證券代碼：000008 證券簡稱：神州高鐵 公告編號：2017049 神州高鐵技術(shù)股份有限公司 2016年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。 2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。 3、本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 一、會議召開情況 1、召開時(shí)間： （1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2017年5月12日（星期五）14:30； （2）通過深交所交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017年 5月 12日 9:30-11:30和 13:00-15:00； （3）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票時(shí)間：2017年5月11日15:00至2017年 5月12日15:00任意時(shí)間。 2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號院1號樓中坤大廈 16層公司會議室。 3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 4、召集人：神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會。 5、主持人：王志全董事長。 6、會議通知及提示性公告等相關(guān)內(nèi)容詳見公司2017年4月21日和2017 年 5月 6日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 7、會議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 二、會議出席情況 1、股東出席的總體情況： 出席會議的股東及股東代表9名，合計(jì)持有公司683,916,774股股份，占公 司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.3467%，其中現(xiàn)場出席會議的股東及股東代表6名， 合計(jì)持有公司683,890,474股股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的24.3457%，通 過網(wǎng)絡(luò)投票方式出席會議的股東3名，合計(jì)持有公司26,300股股份，占公司有 表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009%。 2、中小股東出席情況： 出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡稱“中小股東”）及股東代表5名， 代表股份140,337,035股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.9958％，其中：通過 現(xiàn)場投票的股東及股東代表2名，代表股份140,310,735股，占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的4.9949％，通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3名，代表股份26,300股，占公司有 表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009％。 3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席、列席會議，聘請的北京市天元律師事務(wù)所的律師出席會議并出具了法律意見書。 三、議案審議表決情況 議案的表決方式是現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 大會對各事項(xiàng)逐一進(jìn)行表決，具體表決情況如下： 1、每項(xiàng)議案的表決結(jié)果 贊成 反對 棄權(quán) 是否 序號 議案名稱 票數(shù)（股） 比例（%） 票數(shù)（股） 比例 票數(shù)（股） 比例 通過 （%） （%） 《2016年度董事會 1 683,916,774 100 0 0 0 0 通過 工作報(bào)告》 《2016年度監(jiān)事會 2 683,916,774 100 0 0 0 0 通過 工作報(bào)告》 《2016年度報(bào)告及 3 683,916,774 100 0 0 0 0 通過 摘要》 《2016年度財(cái)務(wù)決 4 683,916,774 100 0 0 0 0 通過 算報(bào)告》 《2016年度利潤分 5 683,906,674 99.9985 10,100 0.0015 0 0 通過 配方案》 《神州高鐵技術(shù)股 6 份有限公司董事津 683,916,774 100 0 0 0 0 通過 貼制度》 《神州高鐵技術(shù)股 7 份有限公司監(jiān)事津 683,916,774 100 0 0 0 0 通過 貼制度》 《關(guān)于增補(bǔ)第十二 8 屆監(jiān)事會股東代表 683,916,774 100 0 0 0 0 通過 監(jiān)事的議案》 此表中“比例（%）”指投票數(shù)占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例。 2、中小股東的表決情況 序 贊成 反對 棄權(quán) 號 議案名稱 票數(shù)（股） 比例（%） 票數(shù)（股） 比例 票數(shù)（股） 比例 （%） （%） 1 《2016年度董事會工作報(bào)告》 140,337,035 100 0 0 0 0 2 《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 140,337,035 100 0 0 0 0 3 《2016年度報(bào)告及摘要》 140,337,035 100 0 0 0 0 4 《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 140,337,035 100 0 0 0 0 5 《2016年度利潤分配方案》 140,326,935 99.9928 10,100 0.0072 0 0 《神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事 6 140,337,035 100 0 0 0 0 津貼制度》 《神州高鐵技術(shù)股份有限公司監(jiān)事 7 140,337,035 100 0 0 0 0 津貼制度》 《關(guān)于增補(bǔ)第十二屆監(jiān)事會股東代 8 140,337,035 100 0 0 0 0 表監(jiān)事的議案》 此表中“比例（%）”指投票數(shù)占出席本次股東大會的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例。 上述議案內(nèi)容詳見公司2017年4月1日和2017年4月21披露于巨潮資訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 四、律師出具的法律意見 1、律師事務(wù)所名稱：北京市天元律師事務(wù)所。 2、律師姓名：王韶華、宗愛華。 3、法律意見結(jié)論：本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。 北京市天元律師事務(wù)所出具的法律意見全文于同日披露在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。 五、備查文件 1．神州高鐵技術(shù)股份有限公司2016年度股東大會決議； 2．北京市天元律師事務(wù)所出具的法律意見； 3．深交所要求的其他文件。 神州高鐵技術(shù)股份有限公司董事會 2017年5月13日