\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司

\u00A0\u00A0公司代碼：600398 公司簡稱：海瀾之家

\u00A0\u00A01本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

\u00A0\u00A02本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

\u00A0\u00A03公司全體董事出席董事會會議。

\u00A0\u00A04天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

\u00A0\u00A05經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

\u00A0\u00A0公司擬以2016年12月31日總股本4,492,757,924股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4.90元（含稅），共計派發2,201,451,382.76元，剩余未分配利潤結轉至下一年度。本年度不進行資本公積金轉增股本。

\u00A0\u00A02報告期公司主要業務簡介

\u00A0\u00A0（一）公司主要業務及產品

\u00A0\u00A0海瀾之家成立于1997年，是一家大型服裝企業，業務涵蓋品牌服裝的經營以及高檔西服、職業服的生產和銷售，品牌服裝的經營包括品牌管理、供應鏈管理和營銷網絡管理等。公司擁有海瀾之家、愛居兔、海一家、圣凱諾四大服裝品牌，其中海瀾之家定位于商務、時尚、休閑的大眾平價優質男裝，愛居兔定位于時尚、休閑風格的都市女裝，海一家定位于向中低收入人群推出高性價比男裝，圣凱諾定位于量身定制的商務職業裝。

\u00A0\u00A0（二）公司經營模式

\u00A0\u00A0公司主要經營業務為“海瀾之家”品牌服裝連鎖經營。“愛居兔”和“海一家”品牌目前經營規模較小，因此以下服裝連鎖經營模式主要指“海瀾之家”品牌的經營模式。“圣凱諾”品牌采用傳統的自主生產經營模式。

\u00A0\u00A01、服裝連鎖經營模式

\u00A0\u00A01）海瀾之家的銷售分線下銷售和線上銷售。線下銷售環節主要采取自營與加盟相結合的類直營管理模式，與加盟商結為利益共同體，實現低成本快速擴張。海瀾之家不收取加盟費，加盟店是加盟商自籌資金、以自身名義辦理工商稅務登記手續設立的，加盟商擁有加盟店的所有權；為保證海瀾之家全國特許經營體系統一的營運管理模式和品牌形象，加盟商只負責支付相關費用，不必參與加盟店的具體經營，所有門店的內部管理均委托海瀾之家全面負責；海瀾之家與加盟商之間的銷售結算采用委托代銷模式，擁有商品的所有權，加盟商不承擔存貨滯銷風險，商品實現最終銷售后，加盟店與海瀾之家根據協議約定結算公司的營業收入。海瀾之家的線上銷售由公司全資子公司負責，銷售渠道除了一些主流電商平臺以外，還有公司官網及移動APP無線平臺，“海瀾之家”品牌的線上銷售采取與線下同時同款同價的銷售模式。

\u00A0\u00A02）海瀾之家在采購環節主要采取零售導向的賒購、聯合開發、滯銷商品退貨及二次采購相結合的模式，與供應商結為利益共同體，充分利用了服裝生產資源。商品以賒購為主，貨款逐月與供應商結算，減少采購端的資金占用；海瀾之家與供應商聯合開發產品，公司既始終掌握產品設計的主導權，又充分利用供應商的設計資源；海瀾之家與供應商簽訂滯銷商品可退貨條款，不承擔尾貨風險；為了加強與供應商的緊密合作關系，公司成立海一家子公司，通過二次采購退貨商品，減輕供應商的資金壓力和經營壓力，同時也是對海瀾之家業務模式的有效補充。

\u00A0\u00A0在海瀾之家銷售和采購模式下，加盟商承擔加盟店經營費用，海瀾之家負責品牌維護和加盟店具體管理；供應商提供高品質產品，海瀾之家保障品牌美譽度并做好商品的供應鏈管理和銷售管理；產品暢銷則海瀾之家、加盟商和供應商均能獲利，產品滯銷則三方均有損失，海瀾之家將自身的利益與加盟商、供應商的利益有機結合在一起，三方各司其職、各獲其利、共同發展。

\u00A0\u00A02、自主生產經營模式

\u00A0\u00A0公司通過市場拓展開發獲得產品訂單，并根據客戶訂單需求完成對服裝的原料采購和加工生產。

\u00A0\u00A0設計上：根據客戶所在行業的特殊性，為客戶設計能體現其行業獨特性和標識性的職業服。

\u00A0\u00A0生產上：公司按照訂單生產產品，根據生產需要，確定需要的面、輔料名稱、規格、數量，并制定面、輔料采購計劃，進行采購，將原材料加工成成品以后銷售給客戶。

\u00A0\u00A0銷售上：公司職業裝主要以客戶團購定制的模式進行銷售。隨著電商發展，公司推出了線上量身定制的銷售渠道，不斷滿足客戶的需求。市場開發部門在挖掘并開發新市場的同時做好售后服務。

\u00A0\u00A0根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》（2012年修訂）及中國證監會公布的上市公司行業分類結果，公司所屬的行業為“紡織服裝、服飾業”。

\u00A0\u00A0近年來，公司始終堅持以高性價比為核心，聚集整合產業鏈優勢資源，加快線上線下全渠道融合互補，積累與提升品牌價值，實現了經營業績的持續穩定增長。2016年5月，公司被評為“首批江蘇省服務型制造示范企業”；9月，被江蘇省經濟和信息化委員會推薦為“第一批全省智慧物流示范企業”；海瀾之家以品牌價值110億元入選“2016年胡潤品牌榜”，位列中國服裝行業之首；11月，在2016年A股上市公司未來價值排行榜評選中，海瀾之家獲得“2016中國最佳上市公司”；12月，被評為“江蘇省自主工業品牌五十強”、“2016年度標準化工作先進單位”。2017年1月，在中國服裝網絡盛典中，海瀾之家榮獲“2016年度十大影響力服裝品牌”。

\u00A0\u00A02016年是“十三五”的第一年，整個國民經濟繼續呈現新常態，服裝行業處于調整期，終端消費保持弱增長。國家統計局數據顯示，2016年國內社會消費品零售總額332,316億元，同比增長10.4%，增速較2015年同期下滑0.3%；在限額以上企業企業商品零售額中，服裝鞋帽針紡織品類增長7.0%；全年網上零售51,556億元，比上年增長26.2%。

