富耐克:第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

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公告編號(hào)：2017-030 證券代碼：831378 證券簡(jiǎn)稱：富耐克 主辦券商：中原證券 富耐克超硬材料股份有限公司 第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開情況 富耐克超硬材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2017年8月1日召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李月華女士主持。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。二、會(huì)議表決情況 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審議通過了如下議案： (一)《關(guān)于審議公司2017年半年度報(bào)告的議案》 議案內(nèi)容詳見公司于2017年8月2日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平 臺(tái)(www.neeq.com.cn)披露的《2017年半年度報(bào)告》(公告編號(hào)2017-027)。 表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 (二)《關(guān)于審議公司2017年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 議案內(nèi)容詳見公司于2017年8月2日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平 臺(tái)(www.neeq.com.cn)披露的《富耐克超硬材料股份有限公司2017年半年度利潤(rùn)分 配預(yù)案的公告》(公告編號(hào)2017-028)。 表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 三、備查文件 公告編號(hào)：2017-030 《富耐克超硬材料股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》 特此公告。 富耐克超硬材料股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 二〇一七年八月二日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]