股票代碼：600400 股票簡(jiǎn)稱：紅豆股份 編號(hào)：臨2017-067 江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議于2017年6月30 日上午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知已于2017年6月27日以書面方式通知各位 董事。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí) 際出席董事9人，其中參加現(xiàn)場(chǎng)表決的董事6人，參加通訊表決的董事3人。會(huì) 議由董事長(zhǎng)劉連紅女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。經(jīng)全體董事審議，一致通過(guò)了如下決議： 一、關(guān)于簽署中國(guó)民生投資股份有限公司之附生效條件的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議的議案 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，該議案為關(guān)聯(lián)交易，公司將按關(guān)聯(lián)交易披露的要求單獨(dú)進(jìn)行公告。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于簽署中國(guó)民生投資股份有限公司之附生效條件的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議的公告》。 本議案由非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行審議，關(guān)聯(lián)董事劉連紅、龔新度、戴敏君、閔杰回避表決。 表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 該議案尚需提交股東大會(huì)審議。 二、關(guān)于召開公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 決定于2017年7月17日下午在公司會(huì)議室召開2017年第四次臨時(shí)股東大 會(huì)，審議以上第一項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 特此公告。 江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2017年7月1日