股票代碼：600400 股票簡(jiǎn)稱：紅豆股份 編號(hào)：臨2017-012\r\n\r\n 江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司\r\n\r\n 第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告\r\n\r\n 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。\r\n\r\n 江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2017年3月3\r\n\r\n日上午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知已于2017年2月21日以書面方式通知各位\r\n\r\n董事。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)\r\n\r\n際出席董事9人，其中參加現(xiàn)場(chǎng)表決的董事6人，參加通訊表決的董事3人。會(huì)\r\n\r\n議由董事長(zhǎng)劉連紅女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。經(jīng)全體董事審議，一致通過了如下決議：\r\n\r\n 一、關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案\r\n\r\n 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易，公司將按關(guān)聯(lián)交易披露的要求單獨(dú)進(jìn)行公告，內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。\r\n\r\n 本議案由非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行審議，關(guān)聯(lián)董事劉連紅、龔新度、戴敏君、閔杰回避表決。\r\n\r\n 表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)\r\n\r\n 二、關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度，并由控股股東紅豆集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的議案\r\n\r\n 為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司無錫港下支行申請(qǐng)授信金額13,800萬元、向中國(guó)工商銀行股份有限公司無錫港下支行申請(qǐng)授信金額29,500萬元、向中國(guó)銀行股份有限公司無錫港下支行申請(qǐng)授信金額13,000萬元、向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司無錫港下支行申請(qǐng)授信金額17,000萬元、向招商銀行無錫分行新區(qū)支行申請(qǐng)授信金額6,000萬元，上述授信額度均由控股股東紅豆集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保。\r\n\r\n 在股東大會(huì)批準(zhǔn)上述事項(xiàng)的前提下，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)（法定代表人）與各銀行具體簽署相關(guān)法律文書；授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體辦理向各銀行申請(qǐng)上述授信額度項(xiàng)下借款的相關(guān)手續(xù)。\r\n\r\n 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)\r\n\r\n 三、關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)范圍變更的議案\r\n\r\n 原：服裝、飾物裝飾設(shè)計(jì)服務(wù)；服裝、針紡品、紡織品、機(jī)械、化學(xué)纖維、一般勞動(dòng)防護(hù)用品、特種勞動(dòng)防護(hù)用品的制造加工、銷售；鞋帽、皮具、箱包、眼鏡的銷售；污水處理，工業(yè)用水經(jīng)營(yíng)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）\r\n\r\n 擬變更為：服裝、飾物裝飾設(shè)計(jì)服務(wù)；服裝、針紡品、紡織品、機(jī)械、化學(xué)纖維、一般勞動(dòng)防護(hù)用品、特種勞動(dòng)防護(hù)用品的制造加工、銷售；鞋帽、皮具、箱包、眼鏡的銷售；污水處理，工業(yè)用水經(jīng)營(yíng)；自有房屋租賃；提供企業(yè)管理服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（具體以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。\r\n\r\n 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)\r\n\r\n 四、關(guān)于修改《公司章程》相關(guān)條款的議案\r\n\r\n 1、第二條原為：公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。\r\n\r\n 公司系經(jīng)江蘇省人民政府《省政府關(guān)于同意變更設(shè)立江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司的批復(fù)》(蘇政復(fù)[1998]99號(hào))批準(zhǔn)，由原錫山市紅豆實(shí)業(yè)有限公司整體變更設(shè)立；在江蘇省無錫工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)320200000014516。\r\n\r\n 修改為：公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。\r\n\r\n 公司系經(jīng)江蘇省人民政府《省政府關(guān)于同意變更設(shè)立江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司的批復(fù)》(蘇政復(fù)[1998]99號(hào))批準(zhǔn)，由原錫山市紅豆實(shí)業(yè)有限公司整體變更\r\n\r\n設(shè)立；在無錫市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320200704045688Q。\r\n\r\n 2、第十三條原為：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：服裝、飾物裝飾設(shè)計(jì)服務(wù)；服裝、針紡品、紡織品、機(jī)械、化學(xué)纖維、一般勞動(dòng)防護(hù)用品、特種勞動(dòng)防護(hù)用品的制造加工、銷售；鞋帽、皮具、箱包、眼鏡的銷售；污水處理，工業(yè)用水經(jīng)營(yíng)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。\r\n\r\n 修改為：服裝、飾物裝飾設(shè)計(jì)服務(wù)；服裝、針紡品、紡織品、機(jī)械、化學(xué)纖維、一般勞動(dòng)防護(hù)用品、特種勞動(dòng)防護(hù)用品的制造加工、銷售；鞋帽、皮具、箱包、眼鏡的銷售；污水處理，工業(yè)用水經(jīng)營(yíng)；自有房屋租賃；提供企業(yè)管理服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（具體以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。\r\n\r\n 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)\r\n\r\n 五、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案\r\n\r\n 由于公司第六屆董事會(huì)任期即將屆滿，現(xiàn)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第七屆董事會(huì)應(yīng)由九名董事組成，其中三名為獨(dú)立董事。