古井貢酒：關于召開2016年年度股東大會的提示性公告

證券代碼：000596、200596\u00A0\u00A0\u00A0證券簡稱：古井貢酒、古井貢\u00A0B\u00A0\u00A0\u00A0公告編號：2017-010\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井貢酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于召開\u00A02016\u00A0年年度股東大會的提示性公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于\u00A02017\u00A0年\u00A05月\u00A026\u00A0日在《中國證券報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網上刊登了《關于召開\u00A02016\u00A0年年度股東大會的通知》，本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。為保護投資者合法利益，方便各位股東行使股東大會表決權，現將有關事項再次提示如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、召開會議基本情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）股東大會屆次：本次股東大會為公司\u00A02016\u00A0年年度股東大會。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）會議召集人：公司董事會。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）會議召開的合法、合規性：公司第七屆董事會第十三次會議審議通過了關于召開公司\u00A02016\u00A0年年度股東大會的議案；本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）會議召開日期和時間\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、現場會議日期與時間：2017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A020\u00A0日上午\u00A09:30；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、網絡投票日期與時間：2017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A019\u00A0日至\u00A02017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A020日，其中通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2017\u00A0年\u00A06月\u00A020\u00A0日上午\u00A09：30—11：30，下午\u00A013：00-15：00；通過互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：2017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A019\u00A0日下午\u00A015：00\u00A0至\u00A02017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A020\u00A0日下午\u00A015：00\u00A0的任 意時間。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）股權登記日：2017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A013\u00A0日。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0B\u00A0股股東應在\u00A02017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A013\u00A0日或更早買入公司股票方可參會。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）會議出席對象\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、截至\u00A02017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A013\u00A0日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（B\u00A0股的最后交易日為2017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A013\u00A0日）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、公司董事、監事、高級管理人員；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、公司聘請的見證律師；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（八）會議召開地點：安徽省亳州市譙城區古井鎮公司總部10樓會議室。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、會議審議事項\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）提案名稱\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、公司\u00A02016\u00A0年年度報告及其摘要；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、公司\u00A02016\u00A0年度董事會工作報告；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、公司\u00A02016\u00A0年度監事會工作報告；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、公司\u00A02016\u00A0年度財務決算報告；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、公司\u00A02017\u00A0年度財務預算報告；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06、公司2016年度利潤分配及公積金轉增股本預案； \u00A0\u00A0\u00A0\u00A07、公司聘任2017年度審計機構的議案；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08、關于修訂公司章程的議案；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09、關于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.1\u00A0選舉梁金輝先生為公司第八屆董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.2\u00A0選舉李培輝先生為公司第八屆董事會非獨立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.3\u00A0選舉周慶伍先生為公司第八屆董事會非獨立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.4\u00A0選舉閆立軍先生為公司第八屆董事會非獨立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.5\u00A0選舉葉長青先生為公司第八屆董事會非獨立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.6\u00A0選舉許鵬先生為公司第八屆董事會非獨立董事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010、關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010.1\u00A0選舉王高先生為公司第八屆董事會獨立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010.2\u00A0選舉宋書玉先生為公司第八屆董事會獨立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010.3\u00A0選舉杜杰先生為公司第八屆董事會獨立董事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011、關于公司監事會換屆選舉的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011.1\u00A0選舉王鋒先生為公司第八屆監事會監事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011.2\u00A0選舉楊小凡先生為公司第八屆監事會監事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011.3\u00A0選舉付強新先生為公司第八屆監事會監事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）披露情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上述議案已經公司第七屆董事會第十二次會議、十三次會議及公司第七屆監事會第十二次會議、十三次會議審議通過，具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關文件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）特別提示\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、議案\u00A08《關于修訂公司章程的議案》屬于特別決議審議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、議案\u00A09、議案\u00A010\u00A0和議案\u00A011，實行累積投票制（累積投票制， \u00A0\u00A0\u00A0即公司選舉董事或監事時，每位股東所持有的每一股份都擁有與應選\u00A0\u00A0\u00A0董事或監事總人數相等的投票權，股東既可以用所有的投票權集中選\u00A0\u00A0\u00A0舉一人，也可以分散選舉數人，最后按得票多少依次決定董事或監事\u00A0\u00A0\u00A0人選）；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、公司第八屆董事會獨立董事候選人須經過深圳證券交易所等\u00A0\u00A0\u00A0有關部門對其任職資格及獨立性審核無異議后方可正式提交股東大\u00A0\u00A0\u00A0會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、提案編碼\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0備注\u00A0提案編碼\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0提案名稱\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0該列打勾的欄\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0目可以投票\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0100\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0總議案：除累積投票提案外的所有提案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√非累積投票提案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年年度報告及其摘要\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度董事會工作報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度監事會工作報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度財務決算報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2017年度財務預算報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度利潤分配及公積金轉增股本預案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司聘任2017年度審計機構的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于修訂公司章程的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0累積投票提案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0應選人數（6）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.01\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉梁金輝先生為公司第八屆董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉李培輝先生為公司第八屆董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.03\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉周慶伍先生為公司第八屆董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.04\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉閆立軍先生為公司第八屆董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.05\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉葉長青先生為公司第八屆董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.06\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉許鵬先生為公司第八屆董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0應選人數（3）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0人 10.01\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉王高先生為公司第八屆董事會獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√10.02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉宋書玉先生為公司第八屆董事會獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√10.03\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉杜杰先生為公司第八屆董事會獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0應選人數（3）11.