股票代碼：000008股票簡稱：神州高鐵公告編號：2017014

　　神州高鐵技術股份有限公司

　　關于2016年重大資產重組配套資金涉及的

　　限售股份解禁上市流通的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　（一）本次解除限售股份為神州高鐵技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“神州高鐵”）2016年非公開發行的股票，可上市流通數量合計為259,405,882股，占目前公司已發行股份總數的9.23%。

　　（二）本次解除限售股份可上市流通日為2017年2月6日。

　　一、本次解除限售股份取得的基本情況

　　根據中國證監會《關于核準神州高鐵技術股份有限公司向王純政等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2887號，2015年12月8日核發）,公司于2016年1月實施完成了本次重大資產重組配套資金的募集，向財通基金管理有限公司等6家機構合計非公開發行了259,405,882股股份。上述股份于2016年2月2日在深圳證券交易所上市，股份性質為有限售條件流通股。

　　二、本次解除限售股份的股東在發行中的承諾及履行情況

　　三、本次解除限售股份上市流通情況

　　1、本次解除限售股份可上市流通日為2017年2月6日；

　　2、本次可上市流通的股份總數為259,405,882股，占公司已發行股份總數的9.23%；

　　3、本次申請解除股份限售的股東合計50名，分別為北京國潤致遠創業投資中心（有限合伙）、青島城投金融控股集團有限公司及財通基金管理有限公司、博時基金管理有限公司、深圳平安大華匯通財富管理有限公司、平安大華基金管理有限公司旗下產品，上述股東合計持有公司259,405,882股股份，占公司已發行股份總數的9.23%，本次全部解除限售；

　　4、本次解除限售股份上市流通具體情況如下：

　　四、本次限售股份上市流通前后股本變動結構表

　　注：鑒于公司兩次重大資產重組同時辦理解禁及上市流通事宜，故上述股本變動表為公司兩次重大資產重組所涉及的限售股份同時上市流通前后的變動情況。其中前次重大資產重組所涉及解禁股份數量為270,334,939股，由于解禁股份部分為公司董監高持有，按照相關規定進行董監高持股限售后新增高管鎖定股32,208,042股，實際上市流通股份數量為238,126,897股；本次重大資產重組涉及解禁股份數量為259,405,882股。

　　五、獨立財務顧問核查意見

　　經核查，獨立財務顧問民生證券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事項發表核查意見如下：

　　1、神州高鐵本次限售股份解除限售的數量、上市流通時間均符合《上市公司重大資產重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規之規定；

　　2、神州高鐵本次解除限售股份持有人嚴格履行了其作出相關承諾；

　　3、神州高鐵對本次限售股份解禁并流通上市的信息披露真實、準確、完整；

　　4、民生證券對神州高鐵本次限售股份解禁并上市流通事宜無異議。

　　1、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對公司的非經營性資金占用情況；

　　2、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司對該股東的違規擔保情況；

　　3、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人不存在違規買賣公司股票的行為。

　　1、公司非公開發行的限售股份解除限售申請表；

　　2、公司非公開發行的限售股份解除限售確認書；

　　3、民生證券股份有限公司關于神州高鐵技術股份有限公司相關股東有限售條件流通股上市流通的核查意見；

　　4、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　神州高鐵技術股份有限公司