本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會的議案獲得通過，未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議的召開和出席情況

1、會議召開情況

（2）召開地點：青海省西寧市城北區緯一路18號公司一樓會議室

（3）召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式

（4）召集人：公司董事會

（5）主持人：董事長彭聰先生

公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。

2、會議出席情況

（1）總體出席情況

出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委托代表（以下統稱股東）共計17人，代表股份390,830,472股，占公司有表決權股份總數765,799,353股的51.0356％。

（2）出席現場會議股東和網絡投票股東情況

出席現場股東大會的股東及股東授權委托代表6人，代表股份336,700,979股，占公司有表決權股份總數765,799,353股的43.9673％。

通過網絡投票的股東11人，代表股份54,129,493股，占公司有表決權股份總數的7.0684％。

（3）公司董監高及律師出席情況

公司部分董事、監事、高管人員、董事會秘書出席了會議。公司聘請北京德恒（天津）律師事務所杜嘉霽律師、馮宇坤律師出席會議并出具了法律意見書。

二、議案審議和表決情況

本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案： 1、審議《關于提名連杰先生為公司第七屆董事會董事候選人的議案》。

表決結果：同意390,268,930股，占出席會議具有表決權股份的比例為99.8563％；反對561,542股，占出席會議具有表決權股份的比例為0.1437%；棄權0股，占出席會議具有表決權股份的比例為0％。

其中：出席會議的中小投資者表決情況：同意53,567,951股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的比例為98.9626％；反對561,542股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的比例為1.0374％；棄權0股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權股份總數的比例為0％。

本議案獲得通過。

三、律師見證情況

本次股東大會經北京德恒（天津）律師事務所杜嘉霽律師、馮宇坤律師現場見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果均合法有效。

四、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認的公司2017年第一次臨時股東大會決議。

2、法律意見書。

特此公告。

神州易橋信息服務股份有限公司董事會

二○一七年一月十日