證券代碼：000008 股票簡稱：神州高鐵 公告編號：2017002\r\n\r\n 神州高鐵技術股份有限公司\r\n\r\n 關于董事辭職及補選董事的公告\r\n\r\n 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。\r\n\r\n 神州高鐵技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事賴偉強先生的辭職報告。鑒于公司原控股股東、實際控制人文炳榮先生及其一致行動人向北京市海淀區國有資產投資經營有限公司協議轉讓公司股份已完成過戶，根據相關方簽署的《關于神州高鐵技術股份有限公司股份轉讓協議書》的約定，賴偉強先生申請辭去公司董事及董事會戰略委員會委員職務。其辭職自辭職報告送達董事會之日起生效，賴偉強先生辭職后不在公司擔任任何職務。公司對賴偉強先生任職期間對公司所做的貢獻表示衷心感謝！\r\n\r\n 2017年1月6日，公司召開第十二屆董事會2017年度第一次臨時會議，審議通\r\n\r\n過了《關于提名第十二屆董事會非獨立董事候選人的議案》。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，由北京市海淀區國有資產投資經營有限公司推薦，經公司董事會提名委員會資格審查，提名許漢明先生為公司第十二屆董事會非獨立董事候選人，如當選，則同時擔任公司董事會戰略委員會委員職務，任期自股東大會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿時止。許漢明先生簡歷見附件。\r\n\r\n 同日，公司董事會向股東大會提交了《關于選舉第十二屆董事會非獨立董事的議案》，提請股東大會選舉許漢明先生為公司第十二屆董事會非獨立董事。\r\n\r\n 公司獨立董事對提名許漢明先生為公司第十二屆董事會非獨立董事候選人及提請公司股東大會選舉許漢明先生為公司第十二屆董事會非獨立董事發表了同意的獨立意見。\r\n\r\n 備查文件：\r\n\r\n 1、公司第十二屆董事會2017年度第一次臨時會議決議；\r\n\r\n 2、獨立董事關于第十二屆董事會 2017年度第一次臨時會議相關事項的獨立意\r\n\r\n見。\r\n\r\n 特此公告。\r\n\r\n神州高鐵技術股份有限公司董事會\r\n\r\n 2017年1月7日\r\n\r\n附件：許漢明先生簡歷\r\n\r\n 許漢明：男，1977年5月出生，中國國籍，民商法碩士學位。曾任北京市人大\r\n\r\n常委會主任科員、北京市地方志編纂委員會辦公室副處長、中關村科技園區管理委員會宣傳處處長并兼任研究室負責人。現任北京市海淀區國有資產投資經營有限公司全資子公司北京中關村中技知識產權服務集團有限公司副總經理。\r\n\r\n 許漢明先生未持有本公司股份，除在公司第一大股東北京市海淀區國有資產投資經營有限公司下屬全資子公司任職外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。除上述披露的情況外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。許漢明先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在2014年八部委聯合印發的《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》中規定的不得擔任企業法定代表人、董事、監事、高級管理人員的情形，不是失信被執行人。許漢明先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。