證券代碼：002570 證券簡稱：

貝因美嬰童食品股份有限公司

第六屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

貝因美嬰童食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十六次會議于2016年12月29日下午16點以通訊表決的方式召開。

召開本次會議的通知已于2016年12月23日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位董事。本次會議由董事長王振泰先生主持，會議應到董事9名，實到董事9名，本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議以通訊方式進行表決，審議通過了如下決議：

1、會議以8票贊成，0票反對，0票棄權，1票回避，審議通過了《關于調整2016年度日常關聯交易預計額度的議案》，關聯董事林必清先生因在控股股東貝因美集團有限公司擔任副總裁而回避表決。

詳細內容見刊登在2016年12月30日《證券時報》、《上海證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網上的《關于調整2016年度日常關聯交易預計額度的公告》。

特此公告。

貝因美嬰童食品股份有限公司

董事會

二○一六年十二月二十九日

證券代碼：002570 證券簡稱：貝因美 公告編號：2016-046

貝因美嬰童食品股份有限公司

第六屆監事會第十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

貝因美嬰童食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十次會議通知于2016年12月23日以傳真、郵件或專人送達形式發出，會議于2016年12月29日以通訊表決的方式召開，應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等的有關規定，會議由公司監事會主席李新海先生主持，經表決形成如下決議：

1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整2016年度日常關聯交易預計額度的議案》。

特此公告。

貝因美嬰童食品股份有限公司

監事會

二〇一六年十二月二十九日

證券代碼：002570 證券簡稱：貝因美 公告編號：2016-045

貝因美嬰童食品股份有限公司

關于調整2016年度

日常關聯交易預計額度的公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

貝因美嬰童食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月29日召開第六屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于調整2016年度日常關聯交易預計額度的議案》。因年度業務開展需要，公司擬調整2016年度與貝因美集團有限公司（以下簡稱“貝因美集團”）及其關聯方發生的部分日常關聯交易預計金額，具體為：公司與貝因美集團及其關聯方之間發生的2016年關聯交易原預計總額度為不超過19,045萬元，該總額度不變，但和各關聯主體之間的具體交易額度將有所調整。

一、日常關聯交易調整的基本情況

（一）關聯交易概述

經2016年3月16日召開第六屆會第九次會議和2016年4月11日召開的2015年度股東大會審議通過，貝因美嬰童食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）預計和貝因美集團有限公司（以下簡稱“貝因美集團”）及其關聯方之間發生的2016年度日常關聯交易總額度為不超過19,045萬元。上述關聯交易具體內容詳見2016年3月18日刊登在公司指定信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的《關于2016年度日常關聯交易預計公告》（公告編號：2016-008）。

（二）日常關聯交易調整情況

由于年度業務開展需要，預計公司與貝因美集團及其關聯方之間發生的2016年關聯交易總額度不產生調整，但和各關聯主體之間的具體交易額度將有所調整。截止目前，公司與貝因美集團及其關聯方發生的2016年度日常關聯交易為9,624.98萬元。

本次關聯交易調整情況如下表：

上述關聯交易已經2016年12月29日召開的公司第六屆董事會第十六次會議審議通過，關聯董事林必清先生進行了回避表決。本次日常關聯交易預計總額度不產生調整，未達公司2015年度經審計凈資產的5%，根據深交所《股票上市規則》等相關規定，本次日常關聯交易預計調整事項由公司董事會審議，不需提交公司股東大會審議。

二、關聯方介紹和關聯關系

1、貝因美集團有限公司

注冊資本：21,274萬元

法人代表：楊博鴻

注冊地址：浙江省杭州市濱江區南環路3758號15樓。

經營范圍：高科技開發及咨詢，實業投資，投資咨詢；批發、零售：服裝、玩具、日用百貨、機械設備、辦公用品、初級食用

（除食品、藥品），化肥、燃料油、潤滑油、紡織化纖原料、化工原料及產品（除危險化學品及易制毒品），橡膠，金屬材料，建筑材料，有色金屬，紙制包裝品，塑料制品，五金交電，儀器儀表，機械設備，棉花；計算機軟件開發及應用服務；物業管理；日用品出租；貨物進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法律、行政法規限制經營的項目取得許可證后方可經營）；含下屬分支機構經營范圍；其他無需報經審批的一切合法項目。

與上市公司的關聯關系：貝因美集團為公司的控股股東。

2、杭州比因美特孕嬰童用品有限公司（以下簡稱“比因美特”）

注冊資本：100萬元

法人代表：徐達新

注冊地址：杭州市江干區鳳起東路131號中豪鳳起廣場B座2層D室

經營范圍：批發零售：嬰童用品，服裝，玩具，日用百貨，機械設備，辦公用品，初級食用農產品（除食品、藥品），化肥、燃料油、潤滑油、紡織化纖原料、化工原料及產品（除危險化學品及易制毒品），橡膠，金屬材料，建筑材料，有色金屬，紙質包裝品，塑料制品，五金交電，儀器儀表，機械設備，棉花；服務：投資咨詢（除證券、期貨），計算機軟件開發及技術服務，物業管理，日用品出租，貨物進出口（國家法律、行政法規規定禁止經營的項目除外，法律、行政法規規定限制經營的項目取得許可證后方可經營）；含下屬分支機構經營范圍；其他無需報經審批的一切合法項目。