經(jīng)公司董事會(huì)及控股股東推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意提名劉連紅、龔新度、戴敏君、周宏江、閔杰、顧燕春、朱秀林、周俊、成榮光為第七屆董事會(huì)董事候選人，其中朱秀林、周俊、成榮光為獨(dú)立董事候選人（董事候選人簡(jiǎn)歷附后）。\r\n\r\n 董事任期自股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算，任期三年。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)選舉產(chǎn)生前，原董事仍按照有關(guān)規(guī)定和要求履行董事職務(wù)。\r\n\r\n 獨(dú)立董事候選人的資格尚需上海證券交易所審核，審核通過后提交公司\r\n\r\n2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉。\r\n\r\n 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)\r\n\r\n 六、關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案\r\n\r\n 以上五項(xiàng)議案均需提交公司股東大會(huì)審議通過。\r\n\r\n 決定于2017年3月20日下午在公司會(huì)議室召開2017年第一次臨時(shí)股東大\r\n\r\n會(huì)，審議以上需提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。\r\n\r\n 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)\r\n\r\n 特此公告。\r\n\r\n 江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)\r\n\r\n 2017年3月4日\(chéng)r\n\r\n附：候選人簡(jiǎn)歷\r\n\r\n 劉連紅，女，1966 年出生，中共黨員，金融管理碩士、美國(guó)金融管理師。\r\n\r\n曾任水電部北京勘測(cè)設(shè)計(jì)院財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)，無錫興利制衣有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，江蘇紅豆國(guó)際發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理，無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事，無錫市錫山區(qū)阿福農(nóng)貸股份有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，紅豆集團(tuán)有限公司董事，紅豆集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事，紅豆投資有限公司總經(jīng)理，江蘇紅豆融資租賃有限公司董事長(zhǎng)，江蘇阿福網(wǎng)絡(luò)信息有限公司董事。\r\n\r\n 龔新度，男，1955 年出生，高中，中共黨員。曾任紅豆集團(tuán)有限公司常務(wù)\r\n\r\n副總經(jīng)理、董事局副主席、副總裁，紅豆集團(tuán)公司遠(yuǎn)東有限公司總經(jīng)理，江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)，紅豆集團(tuán)有限公司董事、董事局副主席，江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司董事長(zhǎng)。\r\n\r\n 戴敏君，女，1966 年出生，大專，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任江蘇紅豆\r\n\r\n國(guó)際發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理、外貿(mào)部部長(zhǎng)、赤兔馬摩托車廠廠長(zhǎng)、機(jī)械事業(yè)部部長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理，公司第四屆、第五屆董事會(huì)董事。現(xiàn)任公司董事，紅豆集團(tuán)有限公司董事、常務(wù)副總裁，江蘇紅豆國(guó)際發(fā)展有限公司總經(jīng)理。\r\n\r\n 閔杰，男，1967年出生，大專學(xué)歷，中共黨員。歷任紅豆西服廠廠長(zhǎng)助理、\r\n\r\n銷售經(jīng)理、副廠長(zhǎng)，江蘇紅豆國(guó)際發(fā)展有限公司企劃部副部長(zhǎng)，無錫紅豆女裝有限公司廠長(zhǎng)，無錫紅豆置業(yè)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事，紅豆集團(tuán)公司遠(yuǎn)東有限公司總經(jīng)理，深圳紅豆穿戴智能科技有限公司執(zhí)行（常務(wù)）董事。\r\n\r\n 周宏江，男，1971 年出生，大學(xué)，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任南國(guó)紅豆\r\n\r\n控股有限公司南京、北京分公司經(jīng)理，公司襯衫廠副廠長(zhǎng)、西服一廠廠長(zhǎng)、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、第二屆、第四屆、第五屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)，紅豆集團(tuán)無錫太湖實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。\r\n\r\n 顧燕春，男，1964 年出生，大專學(xué)歷，中共黨員。曾任公司團(tuán)購(gòu)第一事業(yè)\r\n\r\n部總經(jīng)理、職工代表監(jiān)事。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、紅豆西服廠廠長(zhǎng)。\r\n\r\n 朱秀林，男，1955 年出生，博士，教授、博士生導(dǎo)師。曾任蘇州大學(xué)化學(xué)\r\n\r\n化工系副系主任、校長(zhǎng)助理、副校長(zhǎng)、校長(zhǎng)，蘇州大學(xué)高分子化學(xué)與物理博士點(diǎn)學(xué)科帶頭人、高分子化學(xué)與物理研究所所長(zhǎng)，江蘇省化學(xué)化工學(xué)會(huì)第十屆理事會(huì)副理事長(zhǎng)、高分子專業(yè)委員會(huì)主任委員，蘇州市化學(xué)化工學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)，蘇州市化學(xué)化工學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)，中國(guó)學(xué)位與研究生教育學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。\r\n\r\n 周俊，男，1966年出生，研究生學(xué)歷,行政法法學(xué)碩士。現(xiàn)擔(dān)任江蘇新開利\r\n\r\n律師事務(wù)所主任、合伙人、二級(jí)律師，兼任蘇州市人大常委會(huì)立法咨詢員、蘇州市人民政府立法專家咨詢庫成員、蘇州仲裁委員會(huì)仲裁員、蘇州市律師中級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)委員。曾任江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，江蘇億通高科技股份有限公司獨(dú)立董事。\r\n\r\n 成榮光，男，1962 年出生，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任無錫縣塑料制品廠主辦\r\n\r\n會(huì)計(jì)、錫山市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副科長(zhǎng)，現(xiàn)任江蘇中證會(huì)計(jì)師事務(wù)所副主任會(huì)計(jì)師，公司獨(dú)立董事，江蘇東珠景觀股份有限公司獨(dú)立董事。