揚子地板第三屆董事會第三次會議決議公告
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公告編號：2017-006 證券代碼：430539 證券簡稱：揚子地板 主辦券商：申萬宏源 安徽揚子地板股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開情況 安徽揚子地板股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會 第三次會議于 2017年 2月 27日在公司會議室召開。會議通知于 2017 年 2 月 15 日以通訊方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事 7 人，實際出席會議 7人。會議由雷響董事長主持，監(jiān)事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、會議表決情況： 會議以投票表決方式審議通過如下議案： (一) 審議通過《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并在中小板上市的議案》，并提請股東大會審議； 同意票數(shù)為 7票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (二)審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并在中小板上市相關(guān)事宜的議案》，并提請股東大會審議； 同意票數(shù)為 7票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (三)審議通過《關(guān)于修訂上市后適用的<安徽揚子地板股份有限公司章程(草案)>的議案》，并提請股東大會審議； 同意票數(shù)為 7票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 公告編號：2017-006 (四)審議通過《關(guān)于修訂<公司股東大會議事規(guī)則>的議案》，并提請股東大會審議； 同意票數(shù)為 7票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (五)審議通過《關(guān)于修訂<公司董事會議事規(guī)則>的議案》，并提請股東大會審議； 同意票數(shù)為 7票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (六)審議通過《關(guān)于修訂<公司審計委員會工作細則>的議案》； 同意票數(shù)為 7票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (七)審議通過《關(guān)于修訂<公司薪酬及考核委員會工作細則>的議案》； 同意票數(shù)為 7票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (八)審議通過《關(guān)于修訂<公司戰(zhàn)略委員會工作細則>的議案》； 同意票數(shù)為 7票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (九)審議通過《關(guān)于修訂<公司提名委員會工作細則>的議案》； 同意票數(shù)為 7票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (十)審議通過《關(guān)于審議截至 2016年 12月 31日近三年<財務(wù)會計報告>的議案》，并提請股東大會審議； 同意票數(shù)為 7票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (十一)審議通過《關(guān)于審議截至 2016 年 12 月 31 日近三年報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易情況的議案》，并提請股東大會審議； 議案內(nèi)容： 購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 公告編號：2017-006采購商品情況 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 2016年度 2015年度 2014年 度 安徽揚子真愛你食品有限公司食品采購(含稅) 120，236.00 1，491，879.60 —銷售商品情況 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 2016年度 2015年度 2014年度安徽揚子真愛你食品有限公司材料銷售(不含稅) 37，487.18 34，188.03 395，790.12 關(guān)聯(lián)擔(dān)保 1、2014年 4月，雷響、張俊娥共同與徽商銀行股份有限公司滁 州來安支行(下稱“徽商銀行來安支行”)簽訂編號為 2014高保字第24104018號《最高額保證合同》，為來安縣揚子地板有限公司(下稱“來安揚子”)設(shè)定擔(dān)保，保證的最高債權(quán)額度為 2，800 萬元，擔(dān)保債權(quán)期間為 2014年 4月 25日至 2015年 4月 25日，保證方式為連帶責(zé)任保證。 2、2015年 5月，雷響、張俊娥分別與徽商銀行股份有限公司滁 州來安支行簽訂編號為 2015 高保字第 24104022 號、2015 高保字第 24104028號的《最高額保證合同》，為來安揚子設(shè)定最高債權(quán)額度為 2，800 萬元的擔(dān)保，擔(dān)保債權(quán)期間為 2015 年 5 月 20 日至 2016 年 5 月 20日，保證方式為連帶責(zé)任保證。 3、2016年 6月，雷響、張俊娥分別與徽商銀行股份有限公司滁 州來安支行簽訂編號為 2016 高保字第 24104013 號、2016 高保字第公告編號：2017-006 24104031號的《最高額保證合同》，為來安揚子設(shè)定最高債權(quán)額度為 2，800 萬元的擔(dān)保，擔(dān)保債權(quán)期間為 2016 年 6 月 23 日至 2017 年 6 月 23 日，保證方式為連帶責(zé)任保證，該擔(dān)保為來安揚子抵押擔(dān)保后 的補充擔(dān)保事項。截止 2016 年 12 月 31 日，來安揚子開具的承兌規(guī)模尚在抵押價值內(nèi)。 其他關(guān)聯(lián)交易 本公司其他關(guān)聯(lián)交易是向關(guān)聯(lián)方及其親屬轉(zhuǎn)讓處置的車輛，交易情況如下關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 受讓方 所屬年度 資產(chǎn)原值 資產(chǎn)凈值 轉(zhuǎn)讓價款 價格依據(jù)處置車輛張俊芝 (張俊娥之姐) 2016年度 623，300.00 31，165.00 35，000.00 評估作價 2016年 3月，公司與雷宇涵簽訂《房產(chǎn)買賣協(xié)議》向其出售自有房產(chǎn)，擬處置房產(chǎn)原值、凈值分別為 4，017，000.00元和 3，174，266.87元，經(jīng)銀信資產(chǎn)評估有限公司(《銀信評報字(2016)滬第 0192 號》評估報告)評估的市場價值為 449萬元整，后因上海房產(chǎn)新政致使雙方無法在約定時間內(nèi)進行權(quán)屬交割，因此雙方終止了該項交易，該項交易的簽署與終止分別經(jīng)公司第二屆董事會第十二次董事會決議和 2016 年第二次臨時股東大會、第二屆董事會第二次臨時會議和 2016 年第八次臨時股東大會決議審議通過。 公告編號：2017-006 雷響、張俊娥為本議案關(guān)聯(lián)董事，根據(jù)《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易控制與決策制度》的相關(guān)規(guī)定，董事雷響、張俊娥應(yīng)回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避表決后，出席此次董事會的有效表決票數(shù)為 5票。 同意票數(shù)為 5票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (十二)審議通過《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》。 同意票數(shù)為 7票；反對票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 三、備查文件(一)與會董事簽字確認的公司《第三屆董事會第三次會議決議》； (二)公司獨立董事對報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易的意見。 特此公告。 安徽揚子地板股份有限公司董事會 2017年 2月 27日