債券代碼：122346\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0債券簡稱：14貴人鳥

貴人鳥股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第一次會議于2017年5月18日以現場會議方式召開，本次會議的通知于2017年5月13日分別以專人、電子郵件、電話、或傳真的形式送達公司全體監事，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。經與會監事推舉，會議由樊凌云先生主持，會議召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

經全體監事審議和表決，會議通過以下決議：

審議通過了《關于選舉監事會主席的議案》

選舉黃惠泉先生為公司第三屆監事會主席，任期至本屆監事會屆滿（簡歷見附件）。

表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

黃惠泉，中國籍，無境外居留權，大專學歷。2008\u00A0年加入本公司，歷任市場部經理、市場管理中心副總監、渠道管理中心副總監，現任本公司監事會主席兼副總經理特別助理。