證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥 公告編號：臨2016-88
債券代碼：122346 債券簡稱：14貴人鳥
貴人鳥股份有限公司
第二屆董事會
第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十七次會議于2016年11月28日以通訊方式召開，本次會議通知于2016年11月23日分別以專人、電子郵件、電話、或傳真的形式送達公司全體董事，會議應收到表決票9張，實際收到表決票9張，會議召開符合《公司法》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經全體董事審議和表決，會議通過以下決議：
1、審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》
具體內容詳見公司于本公告日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《貴人鳥股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2016-89）。
表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《關于向銀行申請授信額度事宜的議案》
根據生產經營資金計劃需求，同意公司向中國光大銀行股份有限公司廈門分行申請綜合授信額度不超過人民幣2億元，上述授信的擔保、額度及額度項下具體授信業務的延期、展期、周轉使用、借新還舊等事項的條件和實施，董事會授權董事長林天福與擔保人、授信銀行協商確定，并全權辦理上述授信相關事宜，簽署有關授信額度協議、授信額度項下的單筆授信合同（協議）和一切與該授信有關的文件，由此產生的法律后果和法律責任概由公司承擔，授權期限自本次董事會審議通過之日至公司第二屆董事會屆滿。
表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、《關于召開2016年第三次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司于本公告日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《貴人鳥股份有限公司關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2016-90）。
表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
貴人鳥股份有限公司董事會
證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥 公告編號：臨2016-89
債券代碼：122346 債券簡稱：14貴人鳥
貴人鳥股份有限公司
關于為控股子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：名鞋庫網絡科技有限公司
●本次擔保金額合計不超過700萬元，截至本公告日，公司未向被擔保人提供任何擔保
●是否有反擔保：否
●對外擔保逾期的累積數量：0
一、擔保情況概述
為滿足本公司控股51%的子公司名鞋庫網絡科技有限公司（以下簡稱“名鞋庫”）經營需求，優化資源配置，提升運營效率，公司擬為名鞋庫在其供應商彪馬（上海）商貿有限公司申請的不超過人民幣700萬元的提貨債務授信額度提供擔保。
關于公司本次為名鞋庫擔保的議案已經公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，其表決程序符合相關法律法規、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》、《公司對外擔保管理制度》的有關規定。
本次擔保事項尚需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）基本情況介紹
公司名稱：名鞋庫網絡科技有限公司
公司類型：有限責任公司
公司住所：廈門市湖里區湖里大道78號萬山一號樓3樓西側B區
法定代表人：許松茂
注冊資本：人民幣1億元
成立日期：2008年10月31日
經營范圍主要有：1、計算機軟硬件開發、生產、銷售和系統集成；網絡技術、網絡工程及綜合智能系統的開發、生產、應用；2、批發零售或網上銷售：服裝鞋帽、服飾、日用百貨、運動健身器材、針紡織品、電腦軟硬件及配件、電子產品。
（二）股權結構
截至本公告日，名鞋庫具體股權結構情況如下：
公司于2016年8月30日在上海證券交易所網站披露了《貴人股份有限公司關于收購名鞋庫網絡科技有限公司51%股權的公告》，名鞋庫于2016年11月初召開了董事會會議及股東會會議，根據本次公司對其投資事項審議通過了變更股東及選舉董事的有關議案，名鞋庫已在工商機關進行了相應登記變更手續，公司已持有名鞋庫51%股權，并向其委派了3名董事，成為其控股股東。
（三）財務信息
名鞋庫最近一年一期財務情況（未經審計）：
三、擔保協議的主要內容
公司及名鞋庫尚未簽署相關擔保協議，上述計劃擔保總額僅為公司擬提供的擔保額度。
四、董事會意見
公司董事會認為：公司為名鞋庫在供應商的提貨債務授信提供擔保，能夠保證其業務運轉，提升營運效率，名鞋庫已為公司的控股子公司，本次為其擔保，符合公司整體利益。名鞋庫信用狀況良好，經營穩健，有能力償還到期債務，公司已向其委派3名董事，公司為其擔保的風險處于可控范圍之內，同時公司獨立董事就本次擔保事項發表了明確同意的獨立意見，符合《公司章程》和《對外擔保管理制度》等規定，未損害公司及股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，上市公司及其控股子公司對外擔保總額為15.61億元（包含控股子公司為其全資子公司擔保金額合計4,500萬元），發生于本公司及子公司之間的實際擔保額度為30,160萬元（包含控股子公司為其全資子公司擔保金額合計4,500萬元），上述擔保總額占公司最近一期經審計凈資產的比例為65.47%，公司擔保全部發生于公司及子公司之間，公司不存在逾期擔保情況。
特此公告。
貴人鳥股份有限公司董事會
證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥 公告編號：2016-90
貴人鳥股份有限公司
關于召開2016年第三次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2016年12月14日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2016年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年12月14日14點30分
召開地點：廈門市湖里區泗水道629號翔安商務大廈18樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2016年12月14日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，相關公告于2016年11月29日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、登記手續：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、股東賬戶卡、股東授權委托書（委托書格式請參照附件1：授權委托書）等辦理登記手續；
（2）法人股東由其法定代表人出席會議，應持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續；由其法定代表人委托的代理人出席會議的，應持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書面委托書（委托書格式請參照附件1：授權委托書）辦理登記手續；
（3）異地股東可以憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，采用此方式登記的股東請留聯系電話號碼（須在2016年12月12日下午16：30點前送達或傳真至公司董事會辦公室），出席會議時憑上述登記資料簽到。
3、登記地點：廈門市湖里區泗水道629號翔安商務大廈2樓董事會辦公室
六、其他事項
1、出席會議人員交通、食宿費自理。
特此公告。
貴人鳥股份有限公司董事會
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
貴人鳥股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年12月14日召開的貴公司2016年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期：年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。