\u00A0\u00A0伴隨著年輕消費群體的不斷擴大，其更加強烈的自我意識、個性化的生活態度、不斷升級的消費習慣對服裝行業產生了深遠的影響，同時對服裝品牌的多樣化、差異化、品質化提出了新的要求。國外快時尚品牌在中國市場快速崛起，并從一線城市下沉至二三線城市，海量開店占領市場，對國內服裝品牌形成沖擊。與此同時，以互聯網+、云計算、大數據、智能制造等新技術為核心的新經濟形態的出現及與傳統紡織服裝產業的深度跨界融合為行業發展提供了新思路和新動能，服裝產業時尚化、細分化、扁平化趨勢愈來愈明顯。面對新消費人群和新時代趨勢，行業從提升品牌競爭力、營銷渠道經營效率方面出發，合理定位品牌的發展路線，創新實體商業的運營方式，提高產業鏈的效率及反應速度，打通線上線下加快推進全渠道發展，加大產品創新以滿足新的消費需求，使品牌服裝在增長放緩和激烈競爭的市場中更具競爭優勢。

\u00A0\u00A03公司主要會計數據和財務指標

\u00A0\u00A03.1近3年的主要會計數據和財務指標

\u00A0\u00A0單位：元 幣種：人民幣

\u00A0\u00A03.2報告期分季度的主要會計數據

\u00A0\u00A0單位：元 幣種：人民幣

\u00A0\u00A0季度數據與已披露定期報告數據差異說明

\u00A0\u00A0□適用 √不適用

\u00A0\u00A04股本及股東情況

\u00A0\u00A04.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

\u00A0\u00A04.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

\u00A0\u00A0√適用 □不適用

\u00A0\u00A04.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

\u00A0\u00A0√適用 □不適用

\u00A0\u00A0三經營情況討論與分析

\u00A0\u00A01報告期內主要經營情況

\u00A0\u00A02016年，公司管理層和全體員工在董事會的領導下，堅定不移的走“品牌＋平臺”的發展路線，努力克服行業調整、終端消費疲軟、消費升級、氣候條件多變等因素的影響，圍繞男裝“國民品牌”的戰略目標，制定經營計劃，全方位、多角度、深層次的開展工作，不忘初心、求新求進，為消費者提供極致化的產品和消費體驗；同時為打造服飾品牌運營平臺謀篇布局，為公司穩定健康發展奠定基礎。

\u00A0\u00A0（1）連鎖經營品牌情況

\u00A0\u00A0公司主動出擊，搶占先機，積極拓展優質店鋪，優化門店營銷網絡布局。綜合分析市場迅速調整作戰部署，實現了從單店選址到全域布局的轉變，使商圈價值最大化；實時PK，激勵后進，鼓勵先進，加強對目標店鋪進行跟蹤，提高目標店鋪的簽約率；根據商圈業態變化升級門店拓展戰術，不同商圈模式采取不同的拓展思路，提高開店效益；門店數量與質量并重，搶占價值高地，通過在一二線省會城市的開店，提升品牌形象，催生品牌溢價效應。

\u00A0\u00A0公司加快推進品牌升級工作，從品牌需求出發，追求熱點資源與性價比的最佳組合，提升品牌的美譽度、時尚化和年輕化。新增人氣明星林更新為海瀾之家品牌代言人，力邀素顏女神王麗坤為愛居兔品牌代言人，演繹產品時尚氣質，贏得更高的關注度；借助《最強大腦》、《了不起的挑戰》、《蒙面唱將猜猜猜》、《火星情報局2》等熱門綜藝節目的關注與熱點，強化節目與品牌的聯結，與消費者進行有效溝通，實現節目關注向品牌認知的轉化；與國際IP資源展開深度合作，攜手東方夢工廠、國內國外頂級藝術與設計資源，玩轉中國風，聯手新銳設計師周翔宇，打造限量合作系列，為產品與品牌注入更多的主題性與文化內涵，彰顯國民品牌格調。

\u00A0\u00A0借鑒集成供應鏈模式（ISC），控制首單產品下單比例，通過對門店銷售數據的分析，快速調整補單情況。吸收并招納新的設計人員進入供應鏈體系，刺激產品創新，提升平臺的發展潛力。優中選優，培育有實力、相對集中的優質供應商隊伍，通過信息化管理體系提高對產品生產的管控，保障產品品質。瞄準國外市場，加大對東南亞等地區的考察力度，為公司布局海外市場做好供應鏈資源的儲備工作。

\u00A0\u00A0引進SAP-TM運輸管理系統，充分發揮TM系統與EWM倉儲系統的集成優勢，對貨物資源統籌規劃，搭建起多品牌貨物統一收發貨、物流跟蹤及結算管理的管控平臺，降低供應商及加盟商的運輸成本，提升產業鏈的管控效率。

\u00A0\u00A02016年，公司產品在堅持高性價比的基礎上，有針對性的進行產品方向規劃和風格區分，先后推出了“時尚單西系列”、“彩牛系列”、“馬達加斯加系列”、“父親節棉麻系列”、“懷真（中國風）系列”、“著名設計師合作系列”以及“時尚大衣系列”等多種系列產品，風格更加年輕化和時尚化。新產品吸引了更多年輕的消費群體，不僅取得了顯著的銷售，同時也提升了品牌的檔次和品質形象。在產品管理上，進一步擴展RFID無線射頻掃描技術在各門店的應用，實現門店批量快速收貨以及內外倉貨架的高效率盤點，大幅提升門店貨品管理效率與數據準確性。

\u00A0\u00A0圍繞“繼續提升服務”和“打造高效團隊”為主題，深化服務，讓海瀾之家獨創的服務理念深入人心，不斷贏得顧客和市場；強化PK，激發門店員工及各級管理者的工作干勁，挖掘員工的工作潛力，最大程度的提升門店銷售；優化成本，加強對各項費用支出的考核、管理和控制，做到以人為本和管理成本的統籌兼顧；細化管理，對管理節點進一步細化和創新，提升工作效率；美化陳列，優先在一線城市、省會城市的核心商圈，打造精品形象店，陳列搭配更加注重和產品相結合，提升產品陳列形象和視覺體驗；強化培訓，多渠道，多形式的儲備各類專業技術力量和管理人才，建設一支執行力強、戰斗力猛的人才隊伍。

