公告編號：2016-006 證券代碼：831011 證券簡稱：三友創美 主辦券商：中原證券 北京三友創美飼料科技股份有限公司 關于預計 2016年度日常性關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、關聯交易概述 (一)關聯交易概述 公司根據 2016年度日常經營需要，對包括關聯擔保等與日常經營相關的各項關聯交易進行了合理預計。公司現有董事、總經理周詠女士，董事、副總經理張晉生先生，以個人房產通過北京中關村科技融資擔保有限公司擔保，為公司直接向招商銀行股份有限公司北京金融街支行申請貸款捌佰萬人民幣，期限壹年。所籌款項僅用于公司日常經營。公司現有董事、董事長佟光輝先生，董事、總經理周詠女士，董事、副總經理張晉生先生，以持有的無限售股票股權為公司直接向北京銀行海淀支行申請貸款肆佰萬元人民幣，期限壹年。所籌款項僅用于公司日常經營。 (二)關聯方關系概述 佟光輝先生為公司股東、董事、董事長；張晉生先生為公司股東、董事、副總經理；周詠女士為公司股東、董事、總經理。 (三)表決和審議情況 公告編號：2016-006 該議案已由第一屆董事會第九次臨時會議審議，公司關聯董事佟光輝先生、張晉生先生、周詠女士回避表決。需提請股東大會審議。 (四)本次關聯交易是否存在需經有關部門批準的情況不存在 二、關聯方介紹 (一)關聯方基本情況 關聯方姓名/名稱 住所 企業類型 法定代表人周詠北京市豐臺區楓竹苑北 路 7樓 3單元 401 - -張晉生北京市順義區馬坡新城 泰和宜園 8號樓 2門 302室 - -佟光輝北京市海淀區交大東路 19號院 1號樓 2門 201號 - - (二)關聯關系 佟光輝先生為公司股東、董事、董事長持有公司股份 8，126，560股，持股比例 39.17%；張晉生先生為公司股東、董事、副總經理持有公司股份 4，784，000股，持股比例 23%；周詠女士為公司股東、董事、總經理，持有公司股份 3，567，200股，持股比例 17.15%。 三、交易協議的主要內容 以公司現有董事、總經理周詠女士，董事、副總經理張晉生先生，以個人房產抵押通過北京中關村科技融資擔保有限公司擔保向招商 銀行股份有限公司北京金融街支行申請貸款捌佰萬人民幣，以協議簽訂時計算，期限壹年。所籌款項僅用于公司日常經營。 以公司現有董事、董事長佟光輝先生，董事、總經理周詠女士，公告編號：2016-006 董事、副總經理張晉生先生，以持有的無限售股票股權向北京銀行海淀支行申請貸款肆佰萬元人民幣，以協議簽訂時計算，期限壹年。所籌款項僅用于公司日常經營。 四、定價依據及公允性 (一)定價政策和定價依據 公司股東周詠女士先生、張晉生先生以房產為公司借款提供擔保。根據目前市場情況，如果公司通過擔保公司擔保，向銀行借款，除支付相應的借款利息外須向擔保公司支付3%的擔保費用，同時需要公司提供相應的財產作為反擔保。綜合考慮，公司向提供擔保房產的股東，按房產涵蓋借款金額3%的比率向股東支付擔保費用。公司股東佟光輝先生、周詠女士先生、張晉生先生以其持有的無限售股權抵押為公司無償提供擔保。上述日常關聯交易不存在損害公司及其他股東利益的情形。 五、該關聯交易的必要性及對公司的影響 (一)必要性和真實意圖 本次關聯交易的真實目的是以關聯方的房產、股權為公司提供擔保。有利于解決公司資金需求問題，支持了公司的發展，不會對公司產生不利影響，且不會對其他股東利益產生任何損害。 (二)本次關聯交易對公司的影響 本次關聯交易有利于改善公司財務狀況和日常業務的開展，不存在損害掛牌公司和其他股東利益的情形。 六、備查文件目錄 公告編號：2016-006 1、北京三友創美飼料科技股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議 北京三友創美飼料科技股份有限公司董事會 2016年 2月 22日