證券代碼：833649 證券簡稱:寶美戶外 公告編號： 2015-【024】 江蘇寶美戶外用品股份有限公司第一屆監事會第四次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開情況 江蘇寶美戶外用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第四次會議于 2015 年 12 月 3 日上午 11 時在公司會議室召開。會議的通知以書面形式發出。公司現有監事 3人，實際出席會議并表決的監事 3 人。本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和公司章程的有關規定。 二、會議表決情況1. 審議通過《關于公司 2016 年 6 月 30 日前擬向銀行申請貸款并由公司股東及關聯方提供擔保的議案》 因公司業務發展的需要，公司于 2016 年 6 月 30 日前擬向多家銀行申請流動資金貸款累計不超過 4，000 萬元人民幣，目前，該等貸款事宜正在協商中。由郜永紅、朱梅為公司該等貸款提供擔保。郜永紅、朱梅將簽署同意擔保協議書。 議案表決結果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權。 2. 審議通過《關于公司租賃朱梅房屋的議案》 因公司業務發展的需要，公司擬向朱梅承租其個人所持有的位于將軍大道 658號的廠房用于倉儲物流，，租賃期為 2015 年 12 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日，租金共計 100 萬元人民幣。 議案表決結果：3 票同意；0 票反對；0 票棄權。 三、備查文件江蘇寶美戶外用品股份有限公司第一屆監事會第四次會議決議。 江蘇寶美戶外用品股份有限公司監事會 2015 年 12 月 3 日