\u00A0\u00A02016年，海瀾之家的電商潛心專研、聚焦個性化需求，布局更加便捷化、碎片化、個性化、智能化的移動端，將品牌優勢與互聯網思維相結合，注重品效合一的營銷策略，通過多維度數據的分析，向消費者推送更為精準的產品選擇。為進一步優化消費者的購物體驗，公司在全國選擇了200家試點門店開啟線上下單就近門店發貨的模式，大大縮短華東以外地區客戶的等待時間，同時為公司深入探索O2O模式建立了強有力的基礎。愛居兔女裝電商則從營銷、商品、視覺、服務上開啟運營思路，借鑒海瀾之家品牌的運營經驗，擇優選優，適時調整；同時針對女裝的特殊性，探索和創新有效的運營方式，為品牌的長久發展打下基礎。

\u00A0\u00A0（2）職業裝品牌經營情況

\u00A0\u00A0面對競爭日益激烈的職業服市場，公司“圣凱諾”職業裝根據年初的經營目標，扎實開展工作，潛心挖掘市場，用心服務客戶，將嚴、細、實的經營理念做到極致。在市場營銷方面，進一步細化市場區域、羅列行業單位，清除盲點，責任到人，積極探索建立新的客戶群面；在客戶服務方面，打溫情牌，完善售后服務，培育公司忠實的客戶群；在產品開發方面，加強產品研發和技術投入，提高新技術產品、高附加值產品的開發能力和生產能力，使產品開發、品牌培育與市場緊密結合。報告期，公司申請專利創新共計28項，其中發明專利17項，實用新型專利11項。

\u00A0\u00A0報告期內，實現營業收入1,699,959.17萬元，較上年同期增長7.39%，歸屬于上市公司股東的凈利潤312,264.73萬元，較上年同期增長5.74%。

\u00A0\u00A02導致暫停上市的原因

\u00A0\u00A0□適用 √不適用

\u00A0\u00A03面臨終止上市的情況和原因

\u00A0\u00A0□適用 √不適用

\u00A0\u00A04公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

\u00A0\u00A0□適用 √不適用

\u00A0\u00A05公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

\u00A0\u00A0□適用 √不適用

\u00A0\u00A06與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

\u00A0\u00A0√適用 □不適用

\u00A0\u00A0本公司2016年度納入合并范圍的子公司共25戶，清單如下：

\u00A0\u00A0[注] 公司子公司“江陰百衣百順服飾有限公司”在2016年度改名為“江陰海一家服飾有限公司”，子公司“上海百衣百順服飾有限公司”在2016年度改名為“上海海一家服飾有限公司”。

\u00A0\u00A0本期合并財務報表范圍詳見本附注九“在其他主體中的權益”。本公司本年度合并范圍比上年度增減情況詳見本附注八“合并范圍的變更”。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司

\u00A0\u00A0證券代碼：600398 證券簡稱：海瀾之家 編號：臨2017—003號

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司

\u00A0\u00A0第六屆第十六次董事會

\u00A0\u00A0（現場結合通訊）決議公告

\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會第六屆第十六次會議于2017年3月9日以現場結合通訊方式在公司會議室召開，會議通知已于2017年2月27日通過書面送達、傳真、郵件等方式通知各位董事。會議應到董事9人，親自出席董事9人，3名監事列席了會議。董事長周建平先生因公出差，經公司半數董事推舉，由公司總經理顧東升先生主持本次會議，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

\u00A0\u00A0會議以記名投票表決方式逐項審議通過了以下議案：

\u00A0\u00A01、審議通過了公司2016年年度報告及其摘要。

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

\u00A0\u00A02、審議通過了公司2016年度董事會工作報告。

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

\u00A0\u00A03、審議通過了公司2016年度總經理工作報告。

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A04、審議通過了公司2016年度財務決算報告。

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

\u00A0\u00A05、審議通過了公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案：

\u00A0\u00A0經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度合并報表實現歸屬于上市公司股東凈利潤3,122,647,316.53元，按照母公司實現的凈利潤1,814,379,336.92元，提取10%法定盈余公積181,437,933.69元后，加上期初未分配利潤2,079,262,706.15元，減去2015年度已發放現金股利1,482,610,114.48元，本年度可供全體股東分配的利潤為2,229,593,994.90元。

\u00A0\u00A02016年度分配預案：擬以2016年12月31日總股本4,492,757,924股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利4.9元（含稅），共計2,201,451,382.76元，剩余未分配利潤結轉至下一年度。本年度不進行資本公積金轉增股本。

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

\u00A0\u00A06、審議通過了關于聘任天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案。

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事書面認可。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

\u00A0\u00A07、審議通過了關于子公司與關聯方簽訂《供電協議》的議案。

\u00A0\u00A0表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0關聯董事周建平、周立宸回避了表決，其余7名非關聯董事（包括獨立董事）同意通過本議案。

\u00A0\u00A0上述事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事書面認可。

\u00A0\u00A0公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為董事會對該事項的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》有關規定的要求；公司子公司與關聯方簽訂的日常關聯交易協議為公司正常生產經營所需，不會影響公司的獨立性，且交易程序合法合規，交易價格公平合理，沒有損害股東、公司及相關利益者的合法權益，有利于公司的持續穩健發展。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

\u00A0\u00A08、審議通過了關于公司預計2017年度日常關聯交易的議案。

\u00A0\u00A0表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0關聯董事周建平、周立宸回避了表決，其余7名非關聯董事（包括獨立董事）同意通過本議案。

\u00A0\u00A0上述事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事書面認可。

\u00A0\u00A0公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為董事會對該事項的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》有關規定的要求；公司對2017年度日常關聯交易的預計均為正常生產經營所需，不會影響公司的獨立性，且交易程序合法合規，交易價格公平合理，沒有損害股東、公司及相關利益者的合法權益，有利于公司的持續穩健發展。

\u00A0\u00A09、審議通過了關于公司董事及高級管理人員2016年度薪酬的議案。

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

\u00A0\u00A010、審議通過了公司關于調整獨立董事津貼的議案。

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

\u00A0\u00A011、審議通過了《公司2016年度內部控制評價報告》的議案。

\u00A0\u00A0《海瀾之家股份有限公司2016年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

\u00A0\u00A012、審議通過了關于變更公司經營范圍的議案。

\u00A0\u00A0為適應公司的發展需要，公司擬對公司經營范圍進行變更。

\u00A0\u00A0原經營范圍：“毛紡新技術、新產品、新材料、通訊產品的研發、銷售，環保高新技術產品的開發及投資，精紡呢絨、毛紗、服裝、針織品、襯衫、領帶、襪子、紡織原料、勞動保護用品的制造，自營和代理各類商品及技術的進出口業務；自有房屋的租賃服務；物業管理（憑有效資質證書經營）；服裝設計。（經營范圍以工商部門核定的為準）”

