證券代碼：836658 證券簡稱：幻響神州 主辦券商：中原證券 北京幻響神州科技股份有限公司 第一屆董事會第十四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開情況 北京幻響神州科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十四次會議于2017年8月18日上午9:00時在公司會議室召開，由董事長張昕尉主持。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人（含委托出席）。會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 二、會議表決情況 經(jīng)與會董事審議，會議以舉手表決方式通過如下議案： （一）審議通過《北京幻響神州科技股份有限公司2017年半年 度報告》 1、議案內(nèi)容：按照《非上市公眾公司監(jiān)管指引第1號――信息 披露》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》等規(guī)范性文件的要求，根據(jù)2017年半年度公司的實際經(jīng)營情況、公司治理 情況等，公司編制了《北京幻響神州科技股份有限公司2017年半年 度報告》。 2、表決情況：同意票數(shù)為7票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 3、回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 4、本議案無須提交公司股東大會審議。 （二）審議通過《關(guān)于終止經(jīng)營范圍變更和公司章程修訂的議案》 1、議案內(nèi)容：公司于2017年5月12日召開的第一屆董事會第十三次會議及2017年5月31日召開的2017年第三次臨時股東大會均審議通過了《關(guān)于公司變更經(jīng)營范圍暨修改 的議案》，根據(jù)議案，公司擬在經(jīng)營范圍中增加開發(fā)、銷售數(shù)據(jù)通信終端設(shè)備及附件、電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品并為上述產(chǎn)品提供售后服務(wù)等經(jīng)營范圍，并修改公司章程相應(yīng)條款。 在工商變更過程中，公司了解到公司原經(jīng)營范圍中已涵蓋擬增加的經(jīng)營范圍，因此，經(jīng)公司慎重考慮，公司擬終止變更經(jīng)營范圍和修改公司章程。 2、表決情況：同意票數(shù)為7票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 3、回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 4、本議案無須提交公司股東大會審議。 （三）審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》 1、議案內(nèi)容：鑒于公司財務(wù)總監(jiān)韓化英女士因個人原因辭去公司財務(wù)總監(jiān)一職，現(xiàn)擬聘任孔敏女士為公司新任財務(wù)總監(jiān)，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。孔敏簡歷如下： 孔敏，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2010年 09月至2014年12月，就職于北京靚美婷服裝服飾有限責(zé)任公司， 擔(dān)任財務(wù)經(jīng)理；2015年01月至2015年05月待業(yè)；2015年05月至 今，就職于本公司，任財務(wù)經(jīng)理。 2、表決情況：同意票數(shù)為7票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 3、回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 4、本議案無須提交公司股東大會審議。 （四）審議通過了《關(guān)于 的議案》 1、議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《北京幻響神州科技股份有限公司股份有限公司關(guān)于募集資金存放及實際使用情況的專項報告》（公告編號：2017-036）。 2、表決情況：同意票數(shù)為7票；反對票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。 3、回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項。 4、本議案無需提交公司股東大會審議。 三、備查文件 1、《北京幻響神州科技股份有限公司股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議》。 2、《北京幻響神州科技股份有限公司關(guān)于募集資金存放及實際使用情況的專項報告》 特此公告。 北京幻響神州科技股份有限公司 董事會 2017年8月18日