浙江步森服飾股份有限公司關(guān)于召開公司2016年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議決定于2017年5月4日在公司行政大樓一樓會議室召開公司2016年度股東大會。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《浙江步森服飾股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：
一、召開本次會議的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
1)現(xiàn)場會議：2017年5月4日（周四）下午14：00開始，會期半天；
2)網(wǎng)絡(luò)投票：通過深交所交易系統(tǒng)進行投票的時間為2017年5月4日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2017年5月3日下午15：00至2017年5月4日15：00。
3、會議地點：浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道419號公司行政大樓一樓會議室
4、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
（1）截至2017年4月26日下午15:00收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，不能現(xiàn)場參加會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
1、《2016年度董事會工作報告》；
2、《2016年度監(jiān)事會工作報告》；
3、《2016年度報告及其摘要》；
4、《2016年度財務(wù)決算報告》；
5、《2016年度利潤分配預(yù)案》；
6、《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
7、《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》；
8、《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》；
9、《關(guān)于延長募集資金項目建設(shè)期的議案》；
10、《關(guān)于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》；
11、《關(guān)于擬出資設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心公司的議案》。
上述議案均為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者表決單獨計票。中小投資者是指除以下股東以外的的其他股東（1）上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東。此外，公司獨立董事葉醒先生、林明波先生將在會上分別做公司獨立董事年度述職報告。
上述議案11存在利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需回避表決。公司將依照《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)定提醒與上述議案存在利害關(guān)系的股東回避表決。
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2017年\u00A04月13日登載于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
本次股東大會提案編碼：
2、登記地點：公司證券部（浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道419號公司行政大樓四樓）
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、\u00A0代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
（4）由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
（5）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，書面信函或傳真須在2017年5月2日下午16:00前送達至公司證券部\u00A0（書面信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準，信函請注明“股東大會”字樣）；本公司不接受電話方式辦理登記。
4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件或復(fù)印件于會前半小時到場辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件二
通訊地址：浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道419號公司行政大樓四樓證券部
2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。
1．召集本次股東大會的董事會決議或監(jiān)事會決議，或召集股東的持股證明文件等。
2．深交所要求的其他文件。
附件：1、《授權(quán)委托書》
2、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
浙江步森服飾股份有限公司
二○一七年四月十三日
茲全權(quán)委托\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0先生（女士）代表單位（個人）出席浙江步森服飾股份有限公司2016年年度股東大會并以下權(quán)限代為行使表決權(quán)。
委托人姓名或名稱（簽章）：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0委托人持股數(shù)：
委托人：身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0委托人股東賬戶：
注：1、股東請在選項中打“√”，明確每一審議事項的具體指示；
2、每項均為單選，多選無效；
3、若委托人未對審議事項作具體指示的，則視為股東代理人有權(quán)按照自己的意思投票表決，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)；
4、授權(quán)委托書用剪報或復(fù)印件均有效。單位委托須加蓋單位公章。
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為\u00A0http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，投票程序如下：
1.投票代碼：“362569”，
2.投票簡稱：“步森投票”
3.填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：一股代表同意、2股代表反對、3股代表棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
①\u00A0選舉非獨立董事（如表一提案5，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3\u00A0位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉監(jiān)事（如表一提案10，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在2\u00A0位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過2位。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二.\u00A0通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.\u00A0通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年5月3日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年5月4日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。