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\u00A0\u00A0本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
\u00A0\u00A0●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
\u00A0\u00A0一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
\u00A0\u00A0(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年5月10日
\u00A0\u00A0(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福建省莆田市荔城區(qū)荔園北大道518號(hào)公司二樓會(huì)議室
\u00A0\u00A0(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
\u00A0\u00A0(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
\u00A0\u00A0本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。董事長(zhǎng)洪杰先生主持本次會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票的方式表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
\u00A0\u00A0(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
\u00A0\u00A01、公司在任董事7人，出席7人；
\u00A0\u00A02、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
\u00A0\u00A03、公司董事會(huì)秘書(shū)沈群賓先生出席了會(huì)議；公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)朱奇峰先生、副總經(jīng)理黃盛林先生列席了本次會(huì)議。
\u00A0\u00A0二、議案審議情況
\u00A0\u00A0(一)非累積投票議案
\u00A0\u00A01、議案名稱：2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
\u00A0\u00A02、議案名稱：2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
\u00A0\u00A03、議案名稱：2016年年度報(bào)告及其摘要
\u00A0\u00A04、議案名稱：2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
\u00A0\u00A05、議案名稱：2016年度利潤(rùn)分配方案
\u00A0\u00A06、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
\u00A0\u00A07、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
\u00A0\u00A08、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
\u00A0\u00A09、議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
\u00A0\u00A010、議案名稱：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
\u00A0\u00A011、議案名稱：關(guān)于制定《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》的議案
\u00A0\u00A012、議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
\u00A0\u00A013、議案名稱：關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的議案
\u00A0\u00A0(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
\u00A0\u00A0(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
\u00A0\u00A0本次股東大會(huì)審議的議案均為普通決議議案，均已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意后通過(guò)。
\u00A0\u00A0三、律師見(jiàn)證情況
\u00A0\u00A01、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所
\u00A0\u00A0律師：林涵、蔣慧
\u00A0\u00A02、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
\u00A0\u00A0本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
\u00A0\u00A0四、備查文件目錄
\u00A0\u00A01、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
\u00A0\u00A02、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
\u00A0\u00A03、本所要求的其他文件。
\u00A0\u00A0三棵樹(shù)涂料股份有限公司
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