證券代碼：002572 證券簡稱：索菲亞公告編號：2016-001

索菲亞家居股份有限公司

第三屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

索菲亞家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2015年12月27日以

專人送達及電話通知的方式發出了召開公司第三屆董事會第六次會議的通知，

于2015年12月31日下午3點在廣州市體育東路108號創展中心西座9樓本公司會

議室以現場表決方式召開。會議由公司董事長江淦鈞先生召集和主持。會議應

到董事7人，實到董事7人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司

法》等法律、行政法規、規范性文件和《索菲亞家居股份有限公司章程》的有

關規定，合法有效。經與會董事審議，通過如下決議：

以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果，審議通過了《關于公司對中山

市極點三維電子科技有限公司增資擴股暨對外投資的議案》。批準公司與黃健華

先生、中山市極點三維電子科技有限公司簽訂的《股權投資協議》。

具體內容請見同日刊登在巨潮資訊網的《關于公司對中山市極點三維電子

科技有限公司增資擴股暨對外投資的公告》(公告編號：2016-002)。

特此公告。

索菲亞家居股份有限公司董事會

二 0 一六年一月四日