廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司關于第二屆董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會于2017年5月8日任期已屆滿，公司已于2017年4月19日披露《關于董事會換屆選舉的提示性公告》，現根據《公司法》、公司《章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定，公司董事會進行換屆選舉。

2017年5月15日，公司召開第一屆第十八次董事會會議，審議通過了《關于第二屆董事會換屆選舉的議案》，同意推選馬禮斌先生、高琪先生、黃霞女士、馬瑜霖女士、劉振林先生、劉劍華先生、鄒曉冬先生七人為第二屆董事會董事候選人，其中：劉振林先生、劉劍華先生、鄒曉冬先生三人為公司第二屆董事會獨立董事候選人。董事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期3年。（第二屆董事會候選人簡歷詳見附件）

公司提名委員會對上述候選人的任職資格進行了審議并出具了審核意見，現任獨立董事發表了同意的獨立意見。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性需深交所備案審核無異議，與其他四名非獨立董事候選人一并提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行逐項表決。

公司第二屆董事會董事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。公司按照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人的詳細信息在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話及郵箱，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司

1970年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京大學北大國際MBA畢業。曾榮獲“中山市百佳雇主”等榮譽稱號，現任全國工商聯家具裝飾業商會櫥柜專業委員會執行會長、中國五金制品協會廚房設備分會執行會長。馬禮斌先生為中山市新山川實業有限公司主要創始人，曾任中山市新山川實業有限公司執行董事、總裁，并兼任中山市領鋒電器有限公司監事，中山市萬事達展示工程有限公司監事，中山市萬事達陳列用品有限公司監事等職務。現任本公司董事長、總經理，天津皮阿諾執行董事，中山市盛和正道投資企業（有限合伙）執行合伙人，并兼任中山市新地創建房地產開發有限公司監事。

馬禮斌先生系公司的實際控制人，直接持有本公司股份32,062,500股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。馬禮斌先生為本公司董事馬瑜霖之兄，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。經在最高人民法院網核查，馬禮斌先生不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

1976年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。曾任中山市新山川實業有限公司財務經理，現任本公司董事、副總經理，天津皮阿諾經理，捷迅家居監事，并兼任中山市新鴻發展房地產開發有限公司監事。

馬瑜霖女士未直接持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。為本公司董事馬禮斌先生之妹，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。經在最高人民法院網核查，馬瑜霖女士不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

1974年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。曾任廣東美的集團設計經理，零點研究咨詢集團咨詢經理，中山市新山川實業有限公司研發總監，現任本公司監事會主席、研發總監、直營中心總監。高琪先生在擔任本公司研發總監期間，組織并參與了多項公司專利技術的研發工作。

高琪先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。高琪先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。高琪先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系。經在最高人民法院網核查，高琪先生不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

1983年9月20日出生，中國國籍，無境外永久居留權。2007年曾任中山市新山川事業有限公司采購開發經理，現任廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司采購管理部總監。

黃霞女士未直接持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。黃霞女士與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系。經在最高人民法院網核查，黃霞女士不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

1971年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士。曾任江西師范大學商學院講師、系主任，江西財經大學國際經貿學院系主任，現任本公司獨立董事，江西財經大學國際經貿學院教授，并兼任中國世界經濟學會理事，江西省政府發展研究中心特約研究員。

劉振林先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。劉振林先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。劉振林先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系。經在最高人民法院網核查，劉振林先生不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

1974年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，注冊會計師，現任本公司獨立董事，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，并兼任廣東駿亞電子科技股份有限公司獨立董事。擁有豐富的上市公司審計、企業籌備上市、資產重組等實際操作經驗，涉及的行業包括高科技、電子等。

劉劍華先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。劉劍華先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。劉劍華先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系。經在最高人民法院網核查，劉劍華先生不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

1974年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，曾任職于通威股份有限公司、中興通訊股份有限公司、廣東金唐律師事務所、北京市中倫（深圳）律師事務所，現任本公司獨立董事，上海市錦天城（深圳）律師事務所合伙人，并兼任西藏衛信康醫藥股份有限公司獨立董事、廣東樂心醫療電子股份有限公司獨立董事。

鄒曉冬先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。鄒曉冬先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。鄒曉冬先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關聯關系。經在最高人民法院網核查，鄒曉冬先生不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。