\u00A0\u00A0變更為：“毛紡新技術、新產品、新材料、通訊產品的研發、銷售，環保高新技術產品的開發及投資，精紡呢絨、毛紗、服裝、針織品、襯衫、領帶、襪子、紡織原料、服飾、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服裝輔料、防靜電工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、銷售，安全帽、塑料橡膠帽的銷售，自營和代理各類商品及技術的進出口業務；自有房屋的租賃服務；物業管理（憑有效資質證書經營）；服裝設計。（經營范圍以工商部門核定的為準）”

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

\u00A0\u00A013、審議通過了關于修訂《公司章程》的議案。

\u00A0\u00A0修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

\u00A0\u00A014、審議通過關于公司董事會換屆選舉暨提名第七屆董事會董事候選人的議案。

\u00A0\u00A0鑒于公司第六屆董事會即將屆滿，公司董事會將進行換屆選舉。根據《公司法》、《公司章程》以及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，公司第七屆董事會將由九名董事組成，其中三名為獨立董事。

\u00A0\u00A0經控股股東海瀾集團有限公司推薦并經董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意提名周建平先生、顧東升先生、周立宸先生、趙方偉先生、錢亞萍女士、許慶華先生為第七屆董事會董事候選人（上述董事候選人簡歷詳見附件），任期三年。具體表決結果如下：

\u00A0\u00A01、提名周建平先生為第七屆董事會董事候選人

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A02、提名顧東升先生為第七屆董事會董事候選人

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A03、提名周立宸先生為第七屆董事會董事候選人

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A04、提名趙方偉先生為第七屆董事會董事候選人

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A05、提名錢亞萍女士為第七屆董事會董事候選人

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A06、提名許慶華先生為第七屆董事會董事候選人

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0公司獨立董事穆炯女士、曹政宜先生、吳曉鋒女士對公司第七屆董事會董事候選人的提名均表示同意。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議，上述董事候選人在股東大會上的選舉將采用累積投票制度。

\u00A0\u00A015、審議通過關于公司董事會換屆選舉暨提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案。

\u00A0\u00A0鑒于公司第六屆董事會即將屆滿，公司董事會將進行換屆選舉。根據《公司法》、《公司章程》以及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，公司第七屆董事會將由九名董事組成，其中三名為獨立董事。

\u00A0\u00A0經董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意提名王光明先生、姚寧先生、楊小龍先生為第七屆董事會獨立董事候選人（上述獨立董事候選人的任職資格尚需獲得有關監管機構審核；上述獨立董事候選人簡歷詳見附件），任期三年。具體表決結果如下：

\u00A0\u00A01、提名王光明先生為第七屆董事會獨立董事候選人

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A02、提名姚寧先生為第七屆董事會獨立董事候選人

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A03、提名楊小龍先生為第七屆董事會獨立董事候選人

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0公司獨立董事穆炯女士、曹政宜先生、吳曉鋒女士對公司第七屆董事會董事候選人的提名均表示同意。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議，上述董事候選人在股東大會上的選舉將采用累積投票制度。

\u00A0\u00A016、審議通過了關于提請召開公司2016年年度股東大會的議案。

\u00A0\u00A0決定于2017年4月5日在公司會議室召開公司2016年年度股東大會，審議以上須提交股東大會審議的事項。

\u00A0\u00A0表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司董事會

\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日

\u00A0\u00A0周建平：男，1960年生，中國國籍，無境外永久居留權，高級經濟師，第十屆全國人大代表，第十一屆、第十二屆全國政協委員，曾任江陰威爾頓酒店有限公司執行董事、總經理，現任江陰市海瀾投資控股有限公司董事長、總經理，海瀾集團有限公司董事長，海瀾之家服飾有限公司執行董事，海瀾之家股份有限公司董事長。

\u00A0\u00A0顧東升：男，1972年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，曾在江蘇省長江駁運公司、海瀾集團公司任職。2007年5月至2013年5月擔任海瀾集團有限公司投資部經理。2013年5月至2015年9月擔任海瀾之家服飾有限公司總經理，現任海瀾之家股份有限公司董事、總經理。

\u00A0\u00A0周立宸：男，1988年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，2012年至2014年在海瀾集團有限公司工作，現任海瀾之家股份有限公司董事、海瀾之家服飾有限公司總經理。

\u00A0\u00A0趙方偉：男，1975年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，曾任江陰市第三精毛紡廠面料銷售員、三毛集團公司面料銷售員，凱諾科技股份有限公司董事、面料營銷部部長，現任江陰愛居兔服裝有限公司、江陰愛居兔電子商務有限公司執行董事兼總經理、江陰海一家服飾有限公司、上海海一家服飾有限公司執行董事兼總經理，南京衣品匯服飾有限公司執行董事，海瀾之家股份有限公司董事。

\u00A0\u00A0錢亞萍：女，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，曾任江陰海瀾之家服飾有限公司財務總監；現任海瀾之家服飾有限公司財務總監，海瀾之家股份有限公司董事、財務總監。

\u00A0\u00A0許慶華：男，1977年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，2002年至今在海瀾之家股份有限公司證券投資部工作，現任海瀾之家股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理。

\u00A0\u00A0王光明：男，1970年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級會計師。具有豐富的企業全面管理、財務會計管理、投資管理和資本運營經驗。曾任深圳市中科宏易創業投資有限公司總經理、上海宏易創業投資有限公司董事長、蘇州宏正創業投資管理有限公司總經理；現任杭州玖華資產管理有限公司董事長、浙江金盾風機股份有限公司獨立董事。

\u00A0\u00A0姚寧：男，1974年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，中國注冊會計師。曾任LG化學（中國）投資有限公司財務經理，利安達會計師事務所合伙人，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人；現任北京易后臺財稅科技有限公司總經理，昆明百貨大樓（集團）股份有限公司獨立董事，長江潤發機械股份有限公司獨立董事。

\u00A0\u00A0楊小龍：男，1965年生，中國國籍，無境外永久居留權，法學學士，擁有中華人民共和國律師資格證書。具有豐富的證券、公司法律業務經驗，作為發行人律師參與過金陵飯店股份有限公司、黑牡丹（集團）股份有限公司、江蘇索普化工股份有限公司等公司的股票公開發行上市工作，擔任過華泰證券股份有限公司內核小組外聘成員。現任江蘇金禾律師事務所專職律師。

