證券代碼： 000910 證券簡稱：大亞圣象 公告編號： 2018—020
大亞圣象家居股份有限公司
關于召開 2017 年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大亞圣象家居股份有限公司（以下簡稱“公司 ”）董事會于 2018 年 3 月 10日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上刊登了《大亞圣象家居股份有限公司關于召開 2017 年度股東大會的通知》， 現發布本次股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是 2017 年度股東大會。
2、股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集，公司第七屆董事會第十次會議于 2018 年 3 月 8 日召開，審議通過了《關于召開 2017 年度股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《深交所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和 《公司章程》的有關規定。
4、會議召開的 日期、 時間 ：
（ 1 ）現場會議召開日期和時間 ： 2018 年 3 月 30 日（周五）下午 1:30。
（2）網絡投票起止日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的起止日期和時間為 2018 年 3 月 30 日交易日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通過互聯網投票系統開始投票的時間為 2018 年 3 月 29 日下午 3:00，結束時間為 2018 年 3 月 30 日下午 3:00。
5、 會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日： 2018 年 3 月 22 日。
（ 1 ）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日 2018 年 3 月 22 日下午收市時在中 國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員 ；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：江蘇省丹陽市經濟開發區齊梁路 99 號公司會議室。
（一） 需提交股東大會表決的提案名稱：
1、公司 2017 年度董事會工作報告；
2、公司 2017 年度監事會工作報告；
3、 公司 2017 年年度報告全文及摘要；
4、公司 2017 年度財務決算報告；
5、公司 2017 年度利潤分配預案；
6、關于續聘會計師事務所的議案；
7、董事會審計委員會關于立信會計師事務所（特殊普通合伙） 2017 年度審計工作的總結；
8、關于公司 2018 年度對外擔保計劃的議案；
（ 1 ） 公司為圣象集團有限公司 22,000 萬元人民幣貸款提供連帶責任擔保；
（2） 公司為大亞人造板集團有限公司 32,500 萬元人民幣貸款提供連帶責任擔保；
（3） 公司為圣象實業（江蘇）有限公司 4,000 萬元人民幣貸款提供連帶責任擔保。
9、 關于增補眭敏先生為公司第七屆董事會董事的議案；
10、 關于增補王勛先生為公司第七屆監事會監事的議案。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
（二）披露情況：上述議案已經公司第七屆董事會第十次會議和第七屆監事會第八次會議審議通過，有關本次提案的具體內容刊登在 2018 年 3 月 10 日《證券時報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亞圣象家居股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議公告》 和 《大亞圣象家居股份有限公司第七屆監事會第八次會議決議公告》 等相關公告。
（三） 特別強調事項
1、 議案 8 需逐項表決。
2、 本次股東大會議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5% 以上股份的股東以外的其他股東）。
表一：本次股東大會提案編碼
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
6.00 關于續聘會計師事務所的議案 √
7.00 董事會審計委員會關于立信會計師事務所（特 √
殊普通合伙） 2017 年度審計工作的總結
8.00 關于公司 2018 年度對外擔保計劃的議案 √ 作為投票對象的
8.01 公司為圣象集團有限公司 22,000 萬元人民幣貸 √
8.02 公司為大亞人造板集團有限公司32,500萬元人 √
民幣貸款提供連帶責任擔保
8.03 公司為圣象實業（江蘇）有限公司 4,000 萬元人 √
民幣貸款提供連帶責任擔保
9.00 關于增補眭敏先生為公司第七屆董事會董事的 √
10.00 關于增補王勛先生為公司第七屆監事會監事的 √
1、 本次股東大會設置 “總議案” ，對應的提案編碼為 100。
2、 提案 8.00 需逐項表決， 對提案編碼 8.00 投票視為對其下 3 個子議案表達相同投票意見。
（ 1 ）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
3、登記地點：大亞圣象家居股份有限公司董事會辦公室
聯系人姓名：戴柏仙、蔣雯雯
5、 會議費用情況：與會股東食宿及交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。 參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件 1 。
大亞圣象家居股份有限公司第七屆董事會第十次會議決議
大亞圣象家居股份有限公司董事會
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、投票代碼： 360910， 投票簡稱：大亞投票。
本次股東大會均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、 股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序