公告編號：2016-005 證券代碼：833958 證券簡稱：頂固家居 主辦券商：東海證券 廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司 2016 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為 2016年第一次臨時股東大會 (二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規(guī)性 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2016年 2月 18日 9點 00分 結束時間：2016年 2月 18日 12點 00分 (五)會議召開方式本次會議采用現(xiàn)場方式召開。 本次會議為 2016 年第一次臨時股東大會，公司第一屆董事會第七次會議審議通過《關于提請召開公司 2016 年第一次臨時股東大會的議案》，會議召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定；本次會議的召開無需取得相關部門批準或履行其他必要手續(xù)。 公告編號：2016-005 (六)出席對象 1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為 2016年 2月 15日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 (在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必本公司股東。 2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會秘書 3.見證律師 (七)會議地點：公司會議室 二、會議審議事項《關于審議廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司股票發(fā)行方案的議案》； 《關于簽署附生效條件的股票認購合同的議案》； 《關于修訂廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司章程的議案》； 《關于變更公司證券簡稱的議案》； 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發(fā)行及證券簡稱變更相關事宜的議案》； 《關于向中國建設銀行中山市分行申請貸款及關聯(lián)擔保的議案》。 三、會議登記方法 (一)登記方式 公告編號：2016-005 (二)登記時間:2015年 2月 17日上午 9:00-12:00，下午 2：30-5:30 (三)登記地點:公司董事會辦公室 四、其他 (一)會議聯(lián)系方式 通訊地址：中山市東鳳鎮(zhèn)東阜三路 429號 郵編： 528425 聯(lián)系人：徐冬梅 電話：0760-22620126 傳真：0760-22620126 (二)會議費用：出席會議的股東食宿、交通費用由股東自行承擔 (三)臨時提案 五、備查文件目錄 《廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》 1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；2、由委 托代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書(見附件)、股東賬戶卡和代理人身份證辦理登記。3、法人股東代理人憑法人證券賬戶卡、法定代表人證明書、法定代表人授權委托書(見附件)、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證(復印件)和代理人身份證辦理登 記。4、辦理登記手續(xù)，可以信函、傳真及上門方式進行登記，公司不接受電話方式登記。 臨時提案應于會議召開十天前提交。 公告編號：2016-005廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司董事會 2016年 1月 26日