\u00A0\u00A0證券代碼：600398 證券簡稱：海瀾之家 編號：臨2017—004號

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司

\u00A0\u00A0第六屆第十五次監事會決議公告

\u00A0\u00A0本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司第六屆第十五次監事會會議于2017年3月9日在公司會議室召開，公司已于2017年2月27日以書面形式向公司全體監事發出了會議通知。監事會主席張菊娣主持了會議，會議應到監事3名，親自出席監事張菊娣、朱玉榮、宋建軍3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

\u00A0\u00A0經與會監事審議，會議通過了以下事項：

\u00A0\u00A0一、審議通過了公司2016年度監事會工作報告。

\u00A0\u00A0監事會對2016年度有關事項發表獨立意見如下：

\u00A0\u00A01、公司依法運作情況

\u00A0\u00A02016年度，公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》及其他有關法律法規和制度的要求，列席董事會會議，參加股東大會，依法對公司經營情況、決策程序、制度建設和執行情況進行了監督。監事會認為：本年度公司決策程序合法有效，股東大會、董事會決議能夠得到很好的落實，公司內部控制制度逐步健全完善，公司董事和高級管理人員在執行公司職務時忠實履行誠信義務，未發現公司董事、高級管理人員在執行公司職務時違反法律、法規、《公司章程》或損害公司股東和公司利益的行為。

\u00A0\u00A02、檢查公司財務情況

\u00A0\u00A0監事會對公司各項財務制度的執行情況和各個定期報告的內容進行了有效的監督、檢查和審核，認為公司財務管理規范，內控制度嚴格，未發現存在違反財務管理制度的行為。監事會在審核天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的公司2016年度審計報告后認為，公司2016年度財務結構合理，財務狀況良好，該報告及所涉及事項真實、客觀和公正的反映了公司2016年度的財務狀況和經營成果。

\u00A0\u00A03、募集資金使用情況

\u00A0\u00A0公司在報告期內未發生實際投資項目變更的情況。截止報告期末，募集資金項目已實施完畢。

\u00A0\u00A04、公司治理情況

\u00A0\u00A0公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》和中國證監會有關法律、法規的要求，不斷完善公司的治理結構，建立健全內部管理和控制制度。報告期內，公司對《公司章程》進行了修訂并制定了《公司對外投資管理辦法》，進一步規范和完善內部控制制度。公司監事會認為公司治理實際情況與規范性文件的規定和要求基本相符。

\u00A0\u00A05、收購、出售資產情況

\u00A0\u00A02016年，公司無收購、出售資產情況。

\u00A0\u00A06、關聯交易情況

\u00A0\u00A0監事會對報告期內發生的關聯交易進行監督、核查，監事會認為：公司與關聯方簽訂的關聯交易協議均遵循了公平、公開、公正的原則，關聯交易決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，未發現有損害上市公司和中小股東利益的行為。

\u00A0\u00A0表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

\u00A0\u00A0二、審議通過了公司2016年年度報告及其摘要。

\u00A0\u00A0公司監事會根據《證券法》第68條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》（2016年修訂）的有關要求，對董事會編制的公司2016年年度報告進行了嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監事一致認為：

\u00A0\u00A01、公司2016年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

\u00A0\u00A02、公司2016年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2016年度的經營管理和財務狀況等事項；

\u00A0\u00A03、在公司監事會提出本意見前，未發現參與2016年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

\u00A0\u00A0表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。@ 該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

\u00A0\u00A0三、審議通過了關于公司監事2016年度薪酬的議案。

\u00A0\u00A0表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

\u00A0\u00A0四、審議通過了關于子公司與關聯方簽訂《供電協議》的議案。

\u00A0\u00A0表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0監事會依照有關法律法規及公司章程的規定，對上述關聯交易事項進行了監督審核，監事會認為：

\u00A0\u00A0公司子公司與關聯方簽訂的《供電協議》定價合理，程序規范，不存在法律障礙，對全體股東是公平的，沒有發現內幕交易，沒有損害公司利益及股東利益。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。

\u00A0\u00A0五、審議通過了關于公司預計2017年度日常關聯交易的議案。

\u00A0\u00A0表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0監事會依照有關法律法規及公司章程的規定，對上述關聯交易事項進行了監督審核，監事會認為：

\u00A0\u00A0公司與關聯方之間的各項日常關聯交易協議定價合理，程序規范，不存在法律障礙，對全體股東是公平的，沒有發現內幕交易，沒有損害公司利益及股東利益。

\u00A0\u00A0監事會成員列席了公司董事會第六屆第十六次會議，監事會認為與會董事在審議、表決時，履行了誠信義務，關聯董事在表決時進行了回避，董事會決議合法有效。

\u00A0\u00A0六、審議通過了《公司2016年度內部控制評價報告》的議案。

\u00A0\u00A0《海瀾之家股份有限公司2016年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

\u00A0\u00A0表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0監事會根據《上海證券交易所上市公司內部控制指引》、《企業內部控制基本規范》等法律法規的規定，對上述事項進行了監督審核，認為公司建立了較為健全的內部控制體系，各項內部控制制度符合我國有關法律法規及證券監管部門的要求，適合當前公司經營管理實際情況需要，并能得到有效執行。《公司2016年度內部控制評價報告》全面、真實、準確地反映了公司2016年度內部控制體系建設的實際情況，較為全面的反映了公司經營活動的內部控制情況，沒有虛假、誤導性陳述或者重大遺漏。

\u00A0\u00A0七、審議通過了關于公司監事會換屆選舉暨提名第七屆監事會監事候選人的議案。

\u00A0\u00A0鑒于公司第六屆監事會即將屆滿，公司監事會將進行換屆選舉。公司第七屆監事會將由三名監事組成，其中一名為職工監事。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司監事會提名龔琴霞女士、黃凱先生為第七屆監事會監事候選人（簡歷詳見附件），任期三年。具體表決結果如下：

\u00A0\u00A01、提名龔琴霞女士為第七屆監事會監事候選人

\u00A0\u00A0表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A02、提名黃凱先生為第七屆監事會監事候選人

\u00A0\u00A0表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議，上述監事候選人在股東大會上的選舉將采用累積投票制度。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司監事會

\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日

\u00A0\u00A0龔琴霞：女，1972年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，曾任江陰愛居兔服裝有限公司結算部部長，現任海瀾之家服飾有限公司儲運中心總監。

\u00A0\u00A0黃凱：男，1979年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，2012年2月至今，在海瀾集團有限公司財務部任職。

