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涂料股份有限公司公告（系列）

　　證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號：2016-037

　　三棵樹涂料股份有限公司

　　2016年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年11月30日

　　(二)股東大會召開的地點：福建省莆田市荔城區荔園北大道518號三棵樹涂料股份有限公司二樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，采取現場和網絡投票相結合的方式召開。董事長洪杰先生主持本次會議，現場會議采取記名投票的方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，獨立董事傅元略、陳工因工作原因未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書出席了會議，全體高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于調整獨立董事津貼標準的議案

　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、 關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案

　　2、 關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案

　　3、 關于選舉公司第四屆監事會監事的議案

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　《關于調整獨立董事津貼標準的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》和《關于選舉公司第四屆監事會監事的議案》均為普通決議議案，均已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權股份總數的1/2以上同意后通過。

　　三、律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：福建至理律師事務所

　　律師：林涵、蔣慧

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　三棵樹涂料股份有限公司

　　證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號：2016-038

　　三棵樹涂料股份有限公司

　　第四屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于2016年11月30日在公司二樓會議室現場召開。本次會議通知及材料已于2016年11月25日以電話、傳真及電子郵件等方式送達全體董事。會議應到董事7名，實到董事7名。本次會議由洪杰先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。

　　經出席會議的董事投票表決，會議一致通過并形成如下決議：

　　1、審議通過《關于選舉洪杰先生為公司董事長的議案》。

　　選舉洪杰先生為公司董事長，其任期與第四屆董事會任期一致。

　　表決結果為：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　2、審議通過《關于選舉公司董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會委員的議案》。

　　選舉產生公司第四屆董事會專門委員會組成人員如下：

　　選舉洪杰先生、林德殿先生、沈維濤先生為戰略委員會委員，洪杰先生為戰略委員會主任委員；

　　選舉曲曉輝女士、沈維濤先生、林麗忠先生為審計委員會委員，曲曉輝女士為審計委員會主任委員；

　　選舉沈維濤先生、廖益新先生、方國欽先生為提名委員會委員，沈維濤先生為提名委員會主任委員；

　　選舉廖益新先生、曲曉輝女士、方國欽先生為薪酬與考核委員會委員，廖益新先生為薪酬與考核委員會主任委員。

　　上述各專門委員會委員任期與第四屆董事會任期一致。

　　表決結果為：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　3、審議通過《關于聘任洪杰先生為公司總經理的議案》。

　　聘任洪杰先生為公司總經理，其任期與第四屆董事會任期一致。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　表決結果為：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　　4、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

　　經公司董事長、總經理洪杰先生提名，聘任沈群賓先生為公司副總經理、董事會秘書；聘任方國欽先生、林德殿先生、黃盛林先生為公司副總經理；聘任朱奇峰先生為公司副總經理、財務總監。上述高級管理人員任期與第四屆董事會任期一致（簡歷后附）。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　表決結果為：7票贊成，0票反對，0票棄權。

　�。ê榻�、方國欽、林德殿、林麗忠、曲曉輝、廖益新、沈維濤簡歷詳見公司2016年11月9日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《第三屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2016-032）。

　　三棵樹涂料股份有限公司董事會

　　沈群賓，男，中國國籍，1977年出生，本科學歷，文學、經濟學雙學士學位，曾在1998年至2002年期間擔任福建華興信托投資公司國際金融部經理，2002年至2008年期間擔任福建華興創業投資有限公司辦公室主任、并購部總經理、董事會秘書，2008年至2009年擔任福建省金綸高纖股份有限公司副總經理、董事會秘書，2010年進入公司任副總經理兼董事會秘書。沈群賓先生已經取得上海證券交易所（簡稱“交易所”）頒發的《董事會秘書資格證書》，交易所未對其董事會秘書候選人任職資格提出異議。沈群賓先生與公司控股股東不存在關聯關系，截至目前未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　朱奇峰，男，中國國籍，1970年出生，經濟學博士，高級經濟師。曾被評為“2014全國優秀首席信息官”，歷任中國農村發展信托投資公司廈門證券業務部財務經理、業務員，中國信達信托投資公司廈門嘉禾路營業部財務經理，中國銀河證券集美營業部總經理，廈門船舶重工股份有限公司副董事長、財務總監、董事會秘書，中船產業投資基金管理企業融資總監。2011年起在本公司擔任財務總監。朱奇峰先生與公司控股股東不存在關聯關系，截至目前未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　黃盛林，男，中國國籍，1972年生，工商管理碩士。歷任美國通用電氣塑料（中國）有限公司品質工程師，美國霍尼韋爾摩擦材料有限公司品質經理，杜邦（中國）集團運營經理和立邦投資有限公司制造與培訓總監。2016年9月加入本公司。黃盛林先生與公司控股股東不存在關聯關系，截至目前未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號：2016-039

　　三棵樹涂料股份有限公司

　　第四屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第一次會議于2016年11月30日在福建省莆田市荔城區荔園北大道518號公司二樓會議室舉行。會議通知及會議材料于2016年11月25日通過書面及電子郵件方式送達。會議應到監事3人，實到監事3人，副總經理、董事會秘書沈群賓先生列席了本次會議。本次會議由陳朝陽先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　經出席會議的監事舉手表決，一致通過并形成如下決議：

　　1、審議通過《關于選舉陳朝陽先生為公司第四屆監事會主席的議案》。

　　選舉陳朝陽先生為公司第四屆監事會主席，其任期與公司第四屆監事會任期一致。

　　贊成票3票，棄權票0票，反對票0票。

　　（陳朝陽先生簡歷詳見公司2016年11月9日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《第三屆監事會第十次會議決議公告》（公告編號：2016-033）。

　　三棵樹涂料股份有限公司監事會