證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號：2018-070
浙江步森服飾股份有限公司
2017年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1、浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年度股東大會由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)場會議于2018年5月14日15:00在杭州市上城區(qū)飛云江路9號贊成中心一樓嘉木廳召開。通過深交所交易系統(tǒng)進行投票的時間為2018年5月14日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2018年5月13日下午15：00至2018年5月14日15：00。董事長趙春霞女士主持了會議。本次股東大會符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
2、出席本次會議的股東及股東代表共計8人，代表有表決權(quán)的股份47,118,200.00股，占公司總股本的33.6535％。其中：出席現(xiàn)場投票的股東6人，代表有表決權(quán)的股份47,113,300股，占公司總股本的33.6500％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表有表決權(quán)的股份4,900股，占公司總股本的0.0035％；參與投票的中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）共4人，代表有表決權(quán)的股份5,005,200股，占公司股份總數(shù)的3.5749%。
3、公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，全部高級管理人員列席了本次會議。
上海市錦天城律師事務(wù)所的律師見證了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，形成了以下決議，具體表決情況如下。
1、審議通過了《2017年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意47,113,300股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占出席會議有效表決權(quán)的99.9896%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東同意0股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的0.0000%。
其中中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）的表決情況如下：同意5,000,300股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的99.9021%。
2、審議通過了《2017年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意47,113,300股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占出席會議有效表決權(quán)的99.9896%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東同意0股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的0.0000%。
其中中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）的表決情況如下：同意5,000,300股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的99.9021%。
3、審議通過了《浙江步森服飾股份有限公司2017年度報告》全文及其摘要表決結(jié)果：同意47,113,300股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占出席會議有效表決權(quán)的99.9896%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東同意0股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的0.0000%。
其中中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）的表決情況如下：同意5,000,300股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的99.9021%。
4、審議通過了《2017年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意47,113,300股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占出席會議有效表決權(quán)的99.9896%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東同意0股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的0.0000%。
其中中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）的表決情況如下：同意5,000,300股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的99.9021%。
5、審議通過了《2017年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意47,113,300股，反對4,900股，棄權(quán)0股，同意股占出席會議有效表決權(quán)的99.9896%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東同意0股，反對4,900股，棄權(quán)0股，同意股占參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的0.0000%。
其中中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）的表決情況如下：同意5,000,300股，反對4,900股，棄權(quán)0股，同意股占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的99.9021%。
6、審議通過了《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結(jié)果：同意47,113,300股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占出席會議有效表決權(quán)的99.9896%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東同意0股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的0.0000%。
其中中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）的表決情況如下：同意5,000,300股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的99.9021%。
7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2018年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意47,113,300股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占出席會議有效表決權(quán)的99.9896%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東同意0股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的0.0000%。
其中中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）的表決情況如下：同意5,000,300股，反對1,000股，棄權(quán)3,900股，同意股占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的99.9021%。
8、審議通過了《關(guān)于公司2018年度擔(dān)保計劃的議案》
表決結(jié)果：同意47,113,200股，反對4,900股，棄權(quán)100股，同意股占出席會議有效表決權(quán)的99.9894%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東同意0股，反對4,900股，棄權(quán)0股，同意股占參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的0.0000%。
其中中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）的表決情況如下：同意5,000,200股，反對4,900股，棄權(quán)100股，同意股占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的99.9001%。
9、審議通過了《關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃（2018年-2020年）的議案》表決結(jié)果：同意47,117,200股，反對1,000股，棄權(quán)0股，同意股占出席會議有效表決權(quán)的99.9979%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東同意3,900股，反對1,000股，棄權(quán)0股，同意股占參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的79.5918%。
其中中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）的表決情況如下：同意5,004,200股，反對1,000股，棄權(quán)0股，同意股占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的99.9800%。
三、律師出具的法律意見
1、見證本次股東大會的律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城律師事務(wù)所
2、見證律師姓名：盧勝強、姚軼丹
3、律師出具的結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格和召集人資格合法有效，本次股東大會表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
1、2017年度股東大會決議簽字頁；
2、見證律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
浙江步森服飾股份有限公司
二〇一八年五月十五日
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