任財(cái)務(wù)總監(jiān)孔敏非失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。 (三)任命免職原因 公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)韓化英由于個(gè)人原因于2017年8月11日辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，為保證公司的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定選舉新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。孔敏女士具有淵博的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)和豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，任命孔敏女士為公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)將有助于公司進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率。 公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)韓化英女士辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù)后繼續(xù)擔(dān)任公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)職務(wù)。 二、上述人員的任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響 (一)對(duì)公司董事會(huì)(監(jiān)事會(huì))人數(shù)的影響 孔敏當(dāng)選財(cái)務(wù)總監(jiān)后，未導(dǎo)致公司董事會(huì)(監(jiān)事會(huì))成員人數(shù)低于法定人數(shù)。 (二)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)上的影響 本次選舉財(cái)務(wù)總監(jiān)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生任何不利影響。 三、備查文件 (一)《北京幻響神州科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》 公告編號(hào)：2017-037 北京幻響神州科技股份有限公司 董事會(huì) 2017年 8月18日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]