\u00A0\u00A0證券代碼：600398 證券簡稱 ：海瀾之家 編號：臨2017—005號

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司關于變更公司

\u00A0\u00A0經營范圍及修訂《公司章程》的公告

\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

\u00A0\u00A0根據《公司法》、《證券法》等相關法律、法規及規范性文件，結合公司自身實際情況，公司于2017年3月9日召開第六屆董事會第十六次會議審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》及《關于修訂的議案》，具體內容如下：

\u00A0\u00A0一、經營范圍變更情況：

\u00A0\u00A0變更前：“毛紡新技術、新產品、新材料、通訊產品的研發、銷售，環保高新技術產品的開發及投資，精紡呢絨、毛紗、服裝、針織品、襯衫、領帶、襪子、紡織原料、勞動保護用品的制造，自營和代理各類商品及技術的進出口業務；自有房屋的租賃服務；物業管理（憑有效資質證書經營）；服裝設計。（經營范圍以工商部門核定的為準）”

\u00A0\u00A0變更后：“毛紡新技術、新產品、新材料、通訊產品的研發、銷售，環保高新技術產品的開發及投資，精紡呢絨、毛紗、服裝、針織品、襯衫、領帶、襪子、紡織原料、服飾、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服裝輔料、防靜電工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、銷售，安全帽、塑料橡膠帽的銷售，自營和代理各類商品及技術的進出口業務；自有房屋的租賃服務；物業管理（憑有效資質證書經營）；服裝設計。（經營范圍以工商部門核定的為準）”

\u00A0\u00A0二、公司章程的修訂情況：

\u00A0\u00A0此次修訂的《公司章程》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）已經2017年3月9日召開的公司第六屆董事會第十六次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議通過后生效。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司董事會

\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日

\u00A0\u00A0證券代碼：600398 證券簡稱：海瀾之家 編號：臨2017—006號

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司關于

\u00A0\u00A0子公司與關聯方簽訂日常關聯交易協議

\u00A0\u00A0及預計2017年度日常關聯交易的公告

\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

\u00A0\u00A0●是否需要提交股東大會審議 《關于子公司與關聯方簽訂的議案》尚需提交公司2016年度股東大會審議

\u00A0\u00A0●日常關聯交易金額占同類業務比例較低，公司未對關聯方形成較大依賴

\u00A0\u00A0一、日常關聯交易基本情況

\u00A0\u00A0（一）簽訂日常關聯交易協議

\u00A0\u00A02017年3月9日，公司子公司海瀾之家服飾有限公司（以下簡稱“海瀾之家服飾”）與關聯方江蘇海瀾新能源有限公司（以下簡稱“海瀾新能源”）簽訂《供電協議》，海瀾新能源在海瀾之家服飾的部分建筑物屋頂上建設屋頂光伏發電站，所發電能作為海瀾之家服飾的補充用電，實現企業節能降耗。

\u00A0\u00A0該關聯交易協議的簽訂已經公司第六屆第十六次董事會審議通過，關聯董事周建平、周立宸回避表決，其余7名非關聯董事（包括獨立董事）均表示同意。該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議，關聯方將在股東大會上對上述事項回避表決。

\u00A0\u00A0（二）日常關聯交易履行的審議程序

\u00A0\u00A01、董事會審議表決和關聯董事回避情況

\u00A0\u00A02017年3月9日召開的公司第六屆第十六次董事會，在對《關于子公司與關聯方簽訂的議案》及《關于公司預計2017年度日常關聯交易的議案》表決時，關聯董事周建平、周立宸回避表決，其余7名非關聯董事（包括獨立董事）均同意上述議案。董事會的上述表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》（2014年修訂）等法律法規和規范性文件以及《公司章程》、《關聯交易決策制度》等有關規定。

\u00A0\u00A02、獨立董事事先認可情況和發表的獨立意見

\u00A0\u00A0公司獨立董事穆炯、曹政宜、吳曉鋒事先對子公司與關聯方簽訂日常關聯交易協議及公司預計2017年度日常關聯交易事項進行了審慎審核，同意將《關于子公司與關聯方簽訂的議案》及《關于公司預計2017年度日常關聯交易的議案》提交公司董事會審議。

\u00A0\u00A0公司獨立董事對該事項發表獨立意見如下：

\u00A0\u00A0公司第六屆第十六次董事會在對《關于子公司與關聯方簽訂的議案》及《關于公司預計2017年度日常關聯交易的議案》進行表決時，公司關聯董事予以回避，董事會的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》有關規定的要求。

\u00A0\u00A0公司子公司與關聯方簽訂的日常關聯交易協議以及公司對2017年度日常關聯交易預計均為公司正常生產經營所需，不會影響公司的獨立性，且交易程序合法合規，交易價格公平合理，沒有損害股東、公司及相關利益者的合法權益，有利于公司的持續穩健發展。

