揚(yáng)子地板2017年第一次臨時股東大會通知公告

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　　公告編號：2017-007 證券代碼：430539 證券簡稱：揚(yáng)子地板 主辦券商：申萬宏源 安徽揚(yáng)子地板股份有限公司2017年第一次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為 2017年第一次臨時股東大會 (二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規(guī)性 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2017年 3月 15日上午 9：00 結(jié)束時間：2017年 3月 15日上午 11：00 (五)會議召開方式本次會議采用現(xiàn)場方式召開。 (六)出席對象 1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權(quán)登記日為 2017年 3月 13日，股權(quán)登記日下本次股東大會的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。 公告編號：2017-007午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會 (在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。 (七)會議地點：公司會議室 二、會議審議事項1、審議《關(guān)于公司申請首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票并在中小板上市的議案》； 2、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理本次公司首次公開發(fā)行人民幣普 通股(A股)股票并在中小板上市相關(guān)事宜的議案》； 3、審議《關(guān)于修訂上市后適用的<安徽揚(yáng)子地板股份有限公司章程(草案)>的議案》； 4、審議《關(guān)于修訂<公司股東大會議事規(guī)則>的議案》； 5、審議《關(guān)于修訂<公司董事會議事規(guī)則>的議案》； 6、審議《關(guān)于修訂<公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》； 7、審議《關(guān)于審議截至 2016年 12月 31日近三年<財務(wù)會計報告>的議案》； 8、審議《關(guān)于審議截至 2016年 12月 31日近三年報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易情況的議案》。 三、會議登記方法 (一)登記方式 公告編號：2017-007 (二)登記時間:2017年 3月 13日 (三)登記地點:公司辦公室 四、其他 (一)會議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：王榮志 聯(lián)系地址：安徽省滁州市花園西路 98號 聯(lián)系電話：0550-3518777 傳真：0550-3510888 郵政編碼：239000 (二)會議費(fèi)用：與會股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。 (三)臨時提案 五、備查文件目錄 1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表 個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。 臨時提案請于會議召開十天前提交。 公告編號：2017-007 (一)經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《第三屆董事會第三次會議決議》； (二)經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的《第三屆監(jiān)事會第三次會議決議》。 安徽揚(yáng)子地板股份有限公司 董 事 會 2017年 2月 27日