步森股份:關于召開公司2015年第三次臨時股東大會的通知

公告日期：2015-12-10

證券代碼：002569               證券簡稱：步森股份              公告編號：2015—076
                        浙江步森服飾股份有限公司
          關于召開公司2015年第三次臨時股東大會的通知
      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議決定于2015年12月25日在公司行政大樓一樓會議室召開公司2015年第三次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《浙江步森服飾股份有限公司章程》等有關規定。現將本次會議的有關事項通知如下：
    一、召開本次會議的基本情況
    1、會議召集人：公司董事會
    2、會議召開時間
    1)現場會議：2015年12月25日（周五）下午14：30開始，會期半天；
    2)網絡投票：通過深交所交易系統進行投票的時間為2015年12月25日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通過深交所互聯網投票系統投票的時間為2015年12月24日下午15：00至2015年12月25日15：00。
    3、會議地點：浙江省諸暨市楓橋鎮步森大道419號公司行政大樓一樓會議室4、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
5、會議出席對象：
    （1）截至2015年12月22日下午15:00收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席本次股東大會，不能現場參加會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
    （2）公司董事、監事和高級管理人員；
    （3）公司聘請的見證律師。
    二、會議審議事項
    1、會議審議的議案：
    （1）《關于子公司股權轉讓暨關聯交易的議案》；
    此為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。
    2、披露情況：
    以上議案經公司第四屆董事會第十一次會議審議通過，詳見刊登于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網的相關公告。
    三、 會議登記辦法
    1、登記時間：2015年12月23日（上午9:30—11:30，下午 13:00—16:00）
    2、登記地點：公司證券部（浙江省諸暨市楓橋鎮步森大道419號公司行政大樓四樓）
    3、登記方式：
    （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
    （2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
    （3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
    （4）由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；
    （5）異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，書面信函或傳真須在2015年12月23日下午16:00前送達至公司證券部 （書面信函登記以當地郵戳日期為準，信函請注明“股東大會”字樣）；本公司不接受電話方式辦理登記。
    4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件或復印件于會前半小時到場辦理登記手續。
    四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
    本次股東大會向股東提供網絡形式的股票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，網絡投票程序如下：
    （一）采用深交所交易系統投票操作流程
    1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年12月25日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    1、投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。該證券相關信息如下：
 投票代碼          投票簡稱          買賣方向           買入價格
 362569             步森投票          買入                對應申報價格
    3、股東投票的具體程序為：
   （1）買賣方向為買入投票；
   （2）在“委托價格”項下填本次股東大會審議的議案序號，1.00元代表議案1。
每一表決項相應的申報價格具體如下表：
 議案序號   議案名稱                                                委托價格
 1           《關于子公司股權轉讓暨關聯交易的議案》             1.00
    （3）在“委托股數”項下填報表決意見； 股東按下表申報股數：
    對《關于子公司股權轉讓暨關聯交易的議案》“委托數量”項下填報，如下：
 表決意見種類        同意               反對               棄權
 對應的申報股數      1股                2股                 3股
    （4）確認投票完成。
   4、計票規則
   在計票時，同一表決權只能選擇現場和網絡投票中的任意一種表決方式,如果出
現重復投票，則以第一次投票結果作為有效表決票進行統計。
    5、注意事項
    （1）網絡投票不能撤單；
    （2）對同一表決事項的投票只能申報一次,多次申報的以第一次申報為準；
    （3）同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票,以第一次投票為準；
    （4）不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理；    （5）如需查詢投票結果,請于投票當日下午18:00 以后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊“投票查詢”功能,可以查看個人網絡投票結果,或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
        （二）采用互聯網投票操作流程
    1、股東獲取身份認證的具體流程: 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需
按照深圳證券交易所的有關規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。
    （1）申請服務密碼的流程
    登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
    （2） 激活服務密碼
    股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功后的半日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
    2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。
    （1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“浙江步森服飾股份有限公司2015年第三次臨時股東大會投票”；
   （2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶
號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
    （3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
    （4）確認并發送投票結果。
    3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日15:00的任意時間。
    五、其他事項
    1、聯系方式
    聯系電話：0575-87480311
    傳真號碼：0575-87043967
    聯系 人：錢明均
    通訊地址：浙江省諸暨市楓橋鎮步森大道419號公司行政大樓四樓證券部郵政編碼：311811
    2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。
    特此公告。
    附件：1、《回執》
           2、《授權委托書》
                                                        浙江步森服飾股份有限公司
                                                                 董事會
                                                        二○一五年十二月九日
附件一：
                                     回    執
    截至2015年12月22日，我單位（個人）持有“步森股份”（002569）股票股，擬參加浙江步森服飾股份有限公司2015年第三次臨時股東大會。
    出席人姓名：
    股東賬戶：
    股東名稱（簽字或蓋章）：
                                                            年     月     日
                                  授權委托書
     茲全權委托         先生（女士）代表單位（個人）出席浙江步森服飾股份有
限公司2015年第三次臨時股東大會并代為行使表決權。
                                                                      表決意見
 序號                         議案內容
                                                                 同意  反對  棄權
議案一  《關于子公司股權轉讓暨關聯交易的議案》
委托人姓名或名稱（簽章）：                 委托人持股數：
委托人：身份證號碼（營業執照號碼）：     委托人股東賬戶：
被委托人簽名：                               被委托人身份證號碼：
委托書有效期限：                             委托日期：
                                                    2015年月日
 注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位
公章。