證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號(hào)：臨2015-28

安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

關(guān)于董事長辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

因已到法定退休年齡，郭文叁先生于二○一五年十二月四日向安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會(huì)遞交了書面辭職報(bào)告，請求辭去公司董事長、執(zhí)行董事職務(wù)。

郭文叁先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響董事會(huì)的依法規(guī)范運(yùn)作。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，郭文叁先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效。董事會(huì)決定暫由副董事長王建超先生代為履行公司董事長職責(zé)，直至董事會(huì)選舉產(chǎn)生新一任董事長為止。公司將按照法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的相關(guān)程序選舉產(chǎn)生董事長和增補(bǔ)董事。

郭文叁先生自公司成立之日即擔(dān)任公司董事長，任職近二十年，在此期間嘔心瀝血、殫精竭慮、勤勉盡責(zé)，引領(lǐng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了一次又一次的跨越，取得了輝煌成就，為公司經(jīng)營和發(fā)展做出了卓越貢獻(xiàn)，為中國水泥行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整作出重要貢獻(xiàn)，公司董事會(huì)對郭文叁先生在任期間為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司

董事會(huì)

二〇一五年十二月四日