原標(biāo)題：江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600400 證券簡(jiǎn)稱：紅豆股份公告編號(hào)：臨2017-036

江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年4月19日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)公司一樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉連紅主持，經(jīng)認(rèn)真審議，并以記名投票方式表決通過(guò)了本次股東大會(huì)的議案。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì)秘書及高管出席了本次股東大會(huì)。

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司董事會(huì)2016年度工作報(bào)告的議案

2、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)2016年度工作報(bào)告的議案

3、議案名稱：關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

4、議案名稱：關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案

5、議案名稱：關(guān)于公司2016年年度報(bào)告全文和年度報(bào)告摘要的議案

6、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)以及支付其2016年度報(bào)酬的議案

7、議案名稱：關(guān)于公司2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

8、議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事2016年度薪酬的議案

9、議案名稱：關(guān)于公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案

10、議案名稱：關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律法規(guī)的議案

11、議案名稱：關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組方案的議案

11.01議案名稱：交易標(biāo)的

11.02議案名稱：交易方式

11.03議案名稱：交易價(jià)格

11.04議案名稱：付款方式

11.05議案名稱：交易條件

11.06議案名稱：過(guò)渡期間資產(chǎn)變動(dòng)的安排

11.07議案名稱：本次交易決議的有效期

12、議案名稱：關(guān)于《江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要的議案

13、議案名稱：關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案

14、議案名稱：關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組簽署附生效條件的相關(guān)協(xié)議的議案

15、議案名稱：關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定（2016年修訂）》第四條規(guī)定的議案

16、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)公司本次重大資產(chǎn)重組中相關(guān)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審閱報(bào)告的議案

17、議案名稱：關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性說(shuō)明的議案

18、議案名稱：關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的說(shuō)明的議案

19、議案名稱：關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)情況及填補(bǔ)措施的議案

20、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的議案

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、公司控股股東紅豆集團(tuán)有限公司，所持表決權(quán)股份數(shù)847，170，869股；紅豆集團(tuán)一致行動(dòng)人周海江，所持表決權(quán)股份數(shù)17，084，486股、劉連紅，所持表決權(quán)股份數(shù)3，019，532股、龔新度，所持表決權(quán)股份數(shù)2，282，860股、戴敏君，所持表決權(quán)股份數(shù)1，255，600股、閔杰，所持表決權(quán)股份數(shù)502，400股、奚豐，所持表決權(quán)股份數(shù)502，400股，以上關(guān)聯(lián)股東對(duì)議案10至20回避表決。

2、議案10至20為特別決議事項(xiàng)，獲得出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上審議通過(guò)。

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

律師：楊亮先生胡羅曼女士

2、律師鑒證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司

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