\u00A0\u00A0（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況（單位：萬元）

\u00A0\u00A0（三）本次日常關聯交易預計金額和類別（單位：萬元）

\u00A0\u00A0二、關聯方介紹和關聯關系

\u00A0\u00A0（一）海瀾集團有限公司

\u00A0\u00A01、關聯方基本情況

\u00A0\u00A0公司名稱：海瀾集團有限公司

\u00A0\u00A0法定住所：江陰市新橋鎮陶新路8號

\u00A0\u00A0法定代表人：周建平

\u00A0\u00A0注冊資本：80,000萬元人民幣

\u00A0\u00A0公司類型：有限責任公司（法人獨資）

\u00A0\u00A0主營業務：紡織品制造、加工、銷售；對外投資；進出口業務等

\u00A0\u00A02、與上市公司的關聯關系

\u00A0\u00A0海瀾集團有限公司（以下簡稱“海瀾集團”）為公司的控股股東，持有公司39.31%的股份。

\u00A0\u00A03、履約能力分析

\u00A0\u00A0海瀾集團經營狀況和財務狀況一直保持良好，能夠履行與子公司簽署的各項協議，不存在履約風險。

\u00A0\u00A0（二）江蘇海瀾新能源有限公司

\u00A0\u00A01、關聯方基本情況

\u00A0\u00A0公司名稱：江蘇海瀾新能源有限公司

\u00A0\u00A0法定住所：江陰市濱江東路2號

\u00A0\u00A0法定代表人：徐國平

\u00A0\u00A0注冊資本：10,000萬元人民幣

\u00A0\u00A0公司類型：有限責任公司（法人獨資）

\u00A0\u00A0主營業務：太陽能光伏發電、電子電力設備、儲能技術等

\u00A0\u00A02、與上市公司的關聯關系

\u00A0\u00A0海瀾新能源與本公司控股股東海瀾集團系同一實際控制人。

\u00A0\u00A03、履約能力分析

\u00A0\u00A0海瀾新能源具有較好的太陽能光伏發電、光伏太陽能產品的設計、銷售、安裝等技術，能夠履行與子公司簽署的各項協議，不存在履約風險。

\u00A0\u00A0（三）蘇州虹瑩服飾有限公司

\u00A0\u00A01、關聯方基本情況

\u00A0\u00A0公司名稱：蘇州虹瑩服飾有限公司

\u00A0\u00A0法定住所：蘇州市觀前街186號

\u00A0\u00A0法定代表人：張正光

\u00A0\u00A0注冊資本：500萬元人民幣

\u00A0\u00A0公司類型：有限責任公司(自然人獨資)

\u00A0\u00A0主營業務：銷售：服裝服飾、面料、百貨、針紡織品。

\u00A0\u00A02、與上市公司的關聯關系

\u00A0\u00A0公司實際控制人周建平之嫂子持股100%。

\u00A0\u00A03、履約能力分析

\u00A0\u00A0蘇州虹瑩服飾有限公司（以下簡稱“蘇州虹瑩”）經營狀況和財務狀況一直保持良好，能夠履行與子公司簽署的各項協議，不存在履約風險。

\u00A0\u00A0三、關聯交易主要內容和定價政策

\u00A0\u00A0公司與上述關聯方簽訂的日常關聯交易都遵循公平、公正、自愿的原則，根據市場交易價格進行定價，或是按照市場公允原則進行協商定價。具體說明如下：

\u00A0\u00A01、購買原材料、燃料、動力

\u00A0\u00A0公司子公司圣凱諾服飾有限公司（以下簡稱“圣凱諾”）與海瀾集團簽訂《供電協議》，在滿足自身正常生產經營的前提下，海瀾集團向圣凱諾供電。海瀾集團供電的收費標準，以下列方式和順序結算：有國家定價的，以該定價為收費標準；沒有國家或地方定價的，以可比的當地市場價格為收費標準；沒有可比的當地市場價格，以推定價格為收費標準（推定價格：供電方供電的實際成本加10%的利潤）。

\u00A0\u00A0公司子公司海瀾之家服飾與海瀾新能源簽訂《供電協議》，海瀾新能源在海瀾之家服飾的部分建筑物屋頂上建設屋頂光伏發電站，所發電能優先供應海瀾之家服飾，電能優惠價為0.76元/KWh，如合同期內國家調整相關電力價格，海瀾之家服飾享受的光伏發電電價單價應做相應調整。光伏發電站的運營、管理、維護以及過程中發生的所需費用由海瀾新能源承擔。

\u00A0\u00A0公司子公司江陰愛居兔服裝有限公司新橋分公司、江陰海一家服飾有限公司新橋分公司、上海浦東海瀾之家服飾有限公司新橋分公司、海瀾之家服飾有限公司分別與海瀾集團簽訂《房屋租賃合同》，向海瀾集團租入房屋；年租金分別為10萬元、20萬元、20萬元、13萬元；租賃期間，該房屋所發生的水、電、煤氣、電話等通訊的費用由承租方承擔。

\u00A0\u00A0公司子公司的子公司上海浦東海瀾之家服飾有限公司與蘇州虹瑩簽訂《委托代銷合同》，向蘇州虹瑩提供男士服飾西服、襯衫、茄克衫等，代銷商品的銷售價格遵照雙方簽訂的協議執行。

\u00A0\u00A0四、關聯交易目的和對上市公司的影響

\u00A0\u00A0公司子公司與關聯方簽訂的日常關聯交易協議遵循了公允的市場價格和條件，不會影響公司的獨立性，且交易程序合法合規，交易價格公平合理，沒有損害股東、公司及相關利益者的合法權益，有利于公司實現節能降耗。

\u00A0\u00A0公司預計2017年度發生的日常關聯交易，均為公司正常生產經營所需，有利于公司合理配置和利用優質資源，提高生產效率。關聯交易對本期及未來財務狀況、經營成果不產生任何不利影響，上市公司的主要業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

\u00A0\u00A01、海瀾之家股份有限公司第六屆第十六次董事會決議；

\u00A0\u00A02、海瀾之家股份有限公司第六屆第十五次監事會決議；

\u00A0\u00A03、獨立董事事先認可意見；

\u00A0\u00A04、獨立董事關于子公司與關聯方簽訂日常關聯交易協議和公司預計2017年度日常關聯交易的意見。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司董事會

\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日

\u00A0\u00A0股票代碼：600398 股票簡稱：海瀾之家 公告編號：臨2017—007號

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司關于發行股份

\u00A0\u00A0購買資產暨關聯交易重大資產重組之標的資產2016年盈利預測實現情況的公告

\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“海瀾之家”）發行股份購買資產暨關聯交易重大資產重組相關標的資產海瀾之家服飾有限公司（以下簡稱“海瀾之家服飾”）的過戶手續及相關工商備案登記事宜已于2014年2月辦理完畢。現將標的資產海瀾之家服飾2016年盈利預測實現情況公告如下：

\u00A0\u00A0一、公司發行股份購買資產暨關聯交易重大資產重組之盈利預測補償承諾

\u00A0\u00A0根據本公司與標的資產海瀾之家服飾原股東海瀾集團有限公司等七方（以下簡稱“認購人”）于2013年8月29日簽署的《發行股份購買資產協議》、《發行股份購買資產之盈利預測補償協議》以及2014年1月17日簽署的《發行股份購買資產協議之補充協議》和《發行股份購買資產之盈利預測補償協議之補充協議》，認購人承諾海瀾之家服飾2013年度、2014 年度、2015 年度與2016年度經審計的扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于人民幣121,217.91萬元、147,031.94萬元、170,660.36萬元、191,276.59萬元。在業績承諾期間內，若海瀾之家服飾在2013至2016四個會計年度截至每期期末累積的扣除非經常性損益后的實際凈利潤數額未能達到認購人承諾的截至當期期末累積凈利潤數額，則認購人應以其本次交易獲得的海瀾之家股份向本公司進行補償。

