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\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

\u00A0\u00A0一、股東大會有關情況

\u00A0\u00A01、股東大會的類型和屆次

\u00A0\u00A02017年第二次臨時股東大會

\u00A0\u00A02、股東大會召開日期：2017年4月5日

\u00A0\u00A03、股東大會股權登記日：

\u00A0\u00A0二、取消議案的情況說明

\u00A0\u00A01、取消議案名稱

\u00A0\u00A02、取消議案原因

\u00A0\u00A0公司于2017年3月20日在上海證券交易所網站披露了《貴人鳥股份有限公司擬變更公司名稱及修訂部分條款的公告》及《貴人鳥股份有限公司關于擬變更公司名稱的補充公告》，公司擬將注冊名稱變更為“全能體育股份有限公司”。

\u00A0\u00A0公司于2017年3月21日在上海證券交易所網站披露了《貴人鳥股份有限公司第二屆董事會第三十五次會議決議公告》，經公司進一步研究，并嚴格參考《上海證券交易所上市公司變更證券簡稱業務指引》的有關規定，經審慎決定，取消本次更名事項，待重新擬定公司名稱后，再另行公告。同時決定取消提交公司2017年第二次臨時股東大會審議的《關于擬變更公司名稱及修訂部分條款的議案》，本次取消議案事項已經公司第二屆董事會第三十五會議審議通過，符合《公司法》有關法律法規和《公司章程》的規定。

\u00A0\u00A0公司董事會對本次取消議案事項給廣大投資者帶來的不便深表抱歉。

\u00A0\u00A0三、除了上述取消議案外，于2017年3月20日公告的原股東大會通知事項不變。

\u00A0\u00A0四、取消議案后股東大會的有關情況

\u00A0\u00A01、現場股東大會召開日期、時間和地點

\u00A0\u00A0召開地點：廈門市湖里區泗水道629號翔安商務大廈18樓會議室

\u00A0\u00A02、網絡投票的的系統、起止日期和投票時間。

\u00A0\u00A0網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

\u00A0\u00A0網絡投票起止時間：自2017年4月5日

\u00A0\u00A0采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

\u00A0\u00A0原通知的股東大會股權登記日不變。

\u00A0\u00A04、股東大會議案和投票股東類型

\u00A0\u00A01、各議案已披露的時間和披露媒體

\u00A0\u00A0上述議案已經公司第二屆董事會第三十四次會議審議通過，相關公告于2017年3月20日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

\u00A0\u00A02、特別決議議案：1、2

\u00A0\u00A03、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

\u00A0\u00A04、涉及關聯股東回避表決的議案：無

\u00A0\u00A0應回避表決的關聯股東名稱：無

\u00A0\u00A05、涉及優先股股東參與表決的議案：無

\u00A0\u00A0貴人鳥股份有限公司董事會

\u00A0\u00A0附件1：授權委托書

\u00A0\u00A0附件1：授權委托書

\u00A0\u00A0貴人鳥股份有限公司：

\u00A0\u00A0茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2017年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

\u00A0\u00A0委托人股東帳戶號：

\u00A0\u00A0委托人簽名（蓋章）： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0受托人簽名：

\u00A0\u00A0委托人身份證號： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0受托人身份證號：

\u00A0\u00A0委托日期：\u00A0\u00A0年 月 日

\u00A0\u00A0委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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