與上市公司的關聯關系：比因美特為公司控股股東貝因美集團的全資子公司。

3、杭州麗兒寶日用品有限公司（以下簡稱“杭州麗兒寶”）

注冊資本：570萬元

法人代表：徐達新

注冊地址：杭州市江干區鳳起東路131號中豪鳳起廣場B座2層C室

經營范圍：批發、零售：日用百貨，百貨；服務：兒童用品設計（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與上市公司的關聯關系：杭州麗兒寶為公司控股股東貝因美集團的全資子公司。

4、杭州比因美特親子超市有限公司（以下簡稱“親子超市”）

注冊資本：1,200萬元

法人代表：錢波林

注冊地址：杭州江干區鳳起東路131號2樓A室

經營范圍：許可經營項目：零售：書報刊、音像制品、電子出版物；批發、零售：預包裝食品、乳制品；一般經營項目：批發零售：嬰兒用品，紡織品、工藝美術品、文具、玩具、日用百貨、五金交電、辦公自動化設備；服務：攝影、承辦會展、經濟信息咨詢、家政服務、非醫療性個人健康咨詢、教育信息咨詢；含下屬分支機構經營范圍。

與上市公司的關聯關系：親子超市為公司控股股東貝因美集團的全資子公司。

5、寧波媽媽購網絡科技有限公司（以下簡稱“媽媽購”）

注冊資本：200萬元

法人代表：袁芳

注冊地址：寧波保稅區興業一路5號1幢7樓701室（托管342號）

經營范圍：計算機軟、硬件的技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓、技術推廣，計算機系統集成、數據處理；預包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、針紡織品、服裝、鞋帽、日用品、嬰童用品、玩具、床上用品、家居用品、文具用品、體育用品、化妝品、家用電器、廚房及衛生間用具、珠寶首飾、工藝品、電子產品、通訊設備，計算機、軟件及輔助設備的的批發、零售及網上銷售；廣告的設計、制作、代理、發布，自營和代理各類貨物和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的貨物和技術除外）。

與上市公司的關聯關系：媽媽購為公司控股股東貝因美集團的全資子公司。

6、杭州孕采赫拉健康管理有限公司（以下簡稱“孕采赫拉”）

注冊資本：678萬元

法人代表：葉宏

注冊地址：杭州市下城區慶春路136號506室

經營范圍：服務：非醫療性個人健康咨詢、承辦會展，公關活動策劃，生物技術的技術開發、技術咨詢；批發、零售：預包裝食品；其他無需報經審批的一切合法項目。

與上市公司的關聯關系：孕采赫拉原為公司控股股東貝因美集團的控股子公司。

7、杭州小貝大美親子綜合服務合伙企業（以下簡稱“小貝大美”）

類型：普通合伙企業

執行事務合伙人：梁佳

主要經營場：杭州市濱江區南環路3758號15層1501室

經營范圍：服務：投資咨詢（除證券期貨）、商務信息咨詢、家政服務、教育信息咨詢（不含教學活動及出國留學中介）。

與上市公司的關聯關系：公司控股股東貝因美集團是小貝大美的合伙人。

8、杭州小貝大美健康管理有限公司（以下簡稱“健康管理公司”）

注冊資本：100萬元

法人代表：徐小兵

注冊地址：杭州市西湖區天目山路160號國際花園東塔樓17A座

經營范圍：服務：非醫療性健康信息咨詢（涉及行醫許可證的除外）、商務信息咨詢、企業管理咨詢；零售：預包裝食品兼散裝食品（含冷藏冷凍食品）；批發、零售：紡織品、服裝、鞋、帽、生活日用品、嬰幼兒用品、玩教具、文化體育用品。

與上市公司的關聯關系：健康管理公司為公司控股股東貝因美集團的控股孫公司

9、履約能力分析

貝因美集團經營正常、財務狀況良好，具備充分的履約能力，前述關聯交易系正常的生產經營所需。

三、關聯交易主要內容

上述關聯交易的定價原則為遵循市場價格的原則，如果沒有市場價格，按照成本加成定價（市場價格是指以不偏離市場獨立第三方的價格或收費標準為準確定的商品或勞務的價格及費率；成本加成價是指在交易的商品或勞務的成本基礎上加一定的合理利潤確定交易價格及費率）。

本公司與上述關聯方之間發生的各項關聯交易均按照平等、自愿、等價、有償原則進行，任何一方都不能利用關聯交易損害另一方的利益。

四、交易的目的及交易對上市公司的影響

上述關聯交易均為公司正常經營所需。公司與上述關聯人進行的關聯交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關聯交易定價原則，價格公允，為公司生產經營實際情況，對公司開拓市場起到了積極作用。不存在損害公司和股東權益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

五、獨立董事意見

公司獨立董事對本次調整議案進行了認真的事前審查，并對此項關聯交易發表了獨立意見：公司本次調整的與貝因美集團有限公司及其關聯方的日常關聯交易預計的事項，是基于生產經營的必要性，在公平、公正、互利的基礎上進行的，不會損害本公司及中小股東的利益，也不會對上市公司獨立性構成影響，表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》等制度的有關規定。

特此公告。

貝因美嬰童食品股份有限公司

董事會

二○一六年十二月二十九日