[股東會]杉杉股份:2017年第三次臨時股東大會會議資料 時間：2017年08月22日 19:31:20\u00A0中財網(wǎng) 寧波杉杉股份有限公司 2017年第三次臨時股東大會會議資料 二○一七年八月三十一日 寧波杉杉股份有限公司 2017年第三次臨時股東大會會議議程 一、會議時間： 現(xiàn)場會議召開時間：2017年8月31日13:30。 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：2017年8月31日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)， 通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東 大會召開當日的9:15-15:00。 二、現(xiàn)場會議地點： 寧波市望春工業(yè)園區(qū)云林中路238號杉杉新能源基地A座5區(qū)會議室。 三、 會議的表決方式： 本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。 （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投 票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登 陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互 聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 （二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其 擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票 后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同 一意見的表決票。 （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的， 以第一次投票結(jié)果為準。 （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、會議議程： （一）主持人向大會宣布本次股東大會開始 （二）會議審議議案 1、關(guān)于寧波杉杉股份有限公司擬發(fā)行超短期融資券的議案； 2、關(guān)于公司控股子公司投資建設(shè)負極一體化基地項目的議案。 （三）股東發(fā)言及回答股東提問 （四）大會議案表決 （五）監(jiān)事會召集人宣布表決結(jié)果 （六）大會主持人宣布會議決議 （七）大會律師見證宣讀法律意見書 （八）主持人宣布會議結(jié)束 議案一 關(guān)于寧波杉杉股份有限公司擬發(fā)行超短期融資券的議案 為進一步拓寬融資渠道，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金 成本，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》 等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請 注冊發(fā)行不超過人民幣20億元（含20億元）的超短期融資券。 詳見公司于2017年8月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披 露的《杉杉股份關(guān)于擬發(fā)行超短期融資券的公告》。 請各位股東審議后表決。 議案二 關(guān)于公司控股子公司投資建設(shè)負極一體化基地項目的議案 為滿足公司鋰電池負極材料業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，降低生產(chǎn)成本，提升其規(guī)模效 應(yīng)和整體盈利能力，公司下屬控股子公司寧波杉杉新材料科技有限公司擬在包頭 投資建設(shè)負極一體化基地項目，打造從原材料到成品的一體化基地，投資總額 380,679萬元，其中固定資產(chǎn)投資：216,337萬元，流動資產(chǎn)投資164,342萬元 （包含建成后的必要的經(jīng)營性流動資金支出）。 詳見公司于2017年8月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披 露的《杉杉股份對外投資公告》。 請各位股東審議后表決。 中財網(wǎng)