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于公司監事會換屆選舉的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0人11.01\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉王鋒先生為公司第八屆監事會監事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√11.02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉楊小凡先生為公司第八屆監事會監事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√11.03\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉付強新先生為公司第八屆監事會監事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、會議登記方法\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）登記方式：到現場登記。異地股東可以通過書面信函或傳真方式辦理登記。本公司不接受電話登記。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）登記時間：2017年6月16日上午9：00-下午5：00。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）登記地點：公司董事會秘書室。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）現場股東大會會議登記方法\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、出席會議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人身份證明、營業執照復印件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、營業執照復印件辦理登記手續；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、社會公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證，如委托出席的，需持授權委托書、受托人身份證、本人身份證及股東帳戶卡等辦理登記手續；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、異地股東可通過信函或傳真方式進行登記（需提供上述\u00A01、2項規定的有效證件的復印件）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、參加網絡投票的具體操作流程\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0六、其他事項\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）會議聯系方式 地\u00A0址：安徽省亳州市古井鎮郵政編碼：236820聯系電話：0558-5358615傳真號碼：0558-5710099聯系人：梅佳、蔣召敏電子郵件：gjzqb@gujing.com.cn（二）會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。七、備查文件公司第七屆董事會第十二次會議決議；公司第七屆董事會第十三次會議決議；公司第七屆監事會第十二次會議決議；公司第七屆監事會第十三次會議決議。特此通知。附件1：參加網絡投票的具體操作流程附件2：2016年年度股東大會授權委托書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井貢酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董\u00A0事\u00A0會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二〇一七年六月十五日 附件\u00A01：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0參加網絡投票的具體操作流程\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、網絡投票的程序\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、投票代碼：360596\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、投票簡稱：古井投票\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、填報表決意見或選舉票數\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0對非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0對于采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數，股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，可以將其擁有的表決票集中選舉一人，也可以分散選舉數人，但股東累積投出的票數不得超過其所享有的總表決票數，每位投票股東所投選的候選人數不能超過應選人數。如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票不視為有效投票。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0累積投票制下投給候選人的選舉票數對應“委托數量”一覽表\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0投給候選人的選舉票數\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0委托數量\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0對候選人\u00A0A\u00A0投\u00A0X1\u00A0票\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0X1\u00A0股\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0對候選人\u00A0B\u00A0投\u00A0X2\u00A0票\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0X2\u00A0股\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0…\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0…\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0合\u00A0計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0該股東持有的表決權總數\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0各議案股東擁有的選舉投票數如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0①\u00A0選舉非獨立董事（如議案9，有6位候選人）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0②\u00A0選舉獨立董事（如議案10，有3位候選人）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨 立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0③\u00A0選舉監事（如議案11，有3位候選人）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東可以將票數平均分配給3位監事候選人，也可以在3位監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、通過深交所交易系統投票的程序\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、投票時間：2017年6月20日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月19日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2017年6月20日（現場股東大會結束當日）下午15：00；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取\u00A0得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、股\u00A0東\u00A0根\u00A0據\u00A0獲\u00A0取\u00A0的\u00A0服\u00A0務\u00A0密\u00A0碼\u00A0或\u00A0數\u00A0字\u00A0證\u00A0書\u00A0，\u00A0可登\u00A0錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 \u00A0\u00A0\u00A0附件2：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井貢酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年年度股東大會授權委托書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0茲委托\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井貢酒\u00A0\u00A0\u00A0股份有限公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權。\u00A0\u00A0\u00A0委托人持股數量（股）：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0委托人股東賬號：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0備注\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0反對\u00A0\u00A0\u00A0棄權\u00A0\u00A0提案編碼\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0提案名稱\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0該列打勾的欄\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0目可以投票\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0總議案：除累積投票提案外的所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0100\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0有提案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√非累積投票提案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年年度報告及其摘要\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度董事會工作報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度監事會工作報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度財務決算報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2017年度財務預算報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度利潤分配及公積\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0金轉增股本預案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司聘任2017年度審計機構的\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于修訂公司章程的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√累積投票提案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于選舉公司第八屆董事會非9.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0應選人數（6）人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉梁金輝先生為公司第八屆9.01\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉李培輝先生為公司第八屆9.02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉周慶伍先生為公司第八屆9.03\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉閆立軍先生為公司第八屆9.04\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉葉長青先生為公司第八屆9.05\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉許鵬先生為公司第八屆董9.06\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于選舉公司第八屆董事會獨10.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0應選人數（3）人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0立董事的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉王高先生為公司第八屆董10.01\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0事會獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉宋書玉先生為公司第八屆10.02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉杜杰先生為公司第八屆董10.03\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0事會獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于公司監事會換屆選舉的議11.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0應選人數（3）人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉王鋒先生為公司第八屆監11.01\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0事會監事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉楊小凡先生為公司第八屆11.02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0監事會監事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉付強新先生為公司第八屆11.03\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0監事會監事 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名（蓋章）：委托人持股種類：□A\u00A0股\u00A0□B\u00A0股委托人身份證件號碼：受托人身份證件號碼：委托書有效期限：自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0委托日期：2017年\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A0\u00A0\u00A0日