證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號：2016-005

浙江步森服飾股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會

議通知于2016年1月18日以電話、電子郵件、書面的形式送達，本次會議于2016

年1月22日上午在公司行政大樓四樓會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議

應出席董事5名，實際出席董事5名，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公

司章程》的規定。會議由董事馬禮畏先生主持，全體董事以書面投票表決方式通

過了以下決議：

1、會議以5票同意、0票棄權、0票反對，通過了《關于公司籌劃重大資產重

組事項的議案》。

董事會同意公司籌劃重大資產重組事項，并授權公司董事馬禮畏在新任董事

長被選舉之前代表公司辦理籌劃期間的相關事項，包括但不限于與交易對手方的

商務談判、簽署意向性協議等。公司在籌劃重大資產重組期間，將根據《上市公

司重大資產重組管理辦法》等相關規定，聘請中介機構對相關標的資產進行盡職

調查及審計、評估，待具體方案確定后，公司將召開董事會審議并公告根據《公

開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號-上市公司重大資產重組申請

文件》的要求編制重大資產重組預案（或報告書）及相關議案。

公司股票停牌期間，至少每五個交易日發布一次相關事項進展公告。

特此公告。

浙江步森服飾股份有限公司

董 事 會

二O一六年一月二十二日