貝因美：2016年度股東大會決議公告

證券代碼：002570\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0證券簡稱：貝因美\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公告編號：2017-025\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0貝因美嬰童食品股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年度股東大會決議公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0重要提示\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、本次股東大會未出現否決議案的情形。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、會議召開情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0貝因美嬰童食品股份有限公司\u00A02016\u00A0年度股東大會于\u00A02017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A019\u00A0日上午10\u00A0點在公司二十三樓會議室召開。有關會議召開的通知已于\u00A04\u00A0月\u00A028\u00A0日在《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上進行了公告。本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次會議通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A019\u00A0日上午\u00A09：30—11:30，下午\u00A013：00—15：00。本次會議通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A018\u00A0日下午15：00\u00A0至\u00A02017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A019\u00A0日下午\u00A015：00\u00A0的任意時間。本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長王振泰先生主持，公司部分董事、監事、高管人員及見證律師列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、法規及公司《章程》的規定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、會議出席情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、出席本次股東大會的股東及股東代表共\u00A09\u00A0人，代表有表決權的股份數581,741,652\u00A0股，占公司股份總數的\u00A056.8929%，其中：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）現場會議出席情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0出席本次現場會議的股東及股東代表9人，代表有表決權的股份數581,741,652股，占公司股份總數的56.8929%。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）網絡投票情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0通過網絡和交易系統投票的股東0人，代表有表決權的股份數0股，占公司股份總數的0.00%。\u00A0\u00A0\u00A02、其中參與投票的中小股東（中小股東，是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計3人，代表股份50,540,100股，占公司股份總數的4.9427%。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、公司董事、監事及高級管理人員出席了會議，上海東方華銀律師事務所見證律師列席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、\u00A0議案審議情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次會議以記名投票表決和網絡投票方式審議通過了以下議案，表決情況如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、《2016年度報告及其摘要》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認棄權\u00A00\u00A0股），占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、《2016年度董事會工作報告》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認棄權\u00A00\u00A0股），占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、《2016年度監事會工作報告》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認棄權\u00A00\u00A0股），占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、《2016年度財務決算報告》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認棄權\u00A00\u00A0股），占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、《2016年度利潤分配預案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權\u00A00\u00A0股（其中，因未投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02 票默認棄權\u00A00\u00A0股），占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席會議中小股東所持股份的100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會議中小股東所持股份的\u00A00.00％；棄權\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認棄權\u00A00\u00A0股），占出席會議中小股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06、《關于2017年度日常關聯交易的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結果：同意50,699,719股，占出席會議所有股東所持股份的100.00％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.00％。關聯股東貝因美集團有限公司、恒天然乳品（香港）有限公司回避了表決，其持有的股份未計入本項議案有效表決股份總數。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意50,540,100股，占出席會議中小股東所持股份的100.00％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07、《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認棄權\u00A00\u00A0股），占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席會議中小股東所持股份的100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會議中小股東所持股份的\u00A00.00％；棄權\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認棄權\u00A00\u00A0股），占出席會議中小股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08、《關于為公司子公司提供擔保的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認棄權\u00A00\u00A0股），占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席會議中小股東所持股份的100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會議中小股東所持股份的\u00A00.00％；棄權\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認棄權\u00A00\u00A0股），占出席會議中小股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09、《關于續聘會計師事務所的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03 反對\u00A00\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認棄權\u00A00\u00A0股），占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席會議中小股東所持股份的100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會議中小股東所持股份的\u00A00.00％；棄權\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認棄權\u00A00\u00A0股），占出席會議中小股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010、《關于董事、監事薪酬方案的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認棄權\u00A00\u00A0股），占出席會議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席會議中小股東所持股份的100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會議中小股東所持股份的\u00A00.00％；棄權\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認棄權\u00A00\u00A0股），占出席會議中小股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011、《關于簽署達潤工廠后續協議暨關聯交易的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結果：同意389,229,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9781％；反對85,339股，占出席會議所有股東所持股份的0.0219％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.00％。關聯股東恒天然乳品（香港）有限公司回避了表決，其持有的股份未計入本項議案有效表決股份總數。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席會議中小股東所持股份的100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會議中小股東所持股份的\u00A00.00％；棄權\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認棄權\u00A00\u00A0股），占出席會議中小股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012、《關于為達潤園私有有限公司提供擔保的關聯交易議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結果：同意389,229,174股，占出席會議所有股東所持股份的99.9781％；反對85,339股，占出席會議所有股東所持股份的0.0219％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.00％。關聯股東恒天然乳品（香港）有限公司回避了表決，其持有的股份未計入本項議案有效表決股份總數。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席會議中小股東所持股份的100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會議中小股東所持股份的\u00A00.00％；棄權\u00A00\u00A0股（其\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04 中，因未投票默認棄權\u00A00\u00A0股），占出席會議中小股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013、《關于增補董事的議案》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0采用累積投票制增補黃燾先生、鮑晨女士為公司第六屆董事會非獨立董事，具體表決結果如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013.1\u00A0增補黃燾先生為非獨立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的\u00A0100.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意50,540,100股，占出席會議有表決權的中小股東所持表決權股份總數的100.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013.2\u00A0增補鮑晨女士為非獨立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的\u00A0100.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席會議有表決權的中小股東所持表決權股份總數的\u00A0100.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、獨立董事述職情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次股東大會上，公司獨立董事作了\u00A02016\u00A0年度述職報告。《2016\u00A0年度獨立董事述職報告》全文已于\u00A02017\u00A0年\u00A04\u00A0月\u00A028\u00A0日刊登在巨潮資訊網上。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、律師出具的法律意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上海東方華銀律師所律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為：公司2016年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《大會規則》及《公司章程》之規定，股東大會通過的決議合法有效。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0六、備查文件\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、經公司與會董事簽字的《公司\u00A02016\u00A0年度股東大會決議》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、上海東方華銀律師事務所出具的《關于貝因美嬰童食品股份有限公司2016\u00A0年度股東大會之法律意見書》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0特此公告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0貝因美嬰童食品股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二〇一七年五月十九日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05