\u00A0\u00A0二、標的資產海瀾之家服飾2016年盈利預測實現情況

\u00A0\u00A0天衡會計師事務所（特殊普通合伙）已對標的資產海瀾之家服飾2016年度財務報表進行了審計。經審計的海瀾之家服飾2016年度合并利潤表中扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為269,808.03萬元，占海瀾集團有限公司等七方股東承諾完成凈利潤的141.06%。盈利預測實現情況如下表：

\u00A0\u00A0單位：人民幣萬元

\u00A0\u00A0本公司認為，本公司發行股份購買的標的資產海瀾之家服飾2016年度實現的扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤已達到認購人的業績承諾。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司

\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日

\u00A0\u00A0證券代碼：600398 證券簡稱 ：海瀾之家 編號：臨2017—008號

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司

\u00A0\u00A0關于調整獨立董事津貼的公告

\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年3月9日召開第六屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》。根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及公司《獨立董事工作細則》等規定的要求，并參考同行業上市公司獨立董事津貼市場水平，結合公司實際情況，擬將公司獨立董事津貼由50,000元/年調整為100,000元/年。前述津貼均為稅前金額。

\u00A0\u00A0本次調整符合公司的實際經營情況，決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

\u00A0\u00A0該議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司董事會

\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日

\u00A0\u00A0股票代碼：600398 股票簡稱：海瀾之家 公告編號：臨2017—010號

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司

\u00A0\u00A0關于選舉職工監事的公告

\u00A0\u00A0本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會即將屆滿。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司于2017年3月9日召開職工代表大會。經民主選舉，張勤學女士當選為公司第七屆監事會職工監事（簡歷見附件），其將與公司股東大會選舉產生的2名股東代表監事共同組成公司第七屆監事會，任期三年。

\u00A0\u00A0該職工監事符合《公司法》、《公司章程》等法律法規關于監事任職的資格和條件，并將按照《公司法》及《公司章程》的有關規定行使職權。

\u00A0\u00A0海瀾之家有限公司監事會

\u00A0\u00A0二○一七年三月十一日

\u00A0\u00A0附件：職工監事簡歷

\u00A0\u00A0張勤學：女，1977年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級會計師，曾任海瀾集團有限公司財務會計，現任海瀾之家服飾有限公司結算中心主任。

\u00A0\u00A0證券代碼：600398 證券簡稱：海瀾之家 公告編號：2017-011

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司

\u00A0\u00A0關于召開2016年年度股東大會的通知

\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

\u00A0\u00A0●股東大會召開日期：2017年4月5日

\u00A0\u00A0●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

\u00A0\u00A0一、召開會議的基本情況

\u00A0\u00A0(一) 股東大會類型和屆次

\u00A0\u00A02016年年度股東大會

\u00A0\u00A0(二) 股東大會召集人：董事會

\u00A0\u00A0(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

\u00A0\u00A0(四)現場會議召開的日期、時間和地點

\u00A0\u00A0召開的日期時間：2017年4月5日 10點00分

\u00A0\u00A0召開地點：江蘇省江陰市華士鎮公司會議室

\u00A0\u00A0(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

\u00A0\u00A0網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

\u00A0\u00A0網絡投票起止時間：自2017年4月5日

\u00A0\u00A0采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

\u00A0\u00A0(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

\u00A0\u00A0涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

\u00A0\u00A0(七)涉及公開征集股東投票權

\u00A0\u00A0二、會議審議事項

\u00A0\u00A0本次股東大會審議議案及投票股東類型

\u00A0\u00A015 本次股東大會將聽取公司2016年度獨立董事述職報告

\u00A0\u00A01、各議案已披露的時間和披露媒體

\u00A0\u00A0上述議案已經公司2017年3月9日召開的第六屆董事會第十六次會議、第六屆監事會第十五次會議審議通過。會議決議公告已于2017年3月11日刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

\u00A0\u00A02、特別決議議案：議案11

\u00A0\u00A03、對中小投資者單獨計票的議案：議案5

\u00A0\u00A04、涉及關聯股東回避表決的議案：議案7

\u00A0\u00A0應回避表決的關聯股東名稱：海瀾集團有限公司、榮基國際（香港）有限公司、周建平、顧東升、趙方偉、周立宸、錢亞萍、許慶華

\u00A0\u00A05、涉及優先股股東參與表決的議案：無

\u00A0\u00A0三、股東大會投票注意事項

\u00A0\u00A0(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

\u00A0\u00A0(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

\u00A0\u00A0(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

\u00A0\u00A0(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

\u00A0\u00A0(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

\u00A0\u00A0(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

\u00A0\u00A0四、會議出席對象

\u00A0\u00A0(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

\u00A0\u00A0(二)公司董事、監事和高級管理人員。

\u00A0\u00A0(三)公司聘請的律師。

\u00A0\u00A0五、會議登記方法

\u00A0\u00A02、登記地點：江陰市華士鎮公司證券投資部

\u00A0\u00A0社會公眾股股東登記時須提供下列相關文件：持股憑證、本人身份證原件和復印件；代理人持股東授權委托書、委托人有效持股憑證、委托人身份證及代理人身份證原件和復印件。

\u00A0\u00A0法人股股東持營業執照復印件、法人代表授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司辦理登記手續。

\u00A0\u00A0異地股東可用信函或傳真方式登記。

\u00A0\u00A01、與會股東食宿及交通費用自理，會期半天。

\u00A0\u00A02、聯系人：許慶華、卞曉霞、薛丹青

\u00A0\u00A0聯系地址：江陰市華士鎮公司證券投資部

\u00A0\u00A03、如發傳真進行登記的股東，請在參會時攜帶授權書等原件，轉交會務人員。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司董事會

\u00A0\u00A0附件1：授權委托書

\u00A0\u00A0附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

\u00A0\u00A0提議召開本次股東大會的董事會決議

\u00A0\u00A0附件1：授權委托書

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司：

\u00A0\u00A0茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月5日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權。

\u00A0\u00A0委托人股東帳戶號：

\u00A0\u00A0委托人簽名（蓋章）： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0`受托人簽名：

\u00A0\u00A0委托人身份證號： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0``受托人身份證號：

\u00A0\u00A0委托日期：\u00A0\u00A0年 月 日

\u00A0\u00A0委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

\u00A0\u00A0附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

\u00A0\u00A0一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

\u00A0\u00A0二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

\u00A0\u00A0三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

\u00A0\u00A0某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

\u00A0\u00A0某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

\u00A0\u00A0該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

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