證券代碼：000568 證券簡稱：瀘州老窖 公告編號：2015-56

第八屆董事會六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

瀘州老窖股份有限公司第八屆董事會六次會議以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知已于2015年12月25日發出；截止會議表決時間12月29日上午12時，共收回十名董事的有效表決票十張。會議召開時間、方式及參與表決人數符合《公司法》、公司《章程》的規定，會議各項決議合法、有效。

會議以十票贊成審議通過了《關于聘任張宿義先生為副總經理的議案》，決定聘任張宿義先生為公司副總經理。張宿義先生簡歷附后。

特此公告。

瀘州老窖股份有限公司

董事會

2015年12月30日

張宿義先生簡歷

張宿義，男，1971年5月17日生，中共黨員，博士研究生，教授級高級工程師，碩士生導師，享受國務院政府特殊津貼專家，國家863項目首席專家、中國釀酒大師、中國首席品酒師、中國白酒大師、國家級白酒評酒委員、四川省學術帶頭人。

張宿義先生曾任瀘州老窖股份有限公司釀酒車間副主任、酒體設計中心副主任、副總工程師；瀘州老窖釀酒有限責任公司酒體設計中心主任、副總經理。現任瀘州老窖股份有限公司酒體設計總工程師，嘗評委員會副主任，釀酒專家技術委員會主任；中國酒業協會白酒技術委員會委員、中國食品工業協會白酒專家委員會專家組專家、中國食品科學技術協會常務理事、四川省科技青年聯合會副主席。張宿義先生未持有公司股份，與持股5%以上股東及實際控制人不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《“構建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》等相關法律法規及規章規定的不得擔任公司高管的情形。

證券代碼：000568 證券簡稱：瀘州老窖 公告編號：2015-57

瀘州老窖股份有限公司

2015年度業績預告

一、本期業績預告情況

1．業績預告期間： 2015年1月1日至2015年12月31日

2.預計的業績：同向上升

3.業績預告表：

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二、業績預告預審計情況

本次業績預告未經注冊會計師預審計。

三、業績變動原因說明

業績發生變動主要原因系收入和投資收益較去年同期大幅增長。

四、其他相關說明

本次業績預告是財務部門初步估算的結果，實際情況以公司披露的2015年年度報告為準。本公司指定的信息披露媒體為《中國證 券報 》、《證券日報》、《證券時報》 以 及 巨 潮 資 訊 網（www.cninfo.com.cn）,敬請投資者注意投資風險。

瀘州老窖股份有限公司獨立董事

關于聘任副總經理的獨立意見

作為瀘州老窖股份有限公司獨立董事，依據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《瀘州老窖股份有限公司章程》等法律、規章、制度賦予的權利，我們對瀘州老窖股份有限公司董事會聘任張宿義先生為副總經理發表獨立意見如下：

我們認為所聘用人員具備相應的學識、能力和資質，不存在不得擔任上市公司高管的情形，因此，我們對以上人員的聘用持贊成態度。

獨立董事簽字：杜坤倫、張凌、徐國祥、譚麗麗